东方通信股份有限公司
(上接271版)
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方基本情况介绍
1、普天东方通信集团有限公司
主营业务：一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；各类工程建设活动；货物进出口等。
注册资本：90,000万元
法定代表人：万谦
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东信科技园2号楼5楼
主要股东：中国电子科技集团有限公司
2、南京南方电讯有限公司
主营业务：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务等。
注册资本：3,420万元
法定代表人：杨志伟
企业类型：有限责任公司
住所：南京高新开发区0708幢西侧一层(长乐路2号)
主要股东：南京普天通信股份有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司。
3、上海普天邮通科技股份有限公司
主营业务：设计、生产通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、AFC自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统新能源电动汽车充电系统及设施，工程施工信息系统集成；实验室产品检测等。
注册资本：38,222.5337万元
法定代表人：赵威
企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：上海市宜山路700号
主要股东：中国普天信息产业股份有限公司等
4、杭州海康威视科技有限公司
主营业务: 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电池销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；计算机系统服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；销售代理；市场营销策划；货物进出口；技术进出口等。
注册资本：100,000万元
法定代表人：徐礼荣
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：浙江省杭州市滨江区东流路700号2号楼
主要股东：杭州海康威视数字技术股份有限公司
5、杭州海康智能科技有限公司
主营业务：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学仪器制造；光学仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；特种设备出租；工业机器人安装、维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备设计；特种设备制造等。
注册资本：10,000万元
法定代表人：贾永华
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼305室
主要股东：杭州海康机器人技术有限公司
6、河北远东通信系统工程有限公司
主营业务：电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售和服务；计算机信息系统集成；电子通信信息服务；节能技术服务；电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏幕及视讯产品、办公自动化和计算机外围设备及其他电子设备的设计、开发、生产、销售和服务；网络管理和支持、通信产品的开发、生产、销售（以上范围法律、法规、国务院决定禁止或者需经前置审批的除外）；经营电信业务；汽车销售（不含九座以下乘用车）；工程技术咨询服务；通信工程设计；防雷工程设计、施工；货物和技术的进出口业务（国家禁止或者限制经营的除外）；承揽安全技术防范壹级系统（工程）的设计、施工、维修（凭资质证书经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；房屋租赁；(以下限分支机构凭资质证在有效期内经营)：卫星电视接收天线、高频头的生产；停车场经营等。
注册资本：30,000万元
法定代表人：李军军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
主要股东：广州杰赛科技股份有限公司
7、珠海杰赛科技有限公司
主营业务：一般项目：电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；集成电路制造；有色金属合金销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口等。
注册资本：25,000万元
法定代表人：沈文明
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路1号
主要股东：广州杰赛科技股份有限公司
8、普天信息工程设计服务有限公司
主营业务：在全国范围内承担业务网、支撑网、基础网的各种规模的各类通信信息网络系统集成；电子通信广电行业通信工程（无线通信、有线通信）类工程勘察设计；专业承包；通信设备成套服务；设备安装、调测和维修；工程项目咨询；技术咨询、技术服务、通信技术培训；销售通信产品；计算机系统服务；技术开发、技术转让；软件开发，销售计算机、软件及辅助设备；建设工程项目管理；工程招标及代理等。
注册资本：5,000.1万元
法定代表人：王栋
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市新街口外大街28号院
主要股东：中华通信系统有限责任公司
9、华存数据信息技术有限公司
主营业务：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、电子产品、通讯产品开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，电子及弱电工程的设计、安装等。
注册资本：5,100万元
法定代表人：张为民
企业类型：其他有限责任公司
住所：上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔5楼西
主要股东：中电科数字技术股份有限公司等
10、中电科数字技术股份有限公司
主营业务：电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事数字技术、电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程管理服务；专业设计服务；网络技术服务；对外承包工程；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁等。
注册资本：42,685.2228万元
法定代表人：江波
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层
主要股东：中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电科投资控股有限公司等
11、上海柏飞电子科技有限公司
主营业务：电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务等。
注册资本：10,000万元
法定代表人：赵新荣
企业类型：有限责任公司（国有控股）
住所：上海市徐汇区虹梅路1535号3号楼9楼
主要股东：中电科数字科技（集团）有限公司等
12、中国普天信息产业股份有限公司
主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有限期至2020年1月20日）；通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；专业作业车辆销售;实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务等。
注册资本：190,305万元
法定代表人：吕卫平
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：北京市海淀区海淀北二街6号中国普天大厦
主要股东：中国普天信息产业集团有限公司
13、普天信息技术有限公司
主营业务：电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）；技术咨询、技术服务、技术转让；系统及设备安装及相关的培训；教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材的技术开发、防雷工程专业设计、多媒体设计服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体育工程设计服务、产品设计、室内设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；建设工程项目管理；专业承包；销售I类、II类、III类医疗器械等。
注册资本：203,000万元
法定代表人：成纬
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区海淀北二街6号14层
主要股东：中国普天信息产业集团有限公司
14、普天国际贸易有限公司
主营业务：销售通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品（除电子产品、服装等实体店）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；计算机系统服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；承办展览展示活动（演出除外）等。
注册资本：5,000万元
法定代表人：王治义
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区海淀北二街6号15层
主要股东：中国普天信息产业集团有限公司
15、中国远东国际招标有限公司
主营业务：招投标代理业务；装饰工程施工；进出口业务；建设工程项目管理；经济贸易咨询；销售机械、电子设备、仪器仪表、小轿车、装饰材料、建筑材料、焦炭、钢材、汽车零配件、日用品、办公用品、体育用品、农畜产品、服装、鞋帽、工艺品、非金属矿石及制品；经营电信业务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：5,000万元
法定代表人：洪波
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市朝阳区和平街东土城路甲9号
主要股东：中电科资产经营有限公司
16、中电科技（南京）电子信息发展有限公司
