南京医药股份有限公司

证券代码：600713 证券简称：南京医药

南京医药股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注： 上年同期主要财务指标按照总股本1,041,611,244股计算，本报告期主要财务指标按照目前公司总股本1,308,821,012股计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

3.1 公司非公开发行股票事项进展情况

2022年1月14日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】57号）核准批文，核准本次发行。

2022年2月9日，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）已将认购资金全额汇入保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）指定账户。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）出具的毕马威华振验字第2200605号《资金验证报告》验证，截至2022年2月9日止，中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到特定投资者新工投资集团缴付的认购资金总额997,999,996.64元。

2022年2月10日，中信建投证券已将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款划转至公司开立的募集资金专用账户。毕马威出具了毕马威华振验字第2200606号《南京医药股份有限公司验资报告》，确认发行人募集资金总额为人民币997,999,996.64元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币10,525,471.70元，募集资金净额为人民币987,474,524.94元。本次非公开发行的股份已于2022年2月21日完成新增股份登记托管手续。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）开立募集资金专项账户，并与中信建投证券、南京银行南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，2022年3月1日，本次募集资金已全部用于补充流动资金及偿还有息负债。2022年3月16日，公司已将上述募集资金专户销户并办理完毕销户手续。公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

详情请见公司于2022年2月23日对外披露的编号为ls2022-013之《南京医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》、ls2022-014之《南京医药股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、ls2022-018之《南京医药股份有限公司关于募集资金专户注销的公告》。

3.2 公司股权激励事项进展情况

2022年1月4-5日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2022年1月6日为首次授予日，以2.23元/股的授予价格向452名激励对象授予限制性股票1,815.5万股。

在办理股份登记的过程中，54名激励对象因个人原因自愿部分或全部放弃公司拟授予其的限制性股票共计169.9万股（其中45名激励对象全额放弃150万股，9名激励对象部分放弃19.9万股），因此，限制性股票首次授予的激励对象人数由452人调整为407人，限制性股票首次授予数量由1,815.5万股调整为1,645.6万股。2022年1月24日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作。

详情请见公司于2022年1月7日对外披露的编号为ls2022-003之《南京医药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、2022年1月26日对外披露的编号为ls2022-009之《南京医药股份有限公司2021年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》。

3.3 公司发行超短期融资券情况

2022年3月10日，公司在全国银行间市场发行了2022年度第一期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见公司于2022年3月15日对外披露的编号为ls2022-017之《南京医药股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2022年4月15日，公司在全国银行间市场发行了2022年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见公司于2022年4月20日对外披露的编号为ls2022-037之《南京医药股份有限公司2022年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2021年度第三期、第四期、第五期超短期融资券已分别于2022年3月15日、2022年4月18日、2022年4月25日到期兑付。2021年度第六期、第七期超短期融资券将分别于2022年 5月10日、2022年5月16日到期兑付。

2022年3月24日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2022年注册发行超短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过60亿元的超短期融资券。上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过，股东大会同时授权董事会全权办理与本次短期融资券发行有关的全部事宜，上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。

3.4公司发行中期票据情况

公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)、2021年度第一期中期票据、2020年度第二期中期票据已分别于2022年2月19日、2022年3月18日、2022年4月3日付息，详情请见公司于2022年1月20日对外披露的编号为ls2022-008之《南京医药股份有限公司2020年度第一期中期票据（疫情防控债）2022年付息公告》、2022年2月23日对外披露的编号为ls2022-016之《南京医药股份有限公司2021年度第一期中期票据2022年付息公告》、2022年3月26日对外披露的编号为ls2022-029之《南京医药股份有限公司2020年度第二期中期票据2022年付息公告》。

3.5 公司开展跨境融资业务情况

2022年3月24日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司继续开展跨境融资业务的议案》，同意公司开展金额不超过10 亿（含）人民币等值外币的跨境融资业务，用于归还公司存量银行贷款或存量外债。本次实施跨境融资业务提款期限为自董事会审议通过之日起不超过一年（含）。详情请见公司于2022年3月26日对外披露的编号为ls2022-027之《南京医药股份有限公司关于继续开展跨境融资业务的公告》。

3.6 重大关联交易

A、2022年3月24日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司申请额度不超过人民币40亿元借款，用于公司日常经营资金周转。详情请见公司于2022年3月26日对外披露的编号为ls2022-024之《南京医药股份有限公司关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易公告》。该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为8亿元。

B、2022年3月24日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）申请额度不超过20,000万元借款。详情请见公司于2022年3月26日对外披露的编号为ls2022-025之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告》。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为1.89亿元。

3.7 物流中心建设情况

A、截止本报告期末，江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江苏华晓”）异地新建物流中心项目主体建设已全部完工并正在开展各类验收工作。

