卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于签订《业务合作年度框架协议》的公告

（上接227版）

因部分条款序号修改后，其他条款序号及条文中所引用的序号也相应作了修改，同时对原条款中涉及到数字表述均修改为中文表述、相关条款文字表述进行了统一，除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

章程附件同时做出修订，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份公司章程（2022年4月修订）》、《波导股份股东大会议事规则（2022年4月修订）》、《波导股份董事会议事规则（2022年4月修订）》。

本次章程和章程附件的修订尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波波导股份有限公司

董事会

2022年4月30日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2022-011

宁波波导股份有限公司关于独立董事辞职

及补选第八届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 4 月 28 日，宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的议案》。本次董事会一致同意提名钱伟琛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员职务，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

现将具体情况公告如下：

一 、董事辞任情况

公司董事会于近日收到独立董事江小军先生的书面辞职申请。因个人工作原因，江小军先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员职务。辞职后，江小军先生将不再担任公司任何职务。

鉴于江小军先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符合相关法律法规和《公司章程》的规定，因此江小军先生的辞职申请自公司选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，江小军先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会相关委员职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

江小军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对江小军先生在任职期间为公司及董事会发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二 、 董事提名情况及审议程序

经公司控股股东波导科技集团股份有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核通过，2022 年 4 月 28 日公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的议案》。本次董事会一致同意提名钱伟琛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

钱伟琛先生具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不能担任公司董事的情况。（钱伟琛先生的简历见附件）

三、独立董事意见

根据本次董事会会议所提名的独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为钱伟琛先生具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

因此，基于我们的独立判断，同意公司董事会通过的关于补选独立董事的议案，并同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波波导股份有限公司

2022年4月30日

附件：独立董事侯选人钱伟琛先生简历

钱伟琛先生， 1972年8月出生，经济学硕士。曾任中信证券投资银行执行总经理，北京信文资本管理有限公司董事、总经理，现任华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司合伙人，未在其他上市公司兼任独立董事。

钱伟琛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2022-008

宁波波导股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2022年4月28日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2022年4月18日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人,其中独立董事江小军先生以视频方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年一季度报告》；

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

公司独立董事对公司续聘会计师事务所发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于续聘2022年度会计师事务所的公告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的议案》；

公司独立董事对公司补选第八届董事会独立董事发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的公告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

公司独立董事对公司调整独立董事津贴发表了同意的独立意见。

公司独立董事津贴标准原为每年人民币6万元（税前），现拟调整为每年人民币8万元（税前），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司章程和章程附件的议案》；

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订公司章程和章程附件的公告》、《波导股份公司章程（2022年4月修订》、《波导股份股东大会议事规则（2022年4月修订）》、《波导股份董事会议事规则（2022年4月修订）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；

根据中国证券监督管理委员会〔2022〕14号公告《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，公司对《独立董事制度》进行了修订。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份独立董事制度（2022年4月修订）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》的要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份信息披露管理制度（2022年4月修订）》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2022年度管理层考核办法》；

公司独立董事对公司2022年度管理层考核办法发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》；

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2022-013

宁波波导股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14 点00 分

召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司八届十次董事会、八届十一董事会、八届八次监事会审议通过，详见2022年3月29日及2022年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：2022年5月18日上午9：00至下午4：00

5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部

6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：胡女士

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波波导股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（上接226版）

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2022-030

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于签订《业务合作年度框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易为关联交易

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量，优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，卧龙电气驱动集团股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与上海卧龙融资租赁有限公司（以下简称“卧龙租赁”）建立长期融资租赁业务合作关系。在满足融资租赁业务基本条件下，卧龙租赁拟为本公司及下属公司提供融资额度不超过人民币贰亿元，协议有效期拟定一年，在有效期内融资额度可循环使用。

