吉视传媒股份有限公司

2022-04-30 来源：上海证券报

（上接321版）

2.对控股子公司担保

单位：万元币种：人民币

■

3.对参股公司或外部单位担保

单位：万元币种：人民币

■

4. 对全资及控股子公司的差额补足承诺

单位：万元币种：人民币

■

需特别说明事项：

1.上述公司及所属各子公司的对外担保有效期间为2022年7月1日至2023年6月30日。

2.公司所属控股上市公司一中铁高新工业股份有限公司、中铁装配式建筑股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司的对外担保事项未包含在本次担保计划之内。

3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

4.当发起人/原始权益人直接发行资产证券化产品，或采用财产权信托模式、代理人模式开展资产证券化业务时，对资产证券化产品、财产权信托模式或代理人模式提供差额补足视同对发起人/原始权益人的差额补足，占用上述对发起人/原始权益人的差额补足额度。差额补足承诺适用前述对全资及控股子公司的担保额度调剂原则。

5.由于上述担保总额度超过公司2021年度经审计净资产的50%，且上述担保计划中指定的部分被担保方（原始权益人）的资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司下属一级子公司具体情况详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2021年年度报告》，其他被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2022下半年至2023上半年对外担保额度为25,396,792.58万元。其中，对全资子公司担保10,604,117.81万元，对控股子公司担保2,195,981.62万元，对外部单位和参股单位担保1,396,693.15万元，对全资及控股子公司差额补足承诺11,200,000万元。同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

独立董事发表如下意见：

1. 同意公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度为25,396,792.58万元。其中，对全资子公司担保10,604,117.81万元，对控股子公司担保2,195,981.62万元，对外部单位和参股单位担保1,396,693.15万元，对全资及控股子公司差额补足承诺11,200,000万元。

2.以上拟核定的对外担保额度是对公司及各子公司2022年下半年至2023年上半年期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。

3.公司按照相关审议程序审议该议案，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求，同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额累计15,925,156.82万元（包含差额补足承诺9,389,764.56万元），公司对控股子公司提供担保总额累计15,107,208.50 万元（包含差额补足承诺9,389,764.56万元），上述金额分别占公司2021年度经审计净资产的44.44%和42%。无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022年4月30日

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁公告编号：临2022-024

H股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于增加注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月29日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加中国中铁注册资本金的议案》和《关于修订〈中国中铁股份有限公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变动情况

经国务院国资委以国资考分〔2021〕597号文批准和公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会批准，公司实施了2021年限制性股票激励计划首期授予工作，以3.55元/股向697名激励对象共授予限制性股票170,724,400股，并于2022年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司首次授予股票登记工作。

本期首次授予合计收到697名激励对象出资金额为人民币606,071,620元，其中计入股本人民币170,724,400元，计入资本公积（股本溢价）人民币435,247,220元。公司原注册资本为人民币24,570,929,283元，鉴于本期首次授予限制性股票激励计划已实施完毕，公司需将注册资本由人民币24,570,929,283元增加至人民币24,741,653,683元。

二、章程修订情况

1.修订背景

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中央企业董事会工作规则（试行）》等法律法规的最新修订，以及公司实际管理需要，公司拟对《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《章程》）中的相关条款进行修订。

2.修订内容

《章程》具体修订内容如下：

■

本次关于公司增加注册资本及修订《章程》事项尚需提交公司股东大会审议。除上述变更外，原公司《章程》其他条款均未变动，修订后的《章程》全文刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

中国中铁股份有限公司

董事会

2022年4月30日

（上接322版）

1. 向关联人提供房屋租赁业务。2022年，公司为吉林祥云提供房屋租赁服务，租赁对象为吉视传媒信息枢纽中心西塔20层、21屋、22层、23层及15层、19层部分区域，年租金不超过600万元。

2. 向关联人提供互联网传输服务。公司为吉林祥云提供互联网传输服务，年服务费不超过430万元。

3. 公司为吉林祥云提供系统集成、机柜租赁服务。其中，机柜租赁服务合同额度预计三年不超过5,000万元，2022年预计发生额不超过1500万元；系统集成服务预计发生金额不超过2,000万元。

（二）关联交易定价政策

公司按市场价格及同类业务价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易，是公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2022-005

转债代码：113017 转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十四次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2022年4月19日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为26,550,103.08元，母公司的净利润为162,689,087.07元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，按母公司实现净利润提取法定公积金10％，为16,268,908.7元。

