宁波波导股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波波导股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐立华 主管会计工作负责人：林建华 会计机构负责人：陈新华
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：宁波波导股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：徐立华 主管会计工作负责人：林建华 会计机构负责人：陈新华
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：宁波波导股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐立华 主管会计工作负责人：林建华 会计机构负责人：陈新华
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2022年4月28日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2022-009
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2022年4月18日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知，会议于2022年4月28日在公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，其中监事涂建兵先生以视频方式参会。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年一季度报告》；
全文详见上海证券交易所网站；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
并出具审核意见如下：
1、《公司2022年一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司2022年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2022年一季度经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2022年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《关于修订公司章程和章程附件的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订公司章程和章程附件的公告》、《波导股份公司章程（2022年4月修订》、《波导股份股东大会议事规则（2022年4月修订）》、《波导股份董事会议事规则（2022年4月修订）》。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2022年4月30日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2022-010
宁波波导股份有限公司
关于续聘2022年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。2021 年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为 55万元，对公司的内部控制审计费用为17万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与2020年审计费用相同。
公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司2022年度审计费用（包括财务审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、续聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司 2021 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2022年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上，我们一致同意2022年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并同意提交董事会审议。
独立董事对此发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司 2021年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了 2021 年度的审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年，并同意提交2021年年度股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
2022年4月28日，公司第八届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2022年4月 30日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2022-012
宁波波导股份有限公司
关于修订公司章程和章程附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步优化公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新要求，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》）进行修订。
《公司章程》修订对比如下：
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（下转228版）
2022年第一季度报告
证券代码：600130 证券简称：波导股份