主营业务：软件、电子产品及设备的研究、开发、销售；电器机械及器材、普通机械、交通运输设备、仪器仪表、金属材料（国家专控产品除外）、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、劳保用品、纸制品、石油制品（成品油除外）、化工产品、计量标准器具及量具、衡器、金、银及其制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；手机的生产、研发、销售（限分支机构经营）；供应链管理咨询与服务；危险化学品经营；仓储服务；矿产品、家具销售；办公用品销售；电子商务；汽车销售；汽车配件销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业类证书）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：10,000万元
法定代表人：徐立兴
企业类型：有限责任公司
住所：南京市江宁区秣陵街道将军大道39号1幢108室（江宁开发区）
主要股东：中电国睿集团有限公司、中电科技(武汉)电子信息发展有限责任公司、南京行仁投资企业(有限合伙)
17、中电太极（集团）有限公司
主营业务：技术开发、技术推广；计算机系统服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：100,000万元
法定代表人：刘学林
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区北四环中路211号
主要股东：中国电子科技集团有限公司
18、杭州启迪东信孵化器有限公司
主营业务：为孵化企业或项目提供管理和营销策划，投资咨询（除证券、期货），投资管理等。
注册资本：500万元
法定代表人：郑耀
企业类型：其他有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道66号1号楼1105室
主要股东：东方通信股份有限公司、启迪教育投资(北京)有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、浙江华瀚科技开发有限公司等
19、浙江东信昆辰科技股份有限公司
主营业务：计算机软硬件、通信网络终端产品、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等。
注册资本：1,000万元
法定代表人：周忠民
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：浙江省杭州市滨江区东信大道66号E座323室
主要股东：周忠民、东方通信股份有限公司、杭州万舒投资合伙企业(有限合伙)等
（三）与上市公司的关联关系
■
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期与关联方销售商品、提供劳务等关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方采购商品、接受劳务等关联交易中，关联方均具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2022年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2022年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股编号：临2022-013
东方通信股份有限公司
关于2022年与中国电子科技财务有限公司
发生金融业务持续关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）金融业务持续关联交易概述
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于2021年12月22日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期为三年，在协议期间，财务公司为公司及公司控股子公司提供存贷款服务、结算服务、综合授信服务、其他金融服务等服务。
2022年4月28日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司2021年度风险评估报告》（以下简称“2021年度风险评估报告”），关联董事郭端端先生、张晓川先生、李淼先生、付若琳女士、梁渝女士回避表决，独立董事一致同意该议案并发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司2021年度风险评估报告》。
公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料，并结合2021年度风险评估报告，认为财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的第十五条第二款规定，应当履行信息披露义务。
（二）金融业务持续关联交易预计情况
根据上海证券交易所关于涉及财务公司关联交易的监管要求，按照市场化原则，公司预计2022年度公司及控股子公司与财务公司发生的关联交易如下：
1、公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
2、财务公司向公司及控股子公司提供的综合授信额度为人民币5亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）关联方基本情况
财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层
法定代表人：董学思
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年12月14日
经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。
截至2021年12月31日，财务公司总资产规模1,084.02亿元，负债978.22亿元，所有者权益共计105.80亿元；2021年度营业收入23.31亿元，净利润为12.69亿元。
（二）与公司的关联关系
公司实际控制人中国电子科技集团有限公司为财务公司的直接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条第二款第（二）项之规定，财务公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定，截至2021年12月31日，财务公司指标均符合监管要求。
根据财务公司的基本情况，以及公司所知悉财务公司良好的商业信用和商业运作能力，公司董事会认为财务公司能够遵守约定，为公司提供金融服务。
（四）失信被执行人查询情况
经查询，财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价依据
（一）财务公司拟向公司（含下属控股子公司）提供以下主要金融服务业务：
1、存款服务；2、结算服务；3、综合授信服务；4、其他金融服务。
（二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
（三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
（四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币5亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
四、交易目的和对公司的影响
财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。该关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、截止披露日与财务公司发生的关联交易金额
截至披露日，公司及控股子公司在财务公司贷款余额为0元，存款余额为0元。
六、独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股编号：临2022-014
东方通信股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2021年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2021年共计提资产减值损失（含信用减值损失）38,896,959.33元，具体情况如下：
单位：元
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2021年度利润总额38,896,959.33元。
三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次计提资产减值准备的事项，无需提请公司股东大会审议。
四、公司审计委员会、独立董事、监事会的意见
（一）公司审计委员会意见
公司审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
（三）公司监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股编号：临2022-011
东方通信股份有限公司
2021年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利人民币0.04元（含税）。B股现金红利以美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。
● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度期末累计可供分配利润为536,754,832.79元。经董事会决议，公司2021年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
（一）公司2021年度利润分配采用现金分红的方式，向股权登记日登记在册的全体股东派发红利，每10股派发人民币0.40元（含税），以批准2021年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数1,256,000,064股为基数，合计分配50,240,002.56元。在批准2021年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（二）现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以美元向B股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2021年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。