根据公司发展战略与经营工作安排，为确保广电5G本年实现商用放号运营，全面推进吉林广电5G共建共享基础能力与基础设施建设；加快完成城网光纤入户改造任务，本年实现全网光纤化战略目标；有效保障光纤终端、各类系统平台升级改造、物资供应等资金需求，结合公司实际经营及资金状况，2021 年度拟不实施利润分配、资本公积金转增股本。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《关于吉视传媒股份有限公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》刊登于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、《关于审议公司2021年年报全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司2021年年度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、《关于审议公司2022年度投资预算的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、《关于授权公司经营管理层选择融资途径的议案》

为了保障公司业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化，选择灵活、高效的融资途径，有效降低企业财务成本。公司董事会授权经营管理层依据资金需求及金融市场形势选择最佳融资途径，包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、非金融企业债券类融资等金融类产品。授权期限自本次董事会通过之日起至2023年4月30日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、《关于审议公司2022年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2022年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于聘请公司2022年度审计及内控审计机构的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于审议修订公司章程的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于审议公司董事长2020年年薪的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、《关于审议公司高级管理人员2020年年薪的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2022年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十七、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟召开2021年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2022年5月20日下午14：30时

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

2022年5月13日。

五、会议审议事项

1.关于审议公司2021年度财务决算报告的议案；

2.关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案；

3.关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案；

4.关于审议公司2021年度利润分配预案的议案；

5.关于审议公司2021年年报全文及摘要的议案；

6.关于聘请公司2022年度审计及内控审计机构的议案。

7.关于审议修订公司章程的议案

8.关于审议公司董事长2020年年薪的议案

9.关于审议公司监事会主席2020年年薪的议案

听取《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临2022-009

转债代码：113017 转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

关于修订公司章程的公告

由于公司业务快速发展，目前经营范围已经无法满足业务需求，拟增加经营范围。《公司章程》具体修订内容如下：

一、修改前：

第十五条经依法登记，公司的经营范围是：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目；家用电器、电子产品专门零售；计算机及通讯设备、办公自动化设备、电子产品、电气设备、教学仪器销售及维护；网络工程设计，计算机网络系统集成；通信信息咨询服务、通信网络系统集成、通信管道建设；综合布线工程、安防监控工程、建筑智能化工程设计及施工；信息系统集成服务；计算机网络工程、器材及维护、电视电话会议系统施工、器材及维护；云平台服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务；信息传输、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电子设备制造业；预包装食品兼散装食品、农副产品销售；智能农业管理服务；境内旅游；基础电信业务；增值电信业务。

二、修改后：

本次章程修订尚需提交股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2022-010

转债代码：113017 转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可〔2013〕0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。

经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要省市设立了30家分所。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

2.人员信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工1,900余名。其中，合伙人85名、注册会计师440名，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数173人。

3.业务规模

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年收入总额（经审计）74,334.17万元，最近一年审计业务收入（经审计）55,571.50万元，最近一年证券业务收入（经审计）6,311.51万元，上年度上市公司审计客户家数24家。

主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。

4.投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额1亿元，年累计赔偿限额2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5.独立性和诚信记录

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚4次、行政监管措施9次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚1次、行政处罚4次、监督管理措施7次和自律监管措施 0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：罗曼，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：陈敬波，注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的质量控制流程，合伙人陈荭拟担任项目质量控制复核人。陈荭1995 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司年度审计，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期审计费同上一期审计费用保持一致，即年度审计收费为80万元，年度内控审计收费为40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于2022年4月29日召开2022年第一次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2022年度审计及内控审计机构的议案》，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

1.独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：经核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2022年度财务报告及内部控制审计工作要求，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。同意将《关于聘请公司2022年度审计及内控审计机构的议案》提交董事会审议。

2.独立董事对续聘会计师事务所的议案发表了独立意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2022年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次续聘的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议以同意10票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘请公司2022年度审计及内控审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2022年4 月 29日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒编号：临2022-011

转债代码：113017 转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

关于召开2021年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年05月24日(星期二) 下午 16:00 - 17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com）。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年05月17日(星期二)至05月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱renguoxin@jishimedia.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月24日下午 16:00-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月24日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长王胜杰先生、总经理高雪菘先生、副总经理兼董事会秘书孙毅先生、财务总监张立新先生、独立董事董汝幸先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月24日(星期二) 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月17日(星期二)至05月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱renguoxin@jishimedia.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：任国新

电话：13944188912

邮箱：renguoxin@jishimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司

2022年4月29日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：2022-013

吉视传媒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点30分

召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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听取《2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司公告（临2022-005、临2022-006）。《公司2021 年年度股东大会资料》于2022 年 4月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（二）出席会议股东请于2022年5月19日，上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉视传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

323版信息披露