华东建筑集团股份有限公司

公司代码：600629 公司简称：华建集团

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年报表(单体)实现净利润为171,103,574.53元，根据《公司法》和《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金17,110,357.45元后，期末可供股东分配的利润为人民币528,300,256.06元，期末资本公积金为人民币2,099,139,481.55元。

公司拟以 2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.22元人民币（含税），共计分配人民币约98,719,928.89元（含税）；同时以资本公积每10股转增2股，共计转增约161,835,949股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年是我国 “十四五”规划实施的第一年。在习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济不仅实现量的合理增长，而且实现了质的稳步提升。从建筑行业发展环境来看，迈向高质量发展的深化改革措施和力度不断加强；城市建设方式升级，城市更新积极稳妥有序推进；“双碳”目标在一年间迅速从政策落实到了“施工图”，加速了行业的绿色转型；全面推进城乡与区域协调发展，乡村振兴的实施方案和各项政策陆续出台。行业总体发展的现状方面，根据国家统计局数据，2021年全国建筑业总产值293079亿元，同比增长11%；全国建筑业方案建筑施工面积157.5亿平方米，同比增长5.4%。尽管受到房地产调控收紧以及国内疫情“外放输入、内防反弹”等影响，伴随宏观政策释放稳增长的积极信号，2021年勘察设计行业总体呈现稳定发展态势。

（1）“放管服”改革

建设工程领域“放管服”改革向纵深推进，进一步激发了市场活力，营商环境得以优化。全国统一的工程建设项目审批和管理体系基本建立，审批周期缩减近半，“证照分离”改革在全国范围内深化。多地积极开展改革试点，在实践中探索，形成了可复制推广的制度创新成果。

（2）实施城市更新

实施城市更新是国家“十四五”规划纲要明确的重大工程项目。2021年，中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中提到，严格拆除管理，在城市更新中禁止大拆大建。此外，《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》明确，要积极稳妥有序推进实施城市更新行动，切实防止大拆大建问题，督促对正在建设和已批待建的城市更新项目进行再评估，对涉及推倒重来、大拆大建的项目要彻底整改。

（3）建筑限高

国家部委相继发布“限高令”，从限制县城民用建筑高度，到科学规划城区超高层建筑，从定性要求严控建筑高度，到提出具体限高量化指标。2021年7月，国家发改委发布《关于加强基础设施建设项目管理确保工程安全质量的通知》，再次强调“250米”与“500米”两道“限高关卡”。该通知与2020年印发的《关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》相比较，针对500米以上建筑，从“一般不得新建”变为“不得新建”，体现了限高政策的逐步加码、日趋严格。

（4）数字化转型

2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，这是我国数字经济领域的首部国家级专项规划，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。聚焦建筑行业，年内住房和城乡建设部在总结各地CIM基础平台建设经验的基础上，对《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》进行了修订，推动城市物理空间数字化和各领域数据融合、技术融合、业务融合，打造智慧城市的三维数字底座，对于推动数字社会建设、优化社会服务供给、创新社会治理方式、推进城市治理体系和治理能力现代化均具有重要意义。

（5）执行“双碳”目标

2021年是制定并执行“双碳”目标的起步之年。从去年年初碳达峰、碳中和被首次写入《政府工作报告》，到10月中央层面多个“双碳”重磅文件集中发布，再到年末的中央经济工作会议为明年“双碳”发展定调，“双碳”目标在一年间迅速从政策落实到了“施工图”。对于传统能耗大户的建筑业而言，“双碳”目标在带来巨大压力的同时，也将加速行业的绿色转型。

（6）乡村振兴

从中央到地方，全面推进乡村振兴的实施方案和各项政策陆续出台。2021年6月1日，《中华人民共和国乡村振兴促进法》正式施行。该法明确了对农村住房质量管理的要求，提出建立健全农村住房建设质量安全管理制度的和相关技术标准体系，为农村住房质量提升提供法律保障，向行业下达了“任务书”。

（7）对外设计咨询高质量发展

2021年1月4日，商务部等19部门联合印发《关于促进对外设计咨询高质量发展有关工作的通知》，就加快设计咨询“走出去”、促进对外设计咨询高质量发展做出部署。尽管受海外疫情持续影响，近两年国内设计企业的海外市场开拓受到了较大影响，但设计咨询企业“走出去”是我国工程建设行业发展的大势所趋。此次19部门以“1号文件”的形式联合发文，聚焦促进对外设计咨询高质量发展，充分体现了国家层面对设计咨询行业未来发展的关注和重视。