一、关联交易概述

关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司

关联交易内容：卧龙租赁将综合考虑本公司及其下属公司的多样化需求，充分发挥融资租赁在融资、产品促销、资产管理等方面的优势，为本公司及其下属公司提供个性化的融资租赁解决方案，提高本公司及其下属公司的资产流动性，优化资产结构。卧龙租赁承诺提供融资租赁服务的融资成本、费用水平不高于同期同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。

融资额度：不超过人民币2亿元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司

成立时间：2014年

注册资本：17,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-855室

营业执照号：91310000094234528P

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。

2、与公司关联关系

公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）是卧龙租赁的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁99.8%的股份。

3、履约能力分析

本公司与卧龙租赁发生的关联交易系正常的生产经营行为。卧龙租赁经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

根据公司与卧龙租赁签订的《2022年度卧龙电气驱动集团股份有限公司与上海卧龙融资租赁有限公司业务合作年度框架协议》，双方应遵循平等自愿、互惠互利、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本协议，实现双方利益最大化，提供融资租赁服务的融资成本、费用水平不高于同期同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。具体业务开展时，再行签订相关业务协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

上述关联交易有利于拓宽融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及公司下属子公司提供个性化的融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化资产结构。

五、审议程序

2022年4月28日，公司八届十五次董事会会议审议通过了《关于签订〈业务合作年度框架协议〉的议案》，关联董事庞欣元、黎明、万创奇回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。

本次关联交易已经过公司独立董事及审计委员会认可。独立董事、审计委员会认为：公司与上海卧龙融资租赁有限公司签订《业务合作年度框架协议》，既可以解决公司对资金的需求，提高本公司及其下属公司的资产流动性，优化资产结构，又能充分利用关联方在融资、产品促销、资产管理等方面的优势，促进公司生产经营和业务发展。

本次关联交易不影响公司的独立性，董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。该关联交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。同意此次关联交易。

六、备查文件

1、八届十五次董事会决议

2、八届十四次监事会决议

3、独立董事的事前认可意见和独立意见

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

股票代码：600580 股票简称：卧龙电驱 公告编号：临2022-031

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于提取2021年员工持股计划奖励

基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）2021年第二次临时股东大会审议通过的《〈公司2021年至2023年员工持股计划草案〉及其摘要》、《公司员工持股计划管理办法》的规定，公司提取2021年员工持股计划奖励基金的具体情况如下：

一、审批程序

公司于2022年4月28日召开第八届十五次临时董事会会议，审议通过《关于提取2021年员工持股计划奖励基金的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、2021年员工持股计划奖励基金提取金额及用途

按照《公司2021年至2023年员工持股计划》等规定，公司提取2021年员工持股计划奖励基金总额为2,181.92万元，资金将全部用于二级市场购买并持有卧龙电驱股票。

三、独立董事意见

1、2021年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《公司2021年至2023年员工持股计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司关于提取2021年度员工持股计划奖励基金的议案。

2、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》以及《公司章程》等有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

股票代码：600580 股票简称：卧龙电驱 公告编号：临2022-032

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于部分修订《2021年至2023年员工

持股计划》的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于2022年4月28日召开八届十五次董事会和八届十四次监事会，审议通过了《关于调整〈2021年至2023年员工持股计划〉的议案》《关于调整〈2021年至2023年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》，同意对《公司2021年至2023年员工持股计划》及其他相关文件中的相关内容进行修改。具体修订内容如下：

（1）修订《公司2021年至2023年员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）持有人的范围

鉴于公司内部进行组织架构及人事调整：全球销售总部总裁由庞欣元变更为黎明；日用电机事业群总裁由黎明变更为张红信；特种电机事业群更名为机电事业群。因此，自2022年考核期起员工持股计划的参与人分别为公司大型驱动事业群总裁万创奇、工业驱动事业群总裁莫宇峰、日用电机事业群总裁张红信、机电事业群总裁周军以及全球销售总部总裁黎明。

