浙江富润数字科技股份有限公司

（上接319版）

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年12月31日，公司总资产310,248.26万元，归属于母公司股东权益209,940.66万元；报告期内，公司实现营业收入85,422.31万元，归属于上市公司股东净利润-31,624.44万元。原因分析见：第二节 公司简介和主要财务指标-七、关于公司主要会计数据和财务指标的说明。

与年初制定的经营计划相比，公司销售收入完成率为63.28 %，经营业绩出现亏损。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-013

广誉远中药股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年4月20日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中出席现场会议董事3名，董事长鞠振、董事刘兆维、徐智麟、季占璐、独立董事武滨、李先荣因疫情原因以视频会议方式参加），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长鞠振主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司董事会2021年度工作报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司总裁2021年度工作报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、公司2021年度利润分配预案。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-31,624.44万元，年末累计未分配利润（母公司）为-59,389.95万元。由于母公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，故本年度不进行利润分配。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、公司独立董事2021年度述职报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

六、公司董事会审计委员会2021年度履职报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、公司2021年度内部控制评价报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、公司2021年度内部控制审计报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、公司2021年年度报告及摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十、公司2022年第一季度报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于会计政策变更的议案。

根据财政部于2021年11月1日颁布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》（以下简称“《实施问答》”），通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。根据《实施问答》要求，公司对相关会计政策内容进行了变更，并自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于补选暨变更第七届董事会各专门委员会成员的议案。

经会议选举，补选暨变更了第七届董事会各专门委员会成员，具体如下：

1、提名委员会委员为武滨、赵选民、鞠振，其中武滨为召集人；

2、薪酬与考核委员会委员为赵选民、武滨、鞠振，其中赵选民为召集人；

3、战略委员会委员为鞠振、李先荣、武滨，其中鞠振为召集人；

4、审计委员会委员为赵选民、武滨、李晓军，其中赵选民为召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

会议同意公司召开2021年年度股东大会，并就会议召开时间、地点等内容授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-014

广誉远中药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不涉及对以前年度的追溯调整。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第十九次会议以及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部于2021年11月1日颁布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》（以下简称“《实施问答》”），通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

根据《实施问答》要求，公司对相关会计政策内容进行了变更，并自2021年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的原因和主要内容

根据《实施问答》中相关要求，企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，并在利润表“营业成本”项目中列示。因此，在利润表中，公司将与履行销售合同相关的运输成本，从“销售费用”重分类至“营业成本”列报。在现金流量表中，公司将与履约销售合同相关的运输成本现金支出，从“支付其他与经营活动有关的现金”重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”列报。该变更按照会计政策变更处理，追溯调整可比期间的财务报表数据。对财务报表项目影响如下：

单位：万元

■

（二）本次变更对公司的影响

上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响“营业收入”和“营业利润”。同时，也会影响公司现金流量表中“支付其他与经营活动有关的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”，但不影响“经营活动产生的现金流量净额”。本次会计政策变更不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事赵选民、武滨、李先荣本着实事求是的态度，对提交第七届董事会第十九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真的审议，并发表如下独立意见：

公司本次会计政策变更是根据财政部2021年11月1日颁布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》的规定，进行的合理变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定以及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

2022年4月28日，公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2022-015

广誉远中药股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年4月20日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体监事发出通知，于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中出席现场会议监事2名，监事康真如因疫情原因以视频会议方式参加），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司监事会2021年度工作报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、公司2021年度利润分配预案。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为-31,624.44万元，年末累计未分配利润（母公司）为-59,389.95万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、公司2021年度内部控制评价报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、公司2021年度内部控制审计报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、公司2021年年度报告及摘要。

监事会对《广誉远中药股份有限公司2021年年度报告》进行了审慎审核，认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、公司2022年第一季度报告。

监事会对《广誉远中药股份有限公司2022年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、关于会计政策变更的议案。

监事会经审慎审核，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二○二二年四月二十九日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

本报告期基本每股收益按公司总股本521,946,118股为基数计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江富润数字科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：赵林中 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：王燕

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：浙江富润数字科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：赵林中 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：王燕

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：浙江富润数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：赵林中 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：王燕

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2022-023

浙江富润数字科技股份有限公司

关于举行2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月23日（星期一）上午 11:00-12:00

● 会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可在2022年5月16日（星期一）至5月20日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjfr600070@126.com进行提问，本公司将会在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，本公司将于2022年5月23日（星期一）上午 11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行2021年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、利润分配方案等与投资者进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及形式

1、召开时间：2022年5月23日上午 11:00-12:00

2、召开形式：上证路演中心网络互动

3、召开地址（网址）：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、公司参加人员

公司参加本次网上业绩说明会的人员：董事长、董事会秘书、财务总监等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2022年05月23日（星期一）上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年05月16日（星期一）至05月20日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjfr600070@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张女士

电话：0575-87015763

邮箱：zjfr600070@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

2022年第一季度报告

证券代码：600070 证券简称：浙江富润