山西华阳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯志武、主管会计工作负责人罗卫军及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
报告期内,为促进公司转型发展，公司收购了太化集团所持生物降解公司的100%股权，本次交易太化集团为公司控股股东，生物降解新材料与公司为同一控制下的企业。2021年9月，公司完成生物降解新材料股权变更登记相关事项，自2021年9月起纳入公司合并报表范围。由于公司与生物降解新材料在合并前后受太化集团控制且该控制并非暂时性的，因此合并属同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第20号一一企业合并》、《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。根据上述规定，公司对2021年1-3月相关财务报表数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山西华阳新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯志武 主管会计工作负责人：罗卫军 会计机构负责人：甄小玲
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：山西华阳新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：-69.06元。
公司负责人：冯志武 主管会计工作负责人：罗卫军 会计机构负责人：甄小玲
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：山西华阳新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯志武 主管会计工作负责人：罗卫军 会计机构负责人：甄小玲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2022－018
山西华阳新材料股份有限公司
第七届董事会2022年第四次
会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第四次会议于2022年4月28日在太化集团三层会议室（根据疫情调整）以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月24日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事9名，实际参加会议表决的董事9名，公司高级管理人员出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议由董事长冯志武先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案。
一、2022年第一季度报告
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、2022年薪酬管理办法
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临2022－019
山西华阳新材料股份有限公司
关于举行2021年年度及
2022年第一季度
网上业绩说明会的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告、2022年一季度报告分别于2022年4月20日、2022年4月30日在上海证券交易所披露，为便于广大投资者更进一步了解公司2021年年度报告、2022年一季度的经营情况，公司将于 2022年05月10日(星期二)下午3:00-4:30 举行2021年度及2022年一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可通过全景网参加，具体方式如下：
登录全景网 “ 投资者关系互动平台 ” （ http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长冯志武先生、总经理武跃华先生、财务总监罗卫军先生、独立董事田旺林先生、董事会秘书景红升先生、副总经理白晓宇先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度及 2022 年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年05月09日（星期一）中午12:00 前将所需了解的情况和问题一并发送至邮箱Mishuchu8003@126.com。本次业绩说明会上,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600281 证券简称：华阳新材
2022年第一季度报告
（上接222版）
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说明：根据上述修订意见，公司将相应修订《公司章程》相关的条文序号，并参照中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）将相关条款数字序号修订为大写。
二、关于办理工商登记的授权
提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理本次《公司章程》等工商登记事项备案所需的所有相关手续。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2022-035
上海大名城企业股份有限公司
房地产业务主要经营数据的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产》相关规定，现将公司2021年第四季度及2022年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：
截至2021年12月31日，公司2021年第四季度房地产销售面积7.90万平米,销售金额23.02亿元。
截至2022年3月31日，公司2022年第一季度房地产销售面积7.66万平米,销售金额16.08亿元。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城B 公告编号：2022-036
上海大名城企业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事局
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月23日 14点30分
召开地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店（上海市红松东路1116号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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除以上需股东大会审议的13项议案，本次股东大会还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事局第十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过。详见2022年4月30日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》披露的公司相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）
(二) 登记地点和时间
请符合登记条件的股东，于本次股东大会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东大会召开的会议室门口进行登记并参加会议。
联系电话：021-62478900 联系人：迟志强
六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
附件1：授权委托书
报备文件：《上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十七次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大名城企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2022-037
上海大名城企业股份有限公司
关于召开2021年度
暨2022年第一季度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ●会议召开时间：2022年5月13日（星期五）16:00-17:00；
● 会议召开方式：网络互动方式
● ●会议召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
● 会议问题征集：投资者可于2022年5月12日17:30前将相关问题发送至本公司投资者关系邮箱：dmc@greattown.cn，本公司将会于2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告及摘要》、《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》和《2022年第一季度报告》等文件。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司经营成果、经营情况及年度利润分配等事项，本公司拟于2022年5月13日16:00-17:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络互动方式召开，本公司将针对经营成果、经营情况及年度利润分配等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2022年5月13日16:00-17:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。
三、参加人员
本公司董事局副主席兼总经理俞锦先生，董事、副总经理兼财务总监郑国强先生，董事会秘书张燕琦女士，证券事务代表迟志强先生。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2022年5月13日16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，本公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年5月12日17:30前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：dmc@greattown.cn。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室 迟志强
联系方式：021-62478900
电子邮箱：dmc@greattown.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及内容。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
