宝胜科技创新股份有限公司

（上接342版）

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的公告》）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》；

（议案十五至议案二十的详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》及相关上网文件。）

二十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（议案二十一和议案二十二的详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于增补公司独立董事、董事和监事的公告》）

二十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年第一季度报告》；

公司2022年第一季度实现营业收入35.03亿元，同比增加23.21%，其中实现出口营业收入25.94亿元，同比增加30.97%；实现归属于母公司的净利润2.85亿元，同比增加67.55%；实现扣非后归属母公司净利润2.58亿元，同比增加64.56%。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年第一季度报告全文》。）

二十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2022年5月23日以现场结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。）

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2021-011

隆鑫通用动力股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.06元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2021年度审计报告》，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为384,803,012.70元，上年末未分配利润4,497,171,805.56元，提取法定盈余公积113,384,620.47元，2021年实施2020年利润分配164,283,348元后，2021年累计可供股东分配的净利润为4,604,306,849.79元。本次利润分配预案如下：

以2021年度利润分配股权登记日的总股本，拟每10股派发现金红利0.6元（含税），以公司截止至2021年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计123,212,511元，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的32.02%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第二十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开的第四届监事会第十五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2022年4月30日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2022-009

隆鑫通用动力股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月28日以现场（含视频）方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年度监事会工作报告》。）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告全文》及摘要；

监事会认为：

1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司2021年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用及资产减值准备，符合公司资产的实际情况，计提减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提信用及资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提信用及资产减值准备。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》；

监事会认为：公司2021年财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司2021年度财务情况。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司根据自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司2021年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司2021年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》；

监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》；

监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自公司2010年IPO以来一直为公司提供审计服务，具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》及相关上网文件。）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届监事会监事的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于增补公司独立董事、董事和监事的公告》。）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年第一季度报告》；

监事会认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2022年第一季度的经营状况、成果和财务状况；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监 事 会

2022年4月30日

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2022-018

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月23日 14 点00 分

召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第四届董事会二十七次会议、第四次监事会第十五次会议审议通过。详见公司于2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：议案9、议案10、议案11、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01

应回避表决的关联股东名称：隆鑫控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。

法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2022年5月20日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

登记传真：023-89028051

登记邮箱：security@loncinindustries.com

3、登记时间：2022年5月20日(星期三)8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

邮 编：401329

电 话：023-89028829

传 真：023-89028051

联系人：张先生

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

3、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2022年5月20日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:宝胜科技创新股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2022-024

宝胜科技创新股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日向公司全体监事发出了召开第七届监事会第十五次会议的通知。2022年4月29日上午10：30，第七届监事会第十五次会议在宝胜会议中心1号接待室召开，会议应到监事5名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2022年一季度报告全文及正文》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司 2022年一季度报告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二O二二年四月二十九日

证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：2022-023

宝胜科技创新股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第三十一次会议的通知。2022年4月29日上午9:30，第七届董事会第三十一次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：

会议就以下事项进行审议：

一、会议以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年一季度报告全文及正文》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2022年一季度报告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二O二二年四月二十九日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份