兰州长城电工股份有限公司
2022年第一季度报告
证券代码：600192 证券简称：长城电工
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张志明 主管会计工作负责人：安亦宁 会计机构负责人：李睿
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张志明 主管会计工作负责人：安亦宁 会计机构负责人：李睿
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：兰州长城电工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张志明 主管会计工作负责人：安亦宁 会计机构负责人：李睿
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
兰州长城电工股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-17
兰州长城电工股份有限公司
关于控股子公司投资“大型电气传动系统与装备技术
国家重点实验室二期建设项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项目
●总投资额：13000万元人民币
●本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
公司的控股子公司一一天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：天传所集团）为进一步提升“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室”实验科研基础设施条件及研发、实验测试等综合能力，拟启动“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项目”（以下简称：国重二期项目），项目总投资13000万元。
本次投资事项已经公司2022年4月29日第七届董事会第十七次和第七届监事会第十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：天水电气传动研究所集团有限公司
2.成立时间：1989年10月12日
3.注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区廿铺工业园22号
4.法定代表人：王有云
5.注册资本：7986万元人民币
6.公司属性：公司的控股子公司
7.经营范围：电气传动及自动化系统与装置、海洋工程装备、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量管理系统、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务；储能项目、市政工程及清洁能源技术的开发及工程总承包；人工智能、工业互联网系统解决方案的提供、系统集成及技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁服务；《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目基本情况
（一）项目基本情况
国重二期项目拟建于天水经济技术开发区廿铺工业园22号天水电气传动研究所集团有限公司厂区内，新增建筑面积6520㎡、拆除面积960㎡、改造面积8935.1㎡。该项目拟新建4大公共研发实验测试平台、3大专业化研发实验测试平台、信息化管理平台等内容。通过项目建设，实现进一步提升国家重点实验室实验科研基础设施条件及研发、实验测试等综合能力的目标。
（二）项目投资计划
国重二期项目总投资13000万元，企业自筹11000万元，银行贷款2000万元，其中建设投资12473万元、建设期利息191万元、铺底流动资金336万元计算。项目新增实验、检验检测等设备设施共计293台（套）。项目总投资估算情况见下表：
项目总投资估算表
单位：万元
■
（三）项目建设内容
本项目的建设范围包括国家重点实验室实验检测研究中心大楼，研制并购置关键实验检测设备，以及相关公用设施建设。主要建设内容如下：
1.土建工程
（1）拆除餐厅960㎡。
（2）新建国家重点实验室实验检测研究中心，新增建筑面积6520㎡。
（3）改造国家重点实验室实验研究中心（一期）3237㎡，底座焊接厂房1578.47㎡，零部件厂房3795.63㎡、科研办公楼324㎡。
2.设备工程
新建4个符合国家标准的公共研发实验测试平台，包括：电气传动系统能效一体化智能测试平台、气候环境综合实验测试平台、电磁兼容性（EMC）实验分析测试平台、大型电气传动系统仿真分析设计平台。
新建3个专业化研发实验测试平台，包括：粒子加速器电源研发实验测试平台、变频及逆变装置产业化研究测试平台、光储充一体化综合研发测试平台。
新建信息化管理平台，包括：PLM产品生命周期管理系统、ERP企业资源计划管理系统、实验室综合信息管理系统。
3.项目进度
根据本项目建设的工作量，计划在39个月内完成项目建设，试运行半年，第四年达到设计能力。
4.项目经济效益分析
项目完成后，正常年份年实现运营收入3267万元，税后净利润1477万元，税金431万元（含增值税152万元）；利税总额1737万元（含增值税）。该项目投资税后财务内部收益率9.60%，投资利润率13.92%，投资利税率14.67%，税后投资回收期11.38年（含建设期）；项目盈亏平衡点36.18%。项目“三率一期”均高于行业基准值，具有较好的经济效益。
四、对公司的影响
国重二期项目为科技战略性投资及延链补链类项目，天传所集团作为科技研发型企业，通过项目建设，有助于进一步提升企业科研创新能力，对行业技术发展起到了积极的推动作用，社会效益显著，对公司将产生积极的影响。
五、风险分析
本次投资项目本项目科技含量高、投资大、周期长，影响项目成败的风险因素较复杂，本项目的主要风险因素为市场风险、技术风险、投融资风险及政策变化风险等。
经分析研判，天传所集团已制定了相对应的风险化解措施，同时天传所集团将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到理想收益。
六、备查文件
1.兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；
2.兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议；
3. 天水电气传动研究所集团有限公司国家重点实验室（二期）项目可行性研究报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-18
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月17日 14点30分
召开地点：公司十四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月17日
至2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2022年4月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2.登记时间：2022年5月16日上午9:00一11:00，下午14:30一17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
3.登记及联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13F公司董事会办公室。
联系人：卢秉升
电话：0931-2316391 传真：0931-2316391
六、其他事项
本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-13
兰州长城电工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月29日
(二)股东大会召开的地点：公司十四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事王有云、李雪峰、雷海亮、贾洪文因疫情防控原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事岳海峰因病未能出席会议；
3、公司董事会秘书的出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
(下转200版)
