云南博闻科技实业股份有限公司

（上接326版）

中远海运发展股份有限公司，注册资本116.08亿元，法定代表人王大雄，注册地址为上海市浦东新区滨江大道5299号，经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用船舶买卖。国内沿海普通货船（散货船除外）海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年末，总资产1326.16亿元，净资产326.89亿元，2021年营业收入371.68亿元，净利润60.91亿元。

中远海运发展（香港）有限公司，注册资本20.51亿美元，经营范围：同中远海运发展股份有限公司，主要经营中远海运发展股份有限公司境外业务,包括航运及相关产业租赁、集装箱制造以及投资及服务等。截至2021年9月末，总资产86.63亿元，净资产21.81亿元，2021年前三季度营业收入0.85亿元，净利润1.05亿元。

上海友好航运有限公司，注册资本3亿元，法定代表人翟德双，注册地址为上海市东大名路908号12楼F、G室，经营范围：国际船舶运输，国内水路运输，从事货物及技术的进出口业务；煤炭经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月末，总资产5.22亿元，净资产3.43亿元，2021年前三季度营业收入1.32亿元，净利润0.26亿元。

中远海发（天津）租赁有限公司，注册资本10亿元，法定代表人蒋仲，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-814，经营范围：机械设备租赁；租赁咨询；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；与主营业务有关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年末，总资产35.28亿元，净资产13.00亿元，2021年营业收入2.27亿元，净利润0.74亿元。

中远海运租赁有限公司，注册资本55.55亿元，法定代表人陈易明，注册地址为上海市虹口区杨树浦路188号7-9楼，经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月末，总资产431.85亿元，净资产69.53亿元，2021年前三季度营业收入22.37亿元，净利润3.51亿元。

东方富利国际有限公司，注册资本19.78亿元，法定代表人李兵，注册地址为50/F COSCO TOWER 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK，经营范围：船舶租赁。截至2021年末，总资产170.74亿元，净资产39.99亿元，2021年营业收入8.88亿元，净利润2.88亿元。

上海寰宇物流装备有限公司，注册资本8.5亿元，法定代表人李前敏，注册地址为上海市虹口区东大名路1050号1906室，经营范围：从事物流装备的研究开发，实业投资，以物流装备为主的国际贸易，从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务，销售、租赁、维修集装箱。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月末，总资产115.48亿元，净资产32.46亿元，2021年前三季度营业收入199.90亿元，净利润18.14亿元。

上海新远海集融资租赁有限公司，注册资本21亿元，法定代表人蒋仲，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-707室，经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：租赁业务，与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接收租赁保证金；转让与受让融资租赁和租赁资产；固定收益类投资业务及经批准的其他业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2021年末，总资产91.89亿元，净资产18.66亿元，2021年营业收入3.58亿元，净利润-2.34亿元。

中远海运集团财务有限责任公司，注册资本60亿元，法定代表人孙晓斌，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8层，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；代客普通类衍生品交易业务（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年末，总资产821.11亿元，净资产87.43亿元，2020年营业收入17.39亿元，净利润5亿元。

2.与本行的关联关系

中国远洋海运集团有限公司为持有本行5%以上股份的股东。上述中国远洋海运集团有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

（四）宝山钢铁股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

宝山钢铁股份有限公司，注册资本222.69亿元，法定代表人邹继新，注册地址为上海市宝山区富锦路885号。经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，（有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发））（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月末，总资产4017.77亿元，净资产2093.07亿元，2021年前三季度营业收入2789.5亿元，净利润240.97亿元。

宝武集团财务有限责任公司，注册资本26亿元，法定代表人陈海涛，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年末，总资产402.40亿元，净资产43.96亿元，2021年营业收入6.31亿元，利润总额4.29亿元。

2.与本行的关联关系

宝山钢铁股份有限公司为持有本行5%以上股份的股东，同时为本行董事王娟担任高管的企业。上述宝山钢铁股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

（五）上海久事（集团）有限公司及其关联企业

1.基本情况

上海久事（集团）有限公司，注册资本600亿元，法定代表人过剑飞，注册地址为上海市黄浦区中山南路28号。经营范围：利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月末，总资产6371亿元，净资产4025亿元，2021年前三季度营业收入187亿元，净利润-58.7亿元。

2.与本行的关联关系

上海久事（集团）有限公司为持有本行5%以上股份的股东，同时为本行董事张春花担任高级管理人员的公司。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

