上海金枫酒业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

A、黄酒产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

B、黄酒产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

C、黄酒产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

D、公司2022年一季度度经销商变动情况：

报告期内，公司新增经销商16家，退出经销商85家，报告期末共有经销商945家，较2021年年底减少69家。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：唐文杰 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：唐文杰 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：唐文杰 主管会计工作负责人：秦波 会计机构负责人：王海峰

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2022-012

上海金枫酒业股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2022年4月28日下午以线上会议+通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

1、《上海金枫酒业股份有限公司2022年第一季度报告》。

2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在2022年第一季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司监事任期届满三年时需进行换届选举。公司第十届监事会成员的任期为2019年6月至2022年6月。为此，公司第四十六次股东大会（2021年年会）将对公司监事会成员进行换届选举。

第十一届监事会拟由三名成员组成。其中两名应由股东大会选举产生，由控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐杨帆女士和夏晓平女士为监事候选人，另一名应由公司职代会选举产生。

（监事候选人简历见附件）

上述第2项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二二年四月三十日

附：监事候选人简历：

应由股东大会选举产生的监事候选人简历：

杨帆，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生，经济师、政工师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司团委副书记、团委书记，上海金枫酒业股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司品牌市场部总经理、党委工作部主任。现任上海金枫酒业股份有限公司监事长，上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委委员、党委工作部主任。

夏晓平，女，1975年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司海外事业部总经理助理、副总经理，财务部业务经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司审计风控部总经理。

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2022-014

上海金枫酒业股份有限公司关于

召开四十六次股东大会（2021年年会）的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 14点00 分

召开地点：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦）5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十五、十六次会议和第十届监事会第十一、十二次监事会审议通过。董事会决议公告和监事会决议公告披露时间为2022年4月2日和4月30日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司及其子公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票帐户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票帐户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间：2022年5月20日上午9:30至下午4:00

5、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

6、现场登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

7、在现场登记时间段内，个人自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记

■

8、授权委托书（见附件1）

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

（3）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

3、联系地址：上海市宁夏路777号海棠大厦9楼，上海金枫酒业股份有限公司董事会办公室。

4、联系电话：（021）58352625、（021）52415235、（021）50812727*908

5、传真：（021）52383305

6、联系人：张黎云、刘启超

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

上海金枫酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2022-011

上海金枫酒业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2022年4月28日上午以线上会议+通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

一、《上海金枫酒业股份有限公司2022年第一季度报告》

二、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事任期届满三年时需进行换届选举。公司第十届董事会成员的任期为2019年6月至2022年6月。为此，公司第四十六次股东大会（2021年年会）将对公司董事会成员进行换届选举。

公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐吴杰先生、邓春山先生、崔澦女士为非独立董事候选人，本公司推荐唐文杰先生、王晖先生、秦波女士为非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

三、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事任期届满三年时需进行换届选举。公司第十届董事会成员的任期为2019年6月至2022年6月。为此，公司第四十六次股东大会（2021年年会）将对公司董事会成员进行换届选举。

公司第十一届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。在充分了解了职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务、任职资格等情况的前提下，公司董事会拟提名赵平先生、周颖女士、周波女士为独立董事候选人。

（候选人简历见附件）

独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平先生就上述董事会换届选举事项出具了［金枫酒业独立董事意见（2022）第8号］，认为：1、本次董事会提名、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。2、公司第十一届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名人具备履职所需的任职能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，所有董事候选人任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。3、提名的3位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他相关规定所要求的独立性。基于上述情况，同意提名吴杰先生、邓春山先生、崔澦女士、唐文杰先生、王晖先生、秦波女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名赵平先生、周颖女士、周波女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述被提名人任期至第十一届董事会期满。并同意将上述被提名人提交公司股东大会审议。

四、《关于召开公司第四十六次股东大会（2021年年会）的议案》

（详见刊登于2022年4月30日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开四十六次股东大会（2021年年会）的通知》）

上述二、三项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二二年四月三十日

附：候选人简历

唐文杰，男，1968年出生，中共党员，大学本科，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理。

王晖，男，1968年出生，中共党员，大学本科，经济师。历任上海糖酒集团第二批发部团支部书记、业务主管，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司团委书记，上海捷强烟草糖酒连锁有限公司总支书记助理、工会主席、副总经理，上海捷强食品公司党支部书记、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、纪委书记，四川全兴酒业有限公司支部副书记、副总经理，上海金枫酒业股份有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。现任上海金枫酒业股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

秦波，女，1969年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部信息管理中心副主任、副总经理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

吴杰，男，1968年出生，大学本科，高级经济师。历任闽发证券上海营业部交易部经理；东方时代投资有限公司投资部业务经理；华融投资有限公司投资部经理；上海长运物流基地建设有限公司副总经理；上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产规划部办事员，副经理，总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产发展部总经理。

邓春山，男，1978年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任上海金枫酒业股份有限公司财务部副经理、经理，上海市糖业烟酒（集团）有限公司稽核部副总经理、审计监察部副总经理、审计风控部总经理，现任上海金枫酒业股份有限公司监事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部总经理。

崔澦，女，1973年出生，中共党员，大学本科。历任上海市第一食品连锁发展有限公司业务部经理助理、副经理、经理，上海市第一食品连锁发展有限公司总经理助理、副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司常务副总经理、总经理，上海富尔网络销售有限公司副总经理、总经理，上海新境界食品贸易有限公司总经理。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司运行管理部总经理。

赵平，男，1971年出生，中共党员，研究生。二级律师。历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所专职律师，上海市世代律师事务所合伙人。现任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。

周颖，女，1966年出生，农工党派，博士。历任安徽省团校教师，上海农学院教师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教师。

周波，女，1983年出生，博士。历任上海财经大学讲师，现任上海财经大学副教授。

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2022--013

上海金枫酒业股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于本公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经职工代表投票选举，选举徐敏女士担任本公司第十一届监事会职工监事（个人简历详见附件）。

徐敏女士将与公司第四十六次股东大会（2021年年会）选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二○二二年四月三十日

附：

徐敏女士简历：

徐敏，女，1968年出生，中共党员，大学本科，中级经济师。历任上海烟糖公司教育科教育培训员，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司人力资源部经理助理、总经理办公室主任，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、党委委员兼捷强配销中心党支部书记，上海瑞泰投资发展有限公司党总支书记、工会主席，上海第一食品连锁发展有限公司党委书记、副总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司纪委书记、工会主席。

证券代码：600616 证券简称：600616

2022年第一季度报告