B、截止本报告期末，福建同春生物医药产业园（一期）建设项目正在有序开展各项施工前期准备工作。

C、截止本报告期末，南京医药中央物流中心二期项目正在有序开展各项施工前期准备工作。

3.8 重大股权投资进展

2022年1月4-5日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司增资并购亳州天星医药有限公司51%股权的议案》，同意公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简称“安徽天星”）以增资扩股方式出资1,530万元并购亳州天星医药有限公司（以下简称“亳州天星”）51%股权。并购完成后亳州天星注册资本增加至3,000万元。2022年2月25日，亳州天星完成工商变更登记，注册资本为3,000万元，安徽天星持有其51%股权，于萍持有其24%股权，安徽创晟投资有限公司持有其9%股权，魏新亚持有其8%股权，魏国伟持有其8%股权。

3.9 政府征收控股子公司部分房产土地进展情况

A、江苏省盐城市盐都区人民政府对公司全资子公司江苏华晓位于江苏省盐城市盐都新区刘朋村一、二组（开创路3号）的工业用地及地上房屋建筑物及附属设施等进行征收，截止本报告期末，江苏华晓共收到拆迁补偿款1.1亿元。

B、合肥市土地储备中心收储公司控股子公司安徽天星位于合肥市蜀山区史河路43号的工业用地，截止本报告期末，安徽天星已收到全部拆迁补偿款8,420.71万元，土地已净地交付，相关工作已全部完成。

3.10 利润分配

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司2021年度利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。按照目前公司总股本1,308,821,012股计算，公司合计拟派发现金红利157,058,521.44元，剩余可分配利润转入下一年度分配。

3.11 召开业绩说明会

2022年4月12日，公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络图文展示及文字互动的方式召开了公司2021年度业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、总会计师出席了本次会议，各位参会嘉宾与投资者进行了线上文字互动，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了及时回答。会后投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的全部内容，公司同时于2022年4月14日对外披露了编号为ls2022-034之《南京医药股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告》，介绍业绩说明会召开的相关情况。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:南京医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:南京医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

母公司利润表

2022年1一3月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

母公司现金流量表

2022年1一3月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2022-041

南京医药股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 全体监事以现场方式出席会议并表决。

● 是否有监事投反对或弃权票：否

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年4月22日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2022年4月29日以现场方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事徐媛媛女士主持，应到会监事3人，实到3人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案；

同意选举徐媛媛女士为公司第九届监事会监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

同意3票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《南京医药股份有限公司2022年第一季度报告》；

同意3票、反对0票、弃权0票

有关书面审核意见如下：

（1）2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

南京医药股份有限公司监事会

2022年4月30日

● 报备文件

南京医药股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

附简历：

1、徐媛媛女士，现年51岁，研究生学历，政工师、国家心理咨询师、企业人力资源管理师。曾任上海铁路局南京分局员工、代理列车长，沪宁杭公司列车长；省高速公路管理中心机场路管理处养护公司综合办主任；南京医药产业（集团）有限责任公司投资改革部从事资产与企业改制工作、政工部副部长兼团委书记；南京新工投资集团有限责任公司团委书记、党群工作部副主任兼机关党委副书记、兼南京黄埔大酒店党支部书记，南京新工投资集团有限责任公司党建工作部部长、机关党委副书记。现任南京新工投资集团有限责任公司人力资源总监、政治工作部（人力资源部）部长兼机关党委副书记、公司监事会主席。

2、姚霞女士，现年50岁，党校研究生学历，药师。曾任南京医药药事服务有限公司工会主席、党支部副书记、运营管理部副经理、党支部书记兼企业文化部经理。现任公司党委委员（副总裁级）、公司工会主席、职工监事。

3、杨庆女士，现年51岁，研究生学历，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监、南京药业股份有限公司副总经理兼财务总监、公司副总审计师兼任审计监察内控部总经理。现任公司总审计师（审计负责人）兼审计内控部总经理、公司监事。

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2022-040

南京医药股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年4月22日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2022年4月29日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生，独立董事胡志刚先生现场出席了本次会议，董事Marco Kerschen先生、独立董事王春晖先生、陆银娣女士以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

同意选举周建军先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

2、审议通过关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案，其中：

（1）战略决策与投融资管理委员会

同意选举周建军先生、胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士、骆训杰先生为委员，其中周建军先生为主任委员。任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

（2）审计与风险控制委员会

同意选举胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为委员，其中胡志刚先生为主任委员。任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

（3）薪酬与绩效考核委员会

同意选举陆银娣女士、胡志刚先生、王春晖先生、陆志虹先生、Marco Kerschen先生为委员，其中陆银娣女士为主任委员。任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

