大商股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：2021年6月7日，公司完成回购。此次回购后，大商股份有限公司回购专用证券账户现存股份数9,125,407股，占公司总股本3.11%。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:大商股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：孙凤玉 会计机构负责人：孙凤玉
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：大商股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：孙凤玉 会计机构负责人：孙凤玉
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：大商股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：孙凤玉 会计机构负责人：孙凤玉
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:大商股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：孙凤玉 会计机构负责人：孙凤玉
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：大商股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：孙凤玉 会计机构负责人：孙凤玉
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：大商股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吕伟顺 主管会计工作负责人：孙凤玉 会计机构负责人：孙凤玉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
大商股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-024
大商股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月29日
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席5人，公司董事李宏胜、王晓萍、桂冰、赵锡金、孙光国、张影、刘亚霄、王玺因疫情及工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事孙国团、马峻嵘、胡莲因疫情及工作原因未能出席；
3、董事会秘书王飞先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021年年度报告和年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2021年年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2021年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于支付会计师事务所2021年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及公司相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《〈大商股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《2021年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称： 《关于选举第十一届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
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14、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
大商集团有限公司对议案八回避表决。
议案九为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（大连）律师事务所
律师：常淑芳、王勇
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大商股份有限公司
2022年4月30日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2022-027
大商股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号--零售》的规定，现将公司第一季度主要经营数据公告如下：
一、2022年第1季度门店变动情况：
报告期内公司新开大商河南商业管理有限公司、大商商丘商业管理有限公司；
(下转250版）
证券代码：600694 证券简称：大商股份
2022年第一季度报告
