上海百联集团股份有限公司

2、财务管理部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用自有闲置资金购买固收类理财产品。

（二）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为银行、基金公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司一年又一期的财务情况如下：

单位：元

■

截至2022年3月31日，公司的货币资金余额为人民币156.44亿元，理财总额度控制在15亿元以内，占最近一期期末货币资金的9.59%。公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

五、风险提示

本次购买的委托理财产品属于固收类产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2022年4月25日，公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过本次交易并同意提交第九届董事会第十一次会议审议。

公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度购买理财产品的议案》，上述事项不需要提交股东大会审议。

独立董事意见：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司购买银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司购买银行理财产品。

七、截至本公告日，公司累计进行委托理财余额为人民币20000万元。

单位:万元

■

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2022-011

上海百联集团股份有限公司

关于与百联集团财务有限责任公司

签订《金融服务协议》暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟与百联集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》，并构成关联交易。

● 过去12个月内，除日常关联交易外，公司控股子公司联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立《投资理财合作框架协议》，已提交公司2020年年度股东大会审议通过。

一、关联交易概述

为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》，协议期限为一年。财务公司在经营范围内向公司提供存款、结算、统一授信及其他金融服务。

财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关且达到3000万元及占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易已提交公司股东大会审议通过。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况

1、百联集团财务有限责任公司

注册地：上海市黄浦区中山南路315号8楼

法定代表人：杨阿国

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外）；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2、关联关系：百联集团持有财务公司75%股份，百联股份持有财务公司25%股份。公司与财务公司属于同一实际控制人百联集团司控制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、财务公司2021年度财务报表列报的资产总额为18,465,902,572.61元，所有者权益为1,289,404,071.76元，吸收存款为17,084,583,599.99元。2021年度实现营业收入415,251,518.48元，利润总额125,298,806.81元，净利润94,535,019.77元。(已经审计)

4、经查询，财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易内容：财务公司在经营范围内向公司提供以下金融服务：

1、存款服务

2、结算服务

3、统一综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务）

4、其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款、委托投资等）

（二）定价依据

存款不低于中国人民银行统一公布同期同类存款的存款基准利率；贷款利率在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；除存款和贷款外的其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

双方合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作，确保定价公允，充分保护上市公司利益和中小股东合法权益。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，主要内容如下：

（一）服务内容

存款服务、结算服务、统一综合授信服务、其他金融服务

（二）交易限额

1、存款服务：甲方及其控股子公司在乙方的日最高存款余额不超过人民币柒拾亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账户。

2、统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币陆拾亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。

3、委托投资：乙方向甲方提供理财服务的委托投资余额最高不超过人民币伍亿元。

（三）协议的生效、变更和接触

1、本协议经甲方股东大会批准后一年内有效。

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，在取得甲方董事会及股东大会批准后生效。

五、风险控制分析

公司与财务公司的资金往来严格按照有关法律法规及关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。公司制订与财务公司发生关联交易风险的应急处置预案，通过财务公司定期信息报告与披露机制，及时评估财务公司业务和财务风险，设置应急处置程序和措施，针对触发应急处置的事项按预案执行。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

财务公司作为一家经中国人民银行批准设立中国银行保险监督管理委员会监管的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

七、关联交易应当履行的审议程序

1、2022年4月25日，公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过本次交易并同意提交第九届董事会第十一次会议审议。

2、2022年4月28日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。由于涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生，在财务公司担任董事的张申羽女士、董小春先生回避并不参与表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对本次关联交易事前认可，同意提交董事会审议，并发表以下独立意见：

（1）公司与财务公司签署《金融服务协议》，符合监管要求；通过财务公司提供的各项服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。服务价格遵循公平合理的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

（2）本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法，我们对上述事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，符合有关法规的规定。该关联交易须经股东大会通过后方可实施。

七、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2022-012

上海百联集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议可能会因为上海市防疫政策要求，采用线上方式举行。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 13点30分

召开地点：上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第四次会议审议通过。详细内容详见2022年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海百联控股有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、现场登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。

3、登记时间：2022年5月18日（星期三）9:00一16:00

六、其他事项

1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；

（2）接受体温检测；

（3）出示行程码、“随申码”；

（4）出示由上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦13楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书室

5、联系电话：021-63223344

6、邮政编码：200001

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海百联集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2022-005

上海百联集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第九届监事会第四次会议于2022年4月28日下午16：00以通讯会议（视频会议）方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《2021年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2021年度报告及摘要提出如下审核意见：

1、公司2021年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、《2021年度利润分配方案（预案）》

监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于2021年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、《2021年度内部控制审计报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、《2022年第一季度报告》

监事会对公司编制的 2022年第一季度报告及摘要提出如下审核意见：

1、公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过的上述议案一至议案五、议案九尚需提交公司2021年度股东大会审议表决通过方可实施。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2022年4月30日

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码：600827 900923 编号：临 2022-007

上海百联集团股份有限公司关于

续聘2022年度财务审计会计师

事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年4月28日，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元, 证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，主要涉及化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、医药制造业、通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业、仪器仪表制造业等，同行业上市公司审计客户9家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：江强

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：胡佳裔

■

姓名：刘煦

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王士玮

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2021年度立信为本公司提供财务审计的服务费用为人民币260万元（含税），较2020年度费用保持不变。

提请股东大会授权公司董事会根据具体情况决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第九届董事会审计委员会于2022年4月25日召开的2022年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》。审计委员会认为：立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务审计工作的要求，同意续聘立信为公司2022年度财务审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对上述事项发表意见：公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构。我们对上述事项事前认可，并认为立信会计师事务所在执业过程中能够认真履行职责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。本次续聘事项的董事会审议程序合法合规，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次续聘事项并提交公司股东大会审议。

（三）公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

● 报备文件

（一）第九届董事会第十一次会议决议

（二）独立董事意见

（三）审计委员会2022年第二次会议决议

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2022-009

上海百联集团股份有限公司关于

2021年度日常关联交易情况

及预计2022年度

日常关联交易事项及金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易预计事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性，本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议于2022年4月25日召开，会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》，并提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第四次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》。公司关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生回避表决，此议案将提交2021年度股东大会审议，关联股东将在此次股东大会上回避对该议案的表决。

公司独立董事对该项日常关联交易事前认可发表了独立意见如下：

1、公司本次预计并披露的2022年度日常关联交易根据公司经营活动的需要开展，交易信息能较真实、准确地反映与公司正常经营相关的日常关联交易状况；

2、公司能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性，较好的兼顾了公平原则，且按照公允原则采用的市场价格合理，符合公司和股东的利益；

3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易，公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险，且不会损害到公司和股东利益。此外，由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低，公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响；

4、公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，我们对上述事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，符合有关法规的规定。该关联交易须经股东大会通过后方可实施。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位： 万元 币种：人民币

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■

三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位： 万元 币种：人民币

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四、关联方介绍和关联关系

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(下转275版)

(上接273版)