（一）主营业务

华建集团是一家以前瞻科技为依托的高新技术上市企业，公司定位：以工程设计咨询为核心，为城乡建设提供高品质综合解决方案的集成服务商。公司主营业务领域涵盖规划、建筑、市政、水利、景观、室内等多个行业和领域，开展包含工程勘察、规划设计、工程设计、市政设计、水利工程设计、风景园林设计、建设装饰设计、历史建筑保护和利用设计、全过程工程咨询、项目管理、建设工程承包（EPC）、工程监理、建设工程投资控制、项目策划及可行性研究、建筑数字化服务、绿色和低碳建筑设计咨询等相关业务。

（二）经营模式

公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。

（1）招投标模式

招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门进行投标和洽谈工作。

（2）客户直接委托模式

对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户委托，与客户签订业务合同。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入90.55亿元，同比增长5.12%；归母净利润3.28亿元，同比增长88.42%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-033

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于2022年4月18日以邮件形式发出，会议于2022年4月28日因疫情影响采用视频方式召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

本议案将向公司股东大会通报。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于2021年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于2022年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于2022年度银行综合授信额度的议案》

同意公司2022年度银行综合授信额度共计110亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：关联董事顾伟华、沈立东、屠旋旋、夏冰回避表决。其余董事5票同意、 0票反对、 0票弃权。

8、《关于2021年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

9、《关于2022年第一季度报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

10、《关于2021年度利润分配预案的议案》

同意以 2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.22元人民币（含税），共计分配人民币约98,719,928.89元（含税）；同时以资本公积每10股转增2股，共计转增约161,835,949股。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

对基于中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754号）募集的资金，同意对部分闲置募集资金每月进行现金管理额度不超过人民币6亿元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意对部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币10亿元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

13、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

14、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

对基于中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）募集的资金，同意将不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

15、《关于确定募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

一、同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部、中国民生银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行开立募集资金专户。

二、同意公司及本次发行联合保荐机构海通证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与上述各开户行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

16、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

同意《华东建筑集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的方案》的内容。同意公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和商誉。本次计提各项资产减值准备合计金额为15,740.26万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

17、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

18、《关于2022年度内控建设工作计划及2022年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

19、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，同意财报审计和内控审计费用合计为260万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

20、《关于内控体系建设发展规划（2021-2025）的议案》

同意《华东建筑集团股份有限公司内控体系建设发展规划（2021-2025）》。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

21、《关于2021年度内部审计工作总结及2022年度审计工作计划的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

22、《关于2021年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

23、《关于2021年度履行社会责任报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

24、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

25、《关于变更公司董事会各专门委员会成员的议案》

同意如下变更：

一、将陆雯增补到董事会战略与投资委员会。委员会其他成员不变。

二、将杨德红、屠旋旋、夏冰增补到董事会审计与风险控制委员会，高慧文不再担任委员。委员会其他成员不变。

董事会审计与风险控制委员会的主要协助机构由公司审计室变更为公司法务审计部。

三、将夏冰增补到董事会薪酬与考核委员会。委员会其他成员不变。

四、将陆雯、高慧文增补到董事会预算管理委员会，杨德红、屠旋旋不再担任委员。委员会其他成员不变。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

26、《关于修订〈华东建筑集团股份有限公司三年行动规划（2021-2023）〉的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

27、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意召开2021年年度股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-035

华东建筑集团股份有限公司关于

公司2022年度银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2022年4月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司“十四五”发展规划和2022年度经营目标要求，为了更好地支持公司各板块业务发展，特别是以设计为龙头的EPC总承包业务拓展和对外投资项目等资金需求，继续拓展合作银行，通过比较各银行优势，实现公司最低资金成本、取得最优资金效益。

2022年度，考虑到公司拟发行中期票据、短融券，对应债券承销授信规模有所增加，拟在2021年84.3亿元授信额度基础上，增加25.7亿元授信额度（其中债券承销授信增加18.2亿元、流贷类授信增加2.3亿元、保函类授信增加5.2亿元），2022年拟银行授信额度增加至110亿元（其中债券承销授信45亿元、流贷类授信51.4亿元、保函类授信13.6亿元）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时公司会结合资金市场及银行资金成本等情况，综合评估拓展开发新合作银行，满足公司生产经营需要。

2022年拟申请授信额度

单位：人民币万元

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特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-036

华东建筑集团股份有限公司关于

公司2022年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司预计2022年全年将发生以下关联交易：

一、预计2022年日常关联交易的基本情况

(下转242版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人顾伟华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：顾伟华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600629 证券简称：华建集团

2022年第一季度报告