（4）提名与人力资源规划委员会

同意选举徐健男女士、胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士、Marco Kerschen先生为委员，其中徐健男女士为主任委员。任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

3、审议通过关于聘任公司总裁的议案；

同意聘任张靓先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，其中：

（1）同意聘任唐建中先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第九届董事会任期一致；

同意9票、反对0票、弃权0票

（2）同意聘任冯闯先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第九届董事会任期一致；

同意9票、反对0票、弃权0票

（3）同意聘任骆训杰先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

（4）同意聘任李文骏先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第九届董事会任期一致；

同意9票、反对0票、弃权0票

5、审议通过关于聘任公司第九届董事会秘书、证券事务代表的议案；

（1）同意聘任李文骏先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

（2）同意聘任王冠先生为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

6、审议通过关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案；

同意聘任孙剑先生为公司总会计师（财务负责人），任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

7、审议通过关于聘任公司总审计师（审计负责人）的议案；

同意聘任杨庆女士为公司总审计师（审计负责人），任期与公司第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

8、审议通过《南京医药股份有限公司2022年第一季度报告》；

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2022年4月30日

● 报备文件

南京医药股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

附简历：

1、周建军先生，现年56岁，大专学历，药师。曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理；南京医药药事服务有限公司总经理、董事长；南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户事业部总监、医疗机构供应链服务事业部总经理、副总裁、董事、副董事长、总裁。现任公司董事长。

2、张靓先生，现年49岁，本科学历。曾任南京市药材公司金陵分公司业务员、业务主任，南京药业股份有限公司药材分公司见习经理、副经理、经理，南京药业股份有限公司中药饮片厂厂长，南京药业股份有限公司总经理助理、执行副总经理、总经理，公司业务总监。现任公司董事、总裁，南京药业股份有限公司董事长、党委书记。

3、徐健男女士，现年44岁，研究生学历，政工师。曾任金陵药业股份有限公司政治工作部文员、干事、团委副书记、副主任、团委书记、主任，工会主席、党委委员、纪委副书记。现任公司董事、党委副书记（主持工作）。

4、陆志虹先生，现年56岁，党校研究生、法律硕士。曾任淮阴师范学校教师，淮阴市物资局职教办工作人员，淮阴市赴盱眙县龙山乡扶贫工作组成员，淮阴市物资局团委副书记（主持工作）（其间：曾任物资集团企业改制工作组组长。曾兼任淮阴市物资局法律顾问），淮安物资局团委副书记、职工训练班主任、法律顾问，淮安物资资产管理有限公司党委办公室主任、法律顾问、改制办负责人，南京轻工产业(集团)有限公司副总经理、党委委员，南京轻纺产业（集团）有限公司副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，公司董事。

5、骆训杰先生，现年54岁，工商管理硕士。曾任美国信安金融集团财务分析师，艾默生电气财务规划和分析经理，伊顿公司业务拓展和战略规划经理、运营经理，美标/特灵空调公司财务规划和分析总监、财务总监，克轮思特殊材料公司财务副总裁/首席财务官，穆勒水务系统：美国管业铸造集团中国总裁，艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁，珠海中富实业股份有限公司财务顾问、高级副总裁、首席财务官，大娘水饺餐饮集团有限公司集团副总裁/首席财务官，大娘冷冻食品有限公司总裁。现任公司董事、副总裁。

6、Marco Kerschen先生，现年48岁，卢森堡人，法学硕士。曾在欧莱雅，拉夫·劳伦和宝洁公司担任高级领导职务，拥有跨国公司20年以上的国际法律工作经验。现任Walgreens Boots Alliance, Inc.国际业务总法律顾问、公司董事。

7、胡志刚先生，现年50岁，毕业于西安交通大学，机械学院本科、管理学院研究生。曾任南通普发会计师事务所有限公司项目经理，江苏众兴会计师事务所有限公司项目经理，江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司副总经理，江苏省资产评估协会第四届惩戒委员会委员。现任众华会计师事务所合伙人、江苏办公室负责人，公司独立董事。

8、王春晖先生，现年66岁，博士学历，法学教授。曾任中国移动集团重要子公司总法律顾问，南京邮电大学信息产业发展战略研究院院长及数字经济战略与法治研究中心主任。现任浙江大学教授，浙大宁波理工学院启星讲座教授，网络空间治理与数字经济法治（长三角）研究基地主任兼首席专家，工信部信息通信经济专家委员会委员、中国行为法学会学术委员会副主任，中国数字经济安全与发展50人论坛执行主席、中国互联网协会应用创新工作委员会副主任，公司独立董事。

