卧龙电气驱动集团股份有限公司 ■

公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度利润分配预案：拟以2021年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配，剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要业务有电机及控制、电源电池、光伏储能等，其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。

日用电机应用行业

1、暖通空调行业

2021冷年全球空调的产量达到1.85亿台，其中中国生产1.54 亿台，市场份额占比已经达到83.2%。国内空调市场，出口形势好于内销，内销需求疲软，2021年总销量15259万台，同比上涨7.9%，其中内销8470万台，同比增长5.5%，外销6789万台，同比增长11%。

对于全球空调产业2022冷年依旧持谨慎乐观的态度。因为疫情反复带来的不确定因素较大，加之地区经济、政治以及天气等多方面的影响，预计2022冷年全球家用空调市场规模将增长2%左右。

2、洗衣机行业

2021年洗衣机市场走出了2020年疫情爆发以来的低谷，销量同比回升，而且和2019年相比也有所提升。不过受到原材料价格上涨影响，洗衣机均价整体上浮，内销量增速有所放缓，而出口市场由于国外部分生产受限，全年出口需求整体上升。

2021年总体洗衣机销售量为7472万台，同比增长6.2%，其中内销4453万台，同比增长3.8%，外销3019万台，同比增长9.9%。

3、冰箱行业

疫情短期对市场影响较大，但长期增长趋势仍在，大部分市场仍然保持增长趋势，2021年中国冰箱市场零售量为8643万台，同比增长2.3%，大容量、多开门冰箱市场份额提升、产品均价上升.其中内销42.65万台，同比下降0.1%，外销4379万台，同比增长4.8%。

全球13连冠的海尔冰箱在4个国家进入Top 1，11个国家/区域进入Top3，其中，多门保鲜大冰箱在欧洲增长43%、法式冰箱在美国成TOP1。此外，海信在南非和澳洲实现30%以上增长，在英国销售额增长41.3%，美国增长54.4%，日本增长108.3%；而美的的首个海外基地也正式投产，并凭借东芝、CLOMO等多品牌进入多国市场。

4、小家电及电动工具行业

近年来，全球小家电行业整体保持稳定发展态势。全球小家电行业的市场规模（按零售额计，不含净水类）从2016年的1778.9亿美元增加到2019年的2079.9亿美元，年复合增长率为3.5%。2020年受新冠疫情影响，全球小家电市场规模有所下降数据显示，2020年度中国小家电零售量为71927万台，高于小家电第二大消费国美国39.34%，市场需求优势显著。因全球经济的温和复苏及新兴市场发展，全球小家电行业未来将保持5%-6%左右的增长速度，在2021年达到2097.2亿美元。

根据Grand view Research的数据显示，2020年全球电动工具市场规模将达到307亿美元左右；2020-2020将保持年复合增长率4.2%的速度，预计到2027年全球电动工具市场规模将达到409亿美元左右。随着时代的发展，互联网、AI、5G的时代已经到来，智能化就是开始下一个电动工具新时代的钥匙。

从全球市场格局来看，长期以来欧美是无绳电动工具的主要市场，现在正向亚洲等新兴市场渗透，无绳电动工具高端市场的份额，目前主要被TTI、博世、史丹利百得、牧田、宝时得等少数几家大型企业占据。

工业电机及驱动行业

低压电机应用行业

1.水泵行业

NTCysd数据显示，2021年全球水泵市场规模大约为4159亿元（人民币），预计2028年将达到5680亿元，2022-2028期间年复合增长率（CAGR）为4.5%。目前中国是全球最大的水泵市场，占有超过25%的市场份额，之后是欧洲和北美市场，二者共占有接近40%的份额。根据Omdia低压电机市场报告，2020年水泵用低压电机市场容量约35亿美元，占到整体低压电机市场容量的30%左右。双碳背景下水泵行业的主要趋势可以归纳为：数字化、高效化、集成化，这三大趋势也对水泵电机提出了新的技术需求，比如电机智能传感器、高效永磁电机、变频一体化电机等。

2.风机行业

根据Omdia低压电机市场报告，2020年风机行业总体电机容量为24.6亿美元，占整体低压电机市场容量的21%，到2025年的年复合增长率（CAGR）为4%。在3060双碳目标的引领下，高能效等级的低压三相异步电机和永磁电机的使用已成为行业发展的新趋势。

