洛阳玻璃股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
2021年度本公司同一控制下企业合并取得秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权，按“合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来”的原则，对比较期间财务数据进行追溯调整。
公司自2022年1月1日起执行解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，解释第15号规定“对于首次施行本解释财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整”。公司根据新旧衔接规定对2021年度试运行销售进行了追溯调整。
试运行销售追溯调整对公司2021年度资产负债表主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
■
注：上述追溯影响数据未经审计。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
■
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临2022-017号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于2022年4月29日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2021年第一季度报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于公司第十届董事会换届选举的议案。
公司第九届董事会已届满，根据公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司及控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司的提名，推荐谢军先生、马炎先生、章榕先生、刘宇权先生、王蕾蕾女士、陶立纲先生、张冲先生、张雅娟女士、陈其锁先生、赵虎林先生、范保群先生为公司第十届董事会董事候选人。其中，谢军先生、马炎先生、章榕先生、刘宇权先生、王蕾蕾女士为执行董事候选人，陶立纲先生、张冲先生为非执行董事候选人，张雅娟女士、陈其锁先生、赵虎林先生、范保群先生为独立非执行董事候选人。董事会认为他们符合董事任职资格，同意上述提名，并提交公司股东大会审议。董事候选人简历详见附件。
根据公司法有关规定，在新一届董事就任前，原第九届董事会董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述候选董事的任职获得股东大会批准后，晋占平先生、叶树华先生、何宝峰先生、陈勇先生、任红灿先生、王国强先生将退任董事职位。公司对他们在任职期间对公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！
三、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司签署《股权托管协议》的议案。
同意公司与股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）签署股权托管协议,公司受托管理凯盛科技集团持有的成都中建材光电材料有限公司55%股权及瑞昌中建材光电材料有限公司45%股权，详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于签订股权托管协议暨关联交易的公告》。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张冲、谢军、马炎、任红灿、陈勇回避表决。
四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形,详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件：
洛阳玻璃股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
执行董事：
谢军先生，1966年生，工学博士，教授级高级工程师,本公司副董事长。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司董事长、党委副书记、总工程师。曾任本公司党委书记、副总经理，郴州八达玻璃有限公司党委书记、总经理，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司加工玻璃公司党委书记、总经理，成都中光电科技有限公司党总支书记兼常务副总经理，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、总工程师等职务。
马炎先生，1971年生，本科，会计师，本公司执行董事、总经理、财务总监。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司监事、中建材（宜兴）新能源有限公司监事会主席，曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监及凯盛科技股份有限公司财务总监等职务。
章榕先生，1974年生，工程硕士，教授级高级工程师，本公司执行董事、副总经理。现任秦皇岛北方玻璃有限公司董事长、总经理，凯盛（自贡）新能源有限公司董事长、总经理，中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司执行董事。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司玻璃所助理工程师，中国建材国际工程集团有限公司玻璃设计院工程师、高级工程师、总裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司总经理及常务副总经理等职务。
刘宇权先生，1968年生，本科，高级经济师，本公司副总经理。兼任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司总法律顾问，中建材（洛阳）新能源有限公司执行董事，凯盛（自贡）新能源有限公司董事。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资部高级经理、投资发展部总经理、行政人事部总经理兼矿产经营部总经理等职务。
王蕾蕾女士，1985年生，金融学硕士，曾任职于中国建材股份有限公司董秘局、凯盛科技集团有限公司证券部、中国玻璃控股有限公司证券管理部。持有上交所颁发的董事会秘书资格证书。曾多次获得美国著名金融杂志《机构投资者》亚太区基础原材料行业“最佳投资者关系专业人士”第一名。
非执行董事：
张冲先生，1963年生，硕士，教授级高级工程师,本公司董事长。兼任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司副总经理、总工程师，蚌埠中光电科技有限公司董事长，成都中光电科技有限公司董事长，中建材（蚌埠）光电材料有限公司董事长，河南海川电子玻璃有限公司董事长，中建材（宜兴）新能源有限公司董事长。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司市场部常务副部长，中国建材国际工程集团有限公司国内工程部总工程师及部长，成都中光电科技有限公司常务副总经理等职务。
