运盛（成都）医疗科技股份有限公司
（上接295版）
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2、审计费用同比变化情况
2021年度财务报告审计费用106万元（含税），内部控制审计费用45万元（含税），合计人民币151万元（含税）。上一期审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为84.8万元（含税）和45万元（含税），合计人民币129.8万元（含税）。2022年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则和审计范围与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
1、履职情况
审计委员会对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。在本年度审计过程中，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通。
2、审查意见
公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，其在公司2021年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2022-020
上海万业企业股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度主要经营数据如下：
1、2022年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。
2、2022年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。
3、2022年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为166平方米，同比减少97.29%；签约金额为62万元，同比减少99.46%。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2022-021
上海万业企业股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海疫情防控影响，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2022年4月28日以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2022年第一季度报告》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2021年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2022年度财务预算报告》；
预计主营业务收入14.6亿元，主要来源凯世通离子注入机和嘉芯半导体刻蚀、薄膜沉积设备等收入以及宝山“紫辰苑”项目房产销售交付；管理费用与销售费用预算1.95亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2021年度利润分配预案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于确定公司2022年度自有资金理财额度的预案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于确定公司2022年度金融衍生品交易业务额度的议案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《2021年度独立董事述职报告》；
独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案一、议案三、议案五至八、议案十二尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2022-026
上海万业企业股份有限公司关于确定公司
2022年度金融衍生品交易业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：雪球类金融衍生品，挂钩标的资产包括证券、指数，也可包括上述基础资产的组合。
● 投资金额：任意时点余额不超过人民币7亿元的额度范围。
● 投资期限：期限为公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会召开前一日（不超过12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
● 特别风险提示：公司将风险控制放在首位，对金融衍生品交易业务严格把关，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
● 履行的审议程序：该事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）于2022年4月28日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于确定公司2022年度金融衍生品交易业务额度的议案》，同意公司在保证正常经营不受影响的前提下，使用部分自有资金在任意时点余额不超过人民币7亿元的额度范围内开展雪球类金融衍生品交易业务，挂钩标的资产包括证券、指数，也可包括上述基础资产的组合。期限为公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会召开前一日（不超过12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理上述相关事宜。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司开展金融衍生品业务的目的
为提高资金使用效率和收益，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金开展金融衍生品交易业务，取得一定投资收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，保障公司股东的利益。
二、开展金融衍生品业务的基本情况
1、业务品种
公司拟开展雪球类金融衍生品交易业务，挂钩标的资产包括证券、指数，也可包括上述基础资产的组合。
2、业务规模及投入资金来源
公司拟在任意时点余额不超过人民币7亿元的额度范围内开展金融衍生品交易业务，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、授权事宜
为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，董事会授权公司管理层具体办理上述相关事宜，授权期限为公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会召开前一日（不超过12个月）。
3、交易对手方
具有合法资质的金融机构，公司与拟开展金融衍生品交易业务的金融机构不存在关联关系。
三、风险提示
1、投资风险
公司开展金融衍生品交易业务时，遵循合法、合规、审慎和安全的原则。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、其它风险
在开展金融衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、风险控制措施
1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、合规、审慎和安全的原则，有效规避风险。
2、公司财务部门负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告：在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时，第一时间报告给公司管理层以便积极应对，并按规定及时履行信息披露义务。
3、公司财务部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
4、公司与具有合法资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、金融衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、对公司的影响
公司开展金融衍生品交易业务，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资金融衍生品交易业务所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。公司开展金融衍生品交易业务有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响。
七、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下开展金融衍生品交易业务，有利于提高资金使用率，增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，具有一定的必要性，不会对公司主营业务产生负面影响，同时符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，符合公司利益，亦不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2022-025
上海万业企业股份有限公司
关于确定公司2022年度自有资金理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
● 本次委托理财金额：总额度不超过人民币15亿元
● 委托理财产品名称：本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品
● 委托理财期限：期限为公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会召开前一日（不超过12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
● 履行的审议程序：本次委托理财已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用部分自有资金委托理财。
（二）资金来源
资金来源为公司部分自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用部分自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行稳健型的理财产品，即本金风险相对较小、收益浮动相对可控的产品。资金使用额度为人民币15亿元，期限为公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会召开前一日（不超过12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，本次使用部分自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。
公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向等具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司财务情况
单位：元 币种：人民币
■
（二）本次委托理财的必要性和合理性
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
（三）本次委托理财对公司经营的影响
公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
（四）会计处理方式
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会 计处理，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司使用部分自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健性理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序的履行情况
公司于2022年4月28日召开了第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于确定公司2022年度自有资金理财额度的预案》，无需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司运用自有资金进行理财，不构成关联交易；同时，在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，有利于提高资金使用率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。上述投资理财，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2022年4月30日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年4月21日，公司与深圳格伦菲尔企业管理有限公司、深圳格伦菲尔口腔管理有限公司、张会图、秦友兵、彭振华及深圳格伦菲尔口腔集团有限公司签署了《股权收购意向协议》，拟通过支付现金方式收购深圳格伦菲尔口腔集团有限公司52%的股权，以打造公司医疗服务板块新业务，形成新的利润增长点，提升公司核心竞争力。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。目前本次交易尚处于筹划阶段，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》 的规定，尽快推进相关工作，并及时履行必要的决策审批程序及信息披露义务（具体内容详见公司于2022年4月22日披露的《运盛医疗：关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的提示性公告，公告编号：2022-010》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:运盛（成都）医疗科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：翁松林 主管会计工作负责人：张慧辉 会计机构负责人：代田冬
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：运盛（成都）医疗科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：翁松林 主管会计工作负责人：张慧辉 会计机构负责人：代田冬
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：运盛（成都）医疗科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：翁松林 主管会计工作负责人：张慧辉 会计机构负责人：代田冬
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
■
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
2022年4月30日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛
2022年第一季度报告