3.压缩机行业

空气压缩机和制冷压缩机是应用最广泛的压缩机，两者合计市场规模压缩机总市场的80%。空气压缩机在石油化工、制造业、风电、车辆制动等领域有广泛应用，制冷压缩机主要用于供热通风与空气调节(HVAC)设备以及住宅、商业、工业制冷系统中。根据Technavio预测，2021年全球空气压缩机和制冷空调压缩机的市场规模分别达到530亿美元和154亿美元，市场总量接近700亿美元。根据Omdia低压电机市场报告，2020年压缩机用低压电机市场容量约26亿美元，占到整体低压电机市场容量的22%左右。近年来，永磁压缩机（主要是以永磁变频电机驱动的压缩机）将空压机带入了新的节能时代。除了普通永磁变频电机，磁悬浮轴承高速永磁电机也成为市场热点，此类电机除了应用于天然气压缩机和涡轮膨胀机，还可以用于空气和制冷离心压缩机。

高压电机应用行业

1.采矿行业

据国家统计局公布数据，2021年全国规模以上煤炭企业原煤产量40.7亿吨，同比增长4.7%；比原全国最高原煤产量年份（2013年）的39.74亿吨，增加9600万吨，创历史新高。2022年1-2月，规模以上企业生产原煤达6.9亿吨，同比再度大幅上涨，在今年稳定煤炭供应的政策要求下，产量较2021年预计会大幅上升。

2.冶金行业

“提高资源保障能力”作为“十四五”时期重点任务之一，地方政府增大专项债投放，将明显改善钢铁行业投资预期，并有助于尽快形成实物工作量。加之国外地缘政治影响，海外需求将大幅提升。但粗钢限产不及预期、原料价格大幅上涨和钢价上涨，将可能引发政府调控。

3.油气行业

在近期的能源展望里，预计到2030年石油需求增速仅有0.3%，并在2030年达到顶峰。但即使原油需求已经见顶，原油仍然会是国际能源需求中非常重要，甚至短期内无法替代的一部分；因为除了交通领域之外，下游的化工产品无法由其他能源形式取代。煤炭需求增速为-0.1%，大体持平。而天然气将以1.7%增长，预计2050年全球天然气需求量将达到6.1万亿立方米，较2020年增长60.0%。可再生能源和天然气消耗整体比例在整个能源结构中比例在2040年将达到15%。

油气的需求增长主要来源于新兴经济体，预计未来中国、印度、东南亚、非洲是全球油气消费增长的主要国家。而经合组织的需求将下降。其中的需求缺口将由美国、巴西、俄罗斯及OPEC组织提供。美国将会是最大的石油输出国。而持续的需求使得石油上游投资也将持续。尽管在疫情发生后，油价暴跌，使得各大石油公司大幅下调资本支出，但随着经济复苏及OPEC减产，油气开采活动仍将缓慢恢复。

天然气的需求将保持强劲，到2040年可能会达50%。受工业及电力行业的需求驱动，几乎所有国家和区域将对天然气有大量需求，以中国、印度、中东、美国等区域需求最为强劲。天然气的产量增长50%将由美国，卡塔尔，伊 朗国家提供。在天然气贸易中以LNG为主，LNG贸易将在2020年超过管道气。

4.石化行业

2021年，全球能源和大宗商品价格显著上涨，主要原因是在全球供需错配、货币超发、疫情频发等因素导致。

石油和化学业景气度高。行业营业收入14.45万亿元，全国占比11.3%；实现利润总额1.16万亿元，行业利润创历史新高，首次突破万亿元，全国占比13.3%；营收利润率达8.03%，创近10年新高，超出全国规上工业利润率1.2个百分点。

油气开采和炼油板块的产量、营业收入和利润总额均显著增长，其中利润总额分别同比增长533%和318%，盈利大幅改观。

化工板块，基础化学原料板块利润增幅最大，是2021年化工板块利润大幅增长的最主要来源。橡胶制品利润总额小幅下降，其余盈利板块利润总额均有增幅。仅煤化工板块亏损，并且亏损额较2020年有所扩大，主要原因在于煤炭价格大涨，成本增加显著。

5.发电行业

十四五期间，电能占终端能源消费比重要求达到30%左右。在此基础上，工业绿色微电网将加快建设，企业和园区厂房光伏、分布式风电、多元储能、热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统将加快推进，实现多能高效互补利用。同时自有屋顶、场地等资源条件会充分得到利用，自发自用的新能源开发规模将不断扩大，终端用能中的绿色电力比重将稳步提高。

电动交通行业

在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。2017-2020年，我国纯电动汽车、燃料电池汽车、插电式混合动力汽车产量呈上升趋势。至2021年，新能源汽车销量为350万辆，同比增长159%，其中内销315万辆，同比增长179%，外销35万辆，同比增长58%。