（2）调整员工持股计划之奖励基金提取中的相关表述及参数

修订前：

2、集团要求的各事业群净资产回报率如下表所示：

■

修订后：

2、集团要求的各事业群净资产回报率如下表所示：

■

（3）调整员工持股计划的锁定期限相关考核目标的描述

修订前：

各期员工持股计划项下公司业绩考核指标达成之后，根据上一年度事业群业绩目标的达成情况及考核结果确定各持有人对应的标的股票额度，并将该等对应的标的股票额度分两期解锁至持有人，每期解锁间隔12个月。若各事业部当年实际达成业绩达到解锁前一年度该考核目标，持有人每期解锁的标的股票权益比例如下：第一期解锁可享受当期持股计划所持标的股票权益的50%；第二期解锁可享受当期持股计划所持标的股票权益的剩余50%。各持有人最终解锁份额将根据考核达成情况由管理委员会确定。

修订后：

各期员工持股计划项下公司业绩考核指标达成之后，根据上一年度事业群业绩目标的达成情况及考核结果确定各持有人对应的标的股票额度，并将该等对应的标的股票额度分两期解锁至持有人，每期解锁间隔12个月。若第一期考核当年该事业群净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，第一期解锁可享受当期持股计划所持标的股票权益的50%；若第二期考核当年该事业群净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，第二期解锁可享受当期持股计划所持标的股票权益的50%。各持有人最终解锁份额将根据考核达成情况由管理委员会确定。

（4）员工持股计划的锁定期中的敏感期

修改前：

2、员工持股计划各相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指：

（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间

修改后：

2、员工持股计划各相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

此处修改根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司已披露的员工持股计划中敏感期的条款进行修订更新。

除上述及其相关内容的修订外，公司2021年至2023年员工持股计划其他内容不变。《公司2021年至2023年员工持股计划（2022年修订稿）》《公司2021年至2023年员工持股计划实施考核管理办法（2022年修订稿）》及其他相关文件中与上述表述相关的部分内容已做出同步修订，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2022-036

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2022年4月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前五个交易日刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案11。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：庞欣元、万创奇、黎明、莫宇峰、张红信

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

（2）登记时间和地点：2021 年 5 月 23 日－26 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（1）出席会议代表交通及食宿费用自理

（2）联系方式

联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务办公室，邮政编码：312300

联系电话：0575-82176628、0575-82176629，传真：0575-82176636

邮箱：wolong600580@wolong.com

联系人：吴剑波，肖尧

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

卧龙电气驱动集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2022-037

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年05月13日(星期五)上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wolong600580@wolong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月13日上午09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月13日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：庞欣元

董事、总裁：黎明

董事、财务总监兼董事会秘书：吴剑波

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月13日(星期五)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：wolong600580@wolong.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：肖尧

电话：0575-82176628

邮箱：wolong600580@wolong.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2022年4月30日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2022-027

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于开展2022年度期货套期保值业务的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十五次董事会议审议通过了《关于开展2022年度期货套期保值业务的议案》，有关情况公告如下：电机及驱动控制系统的主要原材料是铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷轧钢），蓄电池主要原材料是铅（铅锭），为规避原材料价格波动风险，公司拟在2022年度对原材料铜、铅进行套期保值。具体情况说明如下：

一、2022年度预计开展的期货套期保值交易情况：

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二、套期保值的目的

公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产、经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

三、期货品种

公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产、经营所需原材料相同的铜、铅期货品种。

四、拟投入资金及业务期间

根据生产产品原材料需求测算，2022年度拟对不超过6,000吨铜、铅期货套期保值，预计所需保证金余额不超过人民币10,000万元，根据生产、经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。

本次授权有效期自本次董事会通过之日起至下一年度董事会召开日止，根据原材料需求量进行等值期货套保。

五、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产、经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

商品期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

六、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、根据生产、经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

4、公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控；同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。

5、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《期货套期保值管理制度》等内控管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据制度，公司设立了专门的套期保值管理办公室，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制。

按照《期货套期保值管理制度》规定，商品期货套保保证金额度超过10,000万元人民币须提交股东大会审议批准，故本次期货套保事宜不需要提交股东大会审议。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日