（六）中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

中国太平洋保险（集团）股份有限公司，注册资本96.20亿元，法定代表人孔庆伟，注册地址为上海市黄浦区中山南路1号，经营范围：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月末，总资产19179.01亿元，净资产2261.33亿元，2021年前三季度营业收入3509.34亿元，净利润232.97亿元。

中国太平洋人寿保险股份有限公司，注册资本84.20亿元，法定代表人潘艳红，注册地址为上海市黄浦区中山南路1号，经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务，办理上述业务的再保险业务，办理各种法定人身保险业务，与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜，《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务，经批准参加国际保险活动，经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年末，总资产14902.22亿元，净资产957.50亿元，2020年营业收入2840.01亿元，净利润190.74亿元。

2.与本行的关联关系

中国太平洋人寿保险股份有限公司为持有本行5%以上股份的股东，同时为本行董事叶蓬担任高级管理人员的企业，中国太平洋保险（集团）股份有限公司为中国太平洋人寿保险股份有限公司的控股股东。上述中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

（七）上海国盛（集团）有限公司及其关联企业

1.基本情况

上海国盛（集团）有限公司，注册资本200.66亿元，法定代表人寿伟光，注册地址为上海市长宁区幸福路137号，经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月末，总资产1758.25亿元，净资产1209.94亿元，2021年前三季度营业收入2.53亿元，净利润-6.91亿元。

2.与本行的关联关系

上海国盛（集团）有限公司为过去12个月内持有本行5%以上股份的股东上海国盛集团资产有限公司的控股股东，同时为本行董事哈尔曼担任高级管理人员的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

（八）浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

浙商证券股份有限公司，注册资本38.78亿元，住所法定代表人吴承根，注册地址为浙江省杭州市江干区五星路201号，经营范围：许可项目：证券业务；证券投资基金托管(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2021年9月末，总资产1225.93亿元，净资产232.33亿元，2021年前三季度营业收入120.79亿元，净利润15.88亿元。

浙江浙商证券资产管理有限公司，注册资本12亿元，法定代表人盛建龙，注册地址为浙江省杭州市江干区五星路201号7楼，经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务等。截至2021年6月末，总资产48.28亿元，净资产16.97亿元，2021年上半年营业收入1.97亿元，净利润0.20亿元。

2.与本行的关联关系

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为过去12个月内持有本行5%以上股份的股东，同时为本行董事阮丽雅担任财务总监的企业。上述浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

（九）上海申迪（集团）有限公司

1.基本情况

上海申迪（集团）有限公司，注册资本为204.51亿元，法定代表人杨劲松，注册地址为上海市浦东新区申迪南路88号10楼。经营范围：旅游、文化、娱乐产业投资；房地产开发经营；广告设计、制作、代理发布；会展服务；酒店管理；市政公用基础设施开发建设、工程建设与管理；设备安装(除特种设备)；投资咨询(除经纪)；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月，总资产374.55亿元，净资产212.12亿元，2021年前三季度营业收入0.80亿元，净利润0.81亿元。

2.与本行的关联关系

上海申迪（集团）有限公司为本行股东，同时为本行董事邵晓云过去12个月内担任高级管理人员的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

（十）海通恒信国际融资租赁股份有限公司

1.基本情况

海通恒信国际融资租赁股份有限公司，注册资本82.35亿元，法定代表人丁学清，注册地址为上海市黄浦区中山南路599号，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月末，总资产1022亿元，净资产174亿元，2021年前三季度营业收入53.5亿元，净利润15.2亿元。

2.与本行的关联关系

海通恒信国际融资租赁股份有限公司为本行董事哈尔曼担任董事的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

（十一）上海临港经济发展（集团）有限公司

1.基本情况

上海临港经济发展（集团）有限公司，注册资本117.85亿元，法定代表人袁国华，注册地址为上海市浦东新区新元南路555号。经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月末，总资产1492.49亿元，净资产499.67亿元，2021年前三季度营业收入70.21亿元，净利润12.15亿元。

2.与本行的关联关系

上海临港经济发展（集团）有限公司为本行董事张春花担任董事的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

（十二）太平人寿保险有限公司及其关联企业

1.基本情况

中国太平保险集团有限责任公司，注册资本252.61亿元，法定代表人王思东，注册地址为北京市西城区骡马市大街16号太平金融中心10层，经营范围：对保险业的投资；对投资企业的监督管理；法律、法规允许的资金运用。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2020年末，总资产9837.34亿元，净资产931.36亿元，2020年营业收入2446.78亿元，净利润87.27亿元。