9、陆银娣女士，现年60岁，法国INSEAD 商学院EMBA。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长，苏州医药对外贸易公司常务副总经理、总经理，美国礼来制药亚洲公司全国高级商务总监、礼来苏州贸易有限公司总经理，北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。现任中国医药商业协会副会长，兼任零售分会副会长、商业保险及药品流通分会秘书长，九州通医药集团股份有限公司独立董事，安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，公司独立董事。

10、唐建中先生，现年57岁，大学学历，高级工程师。曾任南京药业城北批发部副主任、副经理；南京药业瑞金路批发部副经理（主持工作）；南京药业药品分公司经理；南京药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；南京同仁堂药业有限公司董事长；南京医药股份有限公司质量总监、副总裁；南京医药国药有限公司董事长。现任公司副总裁。

11、冯闯先生，现年47岁，大学学历，注册会计师。曾任江苏天衡会计师事务所（现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙））审计员、项目经理；江苏众天信会计师事务所（现已更名为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所）高级经理；江苏证监局上市公司监管一处科员、副主任科员、主任科员，会计监管处主任科员；南京医药产业集团副总经理。现任公司副总裁。

12、李文骏先生，现年51岁，本科学历，经济类中级职称、二级国家人力资源管理师。曾任华飞彩色显示系统有限公司质量部技术员、总务处处长助理、总经理办公室主管、人力资源部主管；公司人力资源部专业经理、（兼）管理一支部副书记（主持工作）、政治工作部主任、综合管理部副总经理兼办公室副主任、办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。

13、孙剑先生，现年48岁，本科学历，注册会计师。曾任南京新港高科技股份有限公司控股公司财务总监，昆明昆卫药事服务有限公司（现已更名为：云南云卫药事服务有限公司）财务总监、董事、董事会秘书，公司副总会计师、财务管理部总经理。现任公司总会计师（财务负责人）。

14、杨庆女士，现年51岁，研究生学历，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监、南京药业股份有限公司副总经理兼财务总监、公司副总审计师兼任审计监察内控部总经理。现任公司总审计师（审计负责人）兼审计内控部总经理、公司监事。

15、王冠先生，现年39岁，本科学历。曾任南京医药股份有限公司外派董监事办公室信息披露员，投资者关系管理部信息披露员、副经理、董事会秘书助理、部门副总经理。现任公司投资与战略规划部总经理，证券事务代表。

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2022-042

南京医药股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司第九届董事会秘书、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李文骏先生为公司第九届董事会董事会秘书，聘任王冠先生为证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

李文骏先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。李文骏先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王冠先生具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

李文骏先生、王冠先生简历详见公司编号为ls2022-040之《南京医药股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

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特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2022-043

南京医药股份有限公司

2021年度第六期超短期融资券兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证南京医药股份有限公司2021年度第六期超短期融资券（债券简称：21南京医药SCP006，债券代码：012102972）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人名称：南京医药股份有限公司

2、债项名称：南京医药股份有限公司2021年度第六期超短期融资券

3、债项简称：21南京医药SCP006

4、债项代码：012102972

5、发行金额：人民币5亿元

6、发行时间：2021年 8月12日

7、发行期限：270天

8、债项余额：人民币5亿元

9、本计息期债项利率：2.6%

10、本金兑付日：2022年 5月10日

11、本期应偿付本息金额：

12、主承销商：上海浦东发展银行

13、存续期管理机构：上海浦东发展银行

14、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

15、评级情况：AA+

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

1、发行人：南京医药股份有限公司

联系人：周昊鹏

联系方式：025-84552638

2、存续期管理机构：上海浦东发展银行

联系人：杨敏

联系方式：025-84260527

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198787、23198888

本企业、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2022-044

南京医药股份有限公司

2021年度第七期超短期融资券兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证南京医药股份有限公司2021年度第七期超短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：南京医药股份有限公司

2、债券名称：南京医药股份有限公司2021年度第七期超短期融资券

3、债券简称：21南京医药SCP007

4、债券代码：012103047.IB

5、发行总额：人民币5亿元

6、发行时间：2021年8月18日

7、发行期限：270天

8、债项余额：人民币5亿元

9、本计息期债项利率：2.6%

10、利息支付日：2022年5月16日（如遇节假日或休息日，则顺延至下一工作日）

11、本金兑付日：2022年5月16日（如遇节假日或休息日，则顺延至下一工作日）

12、主承销商：招商银行股份有限公司

13、联席主承销商：无

14、存续期管理机构：招商银行股份有限公司

15、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

16、信用增进安排：无

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人：南京医药股份有限公司

联系人：周昊鹏

联系方式：025-84552638

2、存续期管理机构：招商银行股份有限公司

联系人：高燕

联系方式：025-86797621

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕 陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告

南京医药股份有限公司

董事会

2022年4月30日