在2021年新能源汽车全球销量达到了650万辆，同比增长达到了108%，国内销量达到352.1万辆，同比增长157.5%，占全球销量的54%，市场渗透率达到14%，相当于每卖出7辆汽车，就有一辆是新能源汽车。随着双碳战略和双积分政策将进一步推动新能源汽车快速增长，预计2022年国内新能源汽车销量超500万台，其中本土需求在470-480万台左右，出口在30万台以上。在电机领域，2021年新能源汽车配套驱动电机341.5万台，其中永磁同步电机总计配套323万台，交流异步电机总计配套17万台，随着原材料磁钢的涨价和整车厂对电机的要求越来越高，市场对于异步电机和扁线电机的需求也会越来越大。

车用微电机市场规模约占据微电机市场规模15%左右，2021年我国车用微电机市场规模约为566亿元，车用微电机数量与车型档次相关，普通轿车至少配备20-30台，高端轿车至少配备60-70台，部分豪华车型需要上百台，伴随新能源渗透率持续超预期，以及智能化水平不断提升，车用微电机行业即将迎来量价齐升阶段。

注：以上内容整理自公开信息

2021年，世界各国相继推出了积极的财政与货币政策，各大经济体呈现不同程度的复苏势头。

在“双碳经济”和“数字经济”的大背景下，公司坚持以电机驱动产业发展为中心，围绕“全球电机行业No.1”的战略目标，持续推动“技术领先型”与“技术密集型”企业建设，全面夯实和增强公司的竞争能力，顺利完成集团整体经营业绩目标。2021年的经营工作主要体现在以下六个方面：

1．优化电驱全球生产布局，发挥海外工厂的全球化战略价值

增强低成本地区工厂供给能力，减少高成本地区工厂制造深度，加大全球制造工厂从高成本向最优成本地区转产和“撤扩并”的步伐，完善与优化全球工厂布局和供应链体系，集中优势资源，提升赢单能力。充分发挥卧龙的全球品牌的优势和全球销售网络的作用，利用产、销的本地化优势，顺应区域一体化趋势。

2．坚持项目、OEM、分销协同发展，持续激发销售攻击力

市场推广活动和市场推广渠道大力开展，新客户开发工作和经销商培育工作卓有成效，贴近客户、贴近市场的理念深入人心，行业结构、客户结构持续优化，销售激励机制不断健全，公司项目、OEM、分销业务的合理占比有序推进，销售的业务拓展力不断激发。

3．完善技术研发体系，推动技术领先新卧龙建设

不断探索和完善多级技术研发体系，引进全球行业内的优秀技术人才与高级行业专家，引入“揭榜挂帅”等方式加强项目管理，不断迭代推出工业、民用、交通领域的新产品，逐步打造“技术领先型”企业。

4．提升产品与服务质量，树立高端品牌形象

以加强基础技术和关键工艺研究为方法优化产品品质，提升现有产品的竞争力；深挖并识别客户的现实和长远需求，围绕客户满意和品牌价值提升，逐步构建卓越绩效质量管理体系和快速响应的服务网络。

重视细分行业品牌力的打造，明确子品牌行业定位策略，充分发挥卧龙的全球品牌优势和全球销售网络；聚焦WOLONG主品牌，大力践行“用科技驱动未来，让生活更加美好”的品牌定位，持续提升卧龙品牌的美誉度和市场影响力。

5．有序推进业务数字化和经营精益化

改善基础数据和业务数据质量，提高系统数据准确性、及时性、完整性、一致性及对业务的可用性，大力推进数字化转型工作，推动业务系统集成；研发、采购、生产、销售等各环节精益管理，打造“现场有序、交付及时、质量可靠、成本可控、管理规范”的一流制造企业。

6．强化风险控制与监管，持续改善运营质量

坚持“事前有标准，事中有监控，事后有监管”的原则，强化客户为中心的意识，进一步完善现有内控与监管体系，防范经营风险，加大监管力度，增强监管实效，确保战略思想与经营目标落地。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入139.99亿元，同比增长11.41%；归属于母公司所有者净利润9.88亿元，同比增长13.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，同比下降34.39%；经营活动产生的现金流量净额14.80亿元，同比增长20.90%。2021年末，归属于上市公司股东的净资产为82.01亿元，同比增长7.55%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2022-024

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届十五次董事会决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月13日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届十五次董事会会议的通知。会议于2022年4月28日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，公司现有董事9人，参会董事9人，其中董事长庞欣元、董事万创奇、独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式逐项通过了如下决议：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总裁工作报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2021年年度报告及摘要》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

