四川东材科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
2021年7月，公司实施2020年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股以资本公积转增3股。故本报告在计算每股收益时考虑了该影响进行了追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹
合并利润表
2022年1-3月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹
合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:四川东材科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹
母公司利润表
2022年1-3月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹
母公司现金流量表
2022年1-3月
编制单位：四川东材科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐安斌 主管会计工作负责人：敬国仁 会计机构负责人：严丹
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-029
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2022年4月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
一、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2022年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司关联交易管理制度》。
三、审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司重大信息内部报告制度》。
四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
以上议案第二、三、四项议案，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-030
四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于2022年4月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2022年4月28日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力。会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2022年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-033
四川东材科技集团股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 征集委托投票权的起止时间：自2022年5月14日至2022年5月18日（每日9:30-11:30，13:00-15:00）
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李双海先生作为征集人就公司拟于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
1、征集人基本情况
李双海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，管理学（财务管理方向）博士、副教授、中国注册会计师。1993年至2007年在河北农业大学商学院工作，2007年至今任教于四川大学商学院，目前未持有本公司股票。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
4、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第二十三次会议，并对《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
表决理由：公司实施本激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
二、本次股东大会的基本情况
由征集人向公司全体股东征集公司2021年年度股东大会审议的本激励计划相关议案的委托投票权，本次股东大会需征集委托投票权的议案如下：
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上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2022年5月13日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2022年5月14日至2022年5月18日期间（每日9:30-11:30，13:00-15:00）
（三）征集程序
1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：四川省绵阳市游仙区三星路188号
收件人：四川东材科技集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0816-2289750
传 真：0816-2289750
邮政编码：621000
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：李双海
2022年4月29日
附件：授权委托书
● 报备文件
征集人的身份证复印件。
附件：
四川东材科技集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
四川东材科技集团股份有限公司：
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
兹委托 先生代表本公司（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-034
四川东材科技集团股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-031
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 现金管理受托方：信用评级较高、履约能力较强的商业银行。
● 现金管理额度：不超过2.4亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
● 现金管理类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
(下转302版)
证券代码：601208 证券简称：东材科技
2022年第一季度报告