太平人寿保险有限公司，注册资本100.30亿元，法定代表人程永红，注册地址为上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路488号太平金融大厦2801,2803A,2804室,29-33层，经营范围：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务、经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年末，总资产7723.79亿元，净资产669.16亿元，2020年营业收入1852.12亿元，净利润131.68亿元。

太平资产管理有限公司，注册资本10亿元，法定代表人沙卫，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区银城中路488号42-43楼，经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年末，总资产41.84亿元，净资产23.04亿元，2020年营业收入15.47亿元，净利润4.68亿元。

太平石化金融租赁有限责任公司，注册资本50亿元，法定代表人刘凯，注册地址为上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦37楼，经营范围：在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，为项目公司对外融资提供担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年末，总资产432.00亿元，净资产68.94亿元，2020年营业收入17.96亿元，净利润5.62亿元。

2.与本行的关联关系

太平人寿保险有限公司为本行董事张作学过去12个月内担任投资总监的企业。上述太平人寿保险有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

（十三）招商证券股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

招商证券股份有限公司，注册资本86.97亿元，法定代表人霍达，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。截至2021年9月末，总资产6138.42亿元，净资产1097.11亿元，2021年前三季度营业收入217.82亿元，净利润85.12亿元。

2.与本行的关联关系

招商证券股份有限公司为本行董事黄坚担任董事的企业。上述招商证券股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

三、履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。本行关联交易严格遵守监管规定，与上述关联企业开展业务以来，均按照协议约定执行。本行关联交易历史履行情况正常。

四、关联交易的主要内容及定价政策

本行预计的2022年度部分关联方日常关联交易预计额度属于本行正常经营范围发生的常规业务，遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，以不优于对非关联方同类交易的条件开展。

五、关联交易目的和对本行的影响

本行开展上述日常关联交易属于本行正常经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户的资源优势，积极稳妥拓展本行业务。本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展，不存在利益输送及损害本行及股东利益的行为，符合关联交易管理要求的合规性、公允性、必要性原则，不会对本行持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2022-019

上海农村商业银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易已经董事会关联交易控制委员会审议通过，并由董事会审批。

● 本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常业务，不构成对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会关联交易控制委员会2022年第二次会议审议通过《关于与上海临港经济发展（集团）有限公司关联交易的议案》，并提交第四届董事会第十四次会议审批通过，同意给予上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）授信额度11亿元，累计授信额度46.84亿元，占本公司资本净额的4.48%，占本公司最近一期经审计的归属于母公司股东净资产的4.995%。

上述议案经本公司董事会有效表决票全票通过，张春花董事因关联关系回避表决。

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）、上海证券交易所相关规定，上述关联交易应在本公司关联交易控制委员会审议后，提交本公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

临港集团是为本公司董事张春花担任董事的企业，既是银保监定义的本公司关联方也是证监定义的本公司关联方。

（二）关联人基本情况

临港集团成立于2003年9月，注册资本117.85亿元，法定代表人为袁国华，类型为有限责任公司（国有控股），注册地址为上海市浦东新区新元南路555号，经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海市国有资产监督管理委员会持股74.964%，为其控股股东。2020年末，临港集团合并口径下总资产1246.46亿元，总负债812.17亿元，净资产434.29亿元，资产负债率65.16%；2020年合并口径下实现主营业务收入74.70亿元，净利润13.01亿元。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于本公司现有授信的其他可比非关联公司。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为本公司的正常授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事的意见

本次关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

（一）同意给予上海临港经济发展（集团）有限公司授信额度11亿元，累计授信额度46.84亿元。本次关联交易属于商业银行正常交易业务，具体交易条款按公平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和中国银保监会等监管机构的要求，交易公允，没有发现损害股东合法利益的情形。

（二）本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不存在损害其他股东合法利益的情形。

（三）本次关联交易审批程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《上海农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

六、上网公告附件

（一）上海农村商业银行股份有限公司独立董事事前认可函

（二）上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月30日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）报告期内主要经营情况

2022年1-3月，公司累计实现营业收入3,517,143.86元，同比增加17.10%；实现归属于上市公司股东的净利润11,826,516.78元，同比增加0.90%，主要是报告期内累计实现投资收益27,625,602.07元，同比增加146.77%，其中对联营企业新疆众和股份有限公司采用权益法核算确认的长期股权投资收益为26,478,442.80元，同比增加160.87%。