2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第五次会议，审议并一致通过了《公司2021年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案中的现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开了第九届监事会第四次会议，审议并一致通过了《公司2021年度利润分配预案》，并发表意见如下：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股公告编号：2022-015
东方通信股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月23日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次年度股东大会还将听取《独立董事2021年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已分别经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：普天东方通信集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年5月19日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。
法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。
外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；
（二）联系方法：
地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室
电话：0571-86676198
邮箱：inquiry@eastcom.com
特此公告。
东方通信股份有限公司
董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股编号：临2022-009
东方通信股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2022年4月18日发出会议通知，于2022年4月28日在东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8人，现场出席董事2人，以通讯方式出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案或报告：
（一）公司2021年度董事会工作报告
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
本报告需提交公司股东大会审议。
（二）公司2021年度总经理工作报告
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
（三）公司2021年度财务决算报告
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
本报告需提交公司股东大会审议。
（四）关于2021年度利润分配的预案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2022-011的《东方通信股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。
公司独立董事对本预案发表了独立意见。
本预案需提交公司股东大会审议。
（五）关于2022年日常关联交易事项预计的议案
表决结果：同意票3票（5名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票
关联董事郭端端先生、张晓川先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2022-012的《东方通信股份有限公司关于2022年日常关联交易事项预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）关于2021年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司本次计提减值准备的事项。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2022-014的《东方通信股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（七）关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2021年年度报告》、《东方通信股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（九）关于公司2021年度独立董事履职报告的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事2021年度履职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
（十一）关于中国电子科技财务有限公司2021年度风险评估报告
表决结果：同意票3票（5名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票
关联董事郭端端先生、张晓川先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司2021年度风险评估报告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
（十二）关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
（十三）关于向光大银行申请授信额度续期的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
董事会同意公司继续向光大银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元（其中流动贷款额度为1.3亿元，法人账户透支额度为0.7 亿元），用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、法人账户透支等业务，授信有效期为两年。
董事会同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人或总经理在授权范围内签署上述授信额度内的各项法律会议文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的合同、协议）。
（十四）关于选举公司副董事长的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
董事会同意选举张晓川先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（十五）关于公司2022年第一季度报告的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2022年第一季度报告》。
（十六）关于召开公司2021年年度股东大会的议案
表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票
董事会同意于2022年5月23日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2022-015《东方通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
附件：副董事长简历
张晓川先生：1970年生，本科学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现任东方通信股份有限公司董事、总经理。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理，东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁，珠海普天和平电信工业有限公司董事，东信和平（新加坡）有限公司董事长等职务。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股编号：临2022-010
东方通信股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2022年4月18日发出会议通知，于2022年4月28日在东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。公司3名监事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案和报告：
（一）公司2021年度监事会工作报告
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
本报告需提交公司股东大会审议。
（二）公司2021年度总经理工作报告
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
（三）公司2021年度财务决算报告
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
本报告需提交公司股东大会审议。
（四）关于2021年度利润分配的预案
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2022-011的《东方通信股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
（五）关于2022年日常关联交易事项预计的议案
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2022-012的《东方通信股份有限公司关于2022年日常关联交易事项预计的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）关于2021年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2022-014的《东方通信股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
（七）关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2021年年度报告》、《东方通信股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（九）关于公司2022年第一季度报告的议案
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
监事会认为：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2022年第一季度报告》。
特此公告。
东方通信股份有限公司
监事会
二○二二年四月三十日