7、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

8、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

9、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》；

2021年，公司独立董事津贴为12万元/年（税前），其他董事、监事、高级管理人员具体如下：

单位：万元

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9票同意，0票反对，0票弃权。

同意上述在公司领取报酬的董事、监事人员年度薪酬提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于开展2022年度期货套期保值业务的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

11、审议通过《2022年财务预算方案的报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于聘任2022年度财务及内部控制审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报表审计、内控审计等业务，审计费用为302.00万元。公司拟续聘信永中和为公司2022年度的审计机构。2022年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

13、审议通过《关于2022年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

14、审议通过《关于签订〈业务合作年度框架协议〉的议案》；

关联董事庞欣元、黎明、万创奇回避了对本议案的表决。

6票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

15、审议通过《关于调整〈2021年至2023年员工持股计划〉及〈2021年至2023年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》；

4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事庞欣元、黎明、万创奇、莫宇峰、张红信为本员工持股计划的受益人，回避了对本议案的表决。

同意提交公司2021年年度股东大会审议，具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

16、审议通过《关于提取2021年员工持股计划奖励基金的议案》；

4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事庞欣元、黎明、万创奇、莫宇峰、张红信为本员工持股计划的受益人，回避了本议案的表决。

17、审议通过《关于公司2019年员工持股计划第二期与2020年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议案》；

（一）本次2019年员工持股计划第二期解锁的条件说明

根据《2018年至2020年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等规定：若第三年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，第二期解锁可享受50%标的股票权益。2019年员工持股计划第二期业绩考核指标及完成情况详见下表：

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综上，大型驱动事业群、工业驱动事业群及日用电机事业群达成了2019年员工持股计划第二期业绩考核指标，满足解锁条件。

（二）2019年员工持股计划第二期解锁的具体情况

董事会根据2021年度公司各事业部与个人业绩目标的达成情况及考核结果，确定2019年员工持股计划第二期锁定期满12个月，即截止2022年5月27日，可解锁持有的50%公司股票权益，解锁数量为1,386,971股，其中持有人王建乔先生获得613,316股；持有人周军先生获得47,700股；持有人黎明先生获得322,094股；持有人庞欣元先生获得192,061股；持有人万创奇先生获得211,800股。并将本员工持股计划证券账户所持的已解锁公司股票1,386,971股按照上述数量过户至员工个人普通股票账户中。

（三）本次2020年员工持股计划第一期解锁的条件说明

根据《2018年至2020年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等规定：若第二年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，第一期解锁可享受50%标的股票权益。2020年员工持股计划第一期业绩考核指标及完成情况详见下表：

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综上，大型驱动事业部、工业驱动事业部及日用电机事业部达成了2019年员工持股计划第一期业绩考核指标，满足解锁条件。

（四）2020年员工持股计划第一期解锁的具体情况

董事会根据2021年度公司各事业部与个人业绩目标的达成情况及考核结果，确定2020年员工持股计划第一期锁定期满12个月，即截止2022年6月12日，可解锁持有的50%公司股票权益，解锁数量为363,200股，均由黎明先生获得；并将本员工持股计划证券账户所持的已解锁公司股票363,200股按照上述比例过户至员工个人普通股票账户中。

9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议，具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

19、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议，具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

20、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议，具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

21、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

22、审议通过《关于修订〈关联交易决策程序〉的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

23、审议通过《2021年第一季度报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

24、听取了《独立董事2021年度述职报告》；

《独立董事2021年度述职报告》将在2021年年度股东大会上向股东报告。

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

25、听取了《审计委员会2021年度履职情况报告》；

《审计委员会2021年度履职情况报告》将在2021年年度股东大会上向股东报告。

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

26、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的通知》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2022-025

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届十四次监事会决议的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）八届十四次监事会于2022年4月28日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室现场召开，应到监事3人，与会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙慧芳主持。

经与会监事认真审议，会议以现场的方式逐项通过了如下决议：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》;

3票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年年度报告及摘要》，并出具审核意见如下：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的2021年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（下转226版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年1月11日，卧龙电气驱动集团股份有限公司召开八届十四次临时董事会审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，公司向卧龙地产集团股份有限公司转让全资子公司上海卧龙矿业有限公司100%股权，交易价款为人民币6,800万元。此次交易于2022年2月18日完成。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：庞欣元 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：庞欣元 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：庞欣元 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：欧阳丽娟

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

2022年第一季度报告

卧龙电气驱动集团股份有限公司

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