1、主营业务分行业经营情况

单位：元 币种：人民币

■

公司以全资子公司昆明博闻科技开发有限公司和香格里拉市博闻食品有限公司共同作为食用菌经营业务的实施主体，主要开展松茸及其制品、食用菌制品的采购、销售和生产加工（含代加工/委托加工）经营业务，主要产品包括新鲜松茸、松茸速冻品、其他食用菌产品等。松茸属于野生食用菌，不易人工繁殖繁育，出产周期一般为6-11月份，其中8-9月份为盛产期。本报告期，由于产品特征以及公司2022年度市场营销策略，公司新鲜松茸、松茸速冻品和其他食用菌产品销量较小，食用菌业务实现的销售收入较少。

2、参股公司经营情况

单位：元 币种：人民币

■

截至本报告期末，公司持有新疆众和股份有限公司无限售条件流通股93,348,275股，持股比例为6.93%。根据新疆众和股份有限公司2022年第一季度报告显示：“本报告期实现营业收入211,644.54万元，同比增长16.73%；实现归属于上市公司股东的净利润为37,954.91万元，同比增长162.04%；经营活动产生的现金流量净额为32,906.39万元，同比增长240.05%[内容详见2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《新疆众和股份有限公司2022年第一季度报告》]。本报告期，公司对新疆众和股份有限公司采用权益法核算的长期股权投资收益为26,478,442.80元，同比增长160.87%。

（二）交易性金融资产项目

年初至报告期末，公司（含全资子公司）持有交易性金融资产余额共计139,931,865.21元，主要如下：

1、券商理财产品

（1）公司使用自有流动资金30,000,000.00元，通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划（产品代码：B46229）”[内容详见2022年1月22日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临2022-006）]。截至本报告期末确认公允价值变动收益250,500.00元，该产品未到期。

（2）公司使用自有流动资金30,000,000.00元，通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划（产品代码：B39666）”[内容详见2022年2月11日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临2022-009）]。截至本报告期末确认公允价值变动收益168,000.00元，该产品未到期。

（3）公司使用自有流动资金40,000,000.00元，通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司“平安信托固益联3M-11号集合资金信托计划（产品代码：B52748）”[内容详见 2022年3月4日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临2022-010）]。截至本报告期末确认公允价值变动收益157,945.21元，该产品未到期。

2、证券投资产品

■

（续）

■

注：期初指2022年1月1日，本期指年初至报告期末。

（三）投资状况

1、重大的股权投资

2022年1月17日，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司拟以货币方式对全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司（以下简称香格里拉博闻）进行增资，本次增资金额2,000万元人民币，增资完成后香格里拉博闻注册资本为3,000万元人民币，公司持股比例仍为100%。2022年1月21日取得了香格里拉市市场监督管理局换发的香格里拉市博闻食品有限公司《营业执照》，办理完成该全资子公司工商变更登记手续[内容分别详见2022年1月18日、2022年1月25日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2022-001）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2022-002）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临2022-003）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换领营业执照的公告》（公告编号：临2022-008）]。

2、重大的非股权投资

2022年1月17日，公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》，公司全资子公司香格里拉博闻拟以现金方式收购香格里拉市圣宝食品进出口有限责任公司（以下简称圣宝公司）名下位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇康珠大道东侧（香格里拉环城东路松茸园区内）的土地使用权和房屋构筑物，本次交易金额12,022,064.00元（含税）[内容分别详见2022年1月18日、2022年1月25日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2022-001）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2022-002）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：临2022-004）]。4月6日，香格里拉博闻办理完成上述土地使用权和房屋所有权的相关权属登记手续，并取得了由香格里拉市自然资源局颁发的《不动产权证书》[内容详见2022年4月8日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于全资子公司取得不动产权证书的公告》（公告编号：临2022-012）]。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2022-023

云南博闻科技实业股份有限公司

第十一届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2022年4月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

通过公司2022年第一季度报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2022年4月30日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2022-024

云南博闻科技实业股份有限公司

第十一届监事会第七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2022年4月24日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）本次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

通过公司2022年第一季度报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。监事对公司2022年第一季度报告签署了书面确认意见；对公司2022年第一季度报告签署书面审核意见如下：

（一）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2022年4月30日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技

2022年第一季度报告