陶立纲先生，1967年生，硕士，教授级高级工程师。现任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司党委副书记、常务副总经理，曾任中国建材国际工程集团有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理等职。
独立董事：
张雅娟女士，1974年生，法学硕士，律师、国际内控师，本公司独立非执行董事，具备证券投资基金从业资格。现任北京市天元律师事务所高级顾问，曾任中信银行总行处长，2001年7月至2018年6月先后在中信银行总行法律部、风险管理部、股改办、董事会办公室、合规审计部、合规部工作。
陈其锁先生，1973年生，本科，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才。现任信永中和会计师事务所审计服务合伙人，曾任安永华明会计师事务所审计服务合伙人、瑞华会计师事务所审计服务合伙人等，陈先生拥有20年以上境内外上市公司审计服务从业经验，熟悉中国企业会计准则及国际财务报告准则。
赵虎林先生，1965年生，法学硕士，一级律师。现任河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，郑州市人民政府法制咨询专家，河南省律师协会直属分会会长，河南省律师协会发展战略委员会主任，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员。兼任河南中原高速公路股份有限公司、上海汇通能源股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事。
范保群先生，1972年生，管理学博士，美国斯坦福大学访问学者。现任北京大学国家发展研究院金光讲席研究员、助理院长兼BiMBA商学院常务副院长，曾任国务院发展研究中心研究员等。兼任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临2022-018号
洛阳玻璃股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次监事会会议于2022年4月29日召开，会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议由公司监事会主席唐洁女士主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2022年第一季度报告；
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于公司第十届监事会换届选举的议案；
公司第九届监事会已届满，根据公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司及控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司的提名，推荐焦佳嘉女士、李萍女士、王娟女士、王俊峤先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。其中王娟女士、王俊峤先生为独立监事候选人。监事会认为他们符合监事任职资格，同意上述提名，并提交公司股东大会审议。股东代表监事候选人简历详见附件。
公司第十届监事会由6名成员组成，其中股东代表监事4名，职工代表监事2名。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举后产生，直接进入公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。
根据公司法有关规定，在新一届监事就任前，原第九届监事会监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述候选监事的任职获得股东大会批准后，闫梅女士、邱明伟先生、唐洁女士、李闻格先生将退任监事职位。公司对他们在任职期间对本公司做出的重大贡献表示诚挚的感谢！
三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司监事会
2022年4月29日
附件：
洛阳玻璃股份有限公司
第十届监事会股东代表监事候选人简历
焦佳嘉女士，1983年生，硕士，会计师。现任中国建材国际工程集团有限公司总监助理兼财务部长，曾任中国建材国际工程集团有限公司财务部部长助理、常务副部长、部长等。
李萍女士，1981年生，硕士，经济师。现任凯盛科技集团有限公司投资管理部副部长，曾任凯盛科技集团有限公司投资管理部部长助理等。
王娟女士，1970年生，会计学博士，河南科技大学副教授，中国注册会计师，河南省评标专家库专家，河南省财政学会监事，洛阳市绩效评价专家。现任河南科技大学管理学院会计系系主任，曾参与国家级项目3项，主持完成省部级项目7项，公开发表学术研究论文30多篇，出版专业著作2部，获取多项厅级以上奖励。
王俊峤先生，1978年生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师。现任洛阳天诚会计师事务所有限公司合伙人，洛阳市注册会计师协会理事、洛阳市注册会计师协会培训委员会主任，洛阳银行股份有限公司第七届监事会监事、审计委员会主任。
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2022–019号
洛阳玻璃股份有限公司
关于签订股权托管协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与间接控股股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）签订股权托管协议，就本公司受托管理凯盛科技集团持有的成都中建材光电材料有限公司（以下简称“成都中建材”）55%股权、瑞昌中建材光电材料有限公司（以下简称“瑞昌中建材”）45%股权有关事项达成共识和安排。
● 本次股权托管事项构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次股权托管事项不会导致本公司的合并报表范围发生变化，预计不会对本公司当期业绩产生重大影响。
一、关联交易概述
于2022年4月29日，本公司与凯盛科技集团签订《股权托管协议》，就本公司受托管理成都中建材及瑞昌中建材（以下统称“标的公司”）部分股权事项达成一致。托管费为每家标的公司人民币10万元/月。
凯盛科技集团为本公司间接控股股东，本次股权托管事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：凯盛科技集团，为本公司间接控股股东，其直接和间接控制本公司31.71%股份。
法定住所：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：彭寿
注册资本：502512.9793万元
企业性质：有限责任公司(法人独资)
经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。
(下转294版)
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃
2022年第一季度报告
