芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至2022年3月31日，公司在研项目数为233项，涉及112款新车型，其中：新能源项目98项，新能源车型55款。
2022年第一季度新增项目47项，涉及22款新车型，其中：新能源汽车项目22项，新能源车型11款。新增项目中包含电子驻车制动系统（EPB）项目25项、线控制动系统（WCBS）项目7项、轻量化项目8项。
同时，公司2022年第一季度投产项目8项，涉及4个车型。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：袁永彬 主管会计工作负责人：陈忠喜 会计机构负责人：陈忠喜
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-050
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月29日
(二)股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于〈公司董事会2021年度工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《关于〈公司独立董事2021年度述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《关于〈公司监事会2021年度工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《关于公司 2021年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉及〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《关于2022年度对全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理对外投资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共12项非累计投票议案，所有议案全部表决通过。
2、本次股东大会共7项议案均对中小投资者投票情况进行单独统计。
3、涉及关联交易的议案7 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易预案的议案》和议案10《关于对外投资暨关联交易的议案》关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司66,378,000股份数未计入有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王文豪、李梦
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2022年4月30日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-049
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年4月29日下午13:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席段光灿先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利2022年第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第三届监事会第五次会议同意公司以自有或符合法律法规规定的自筹资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司发行的 A 股普通股股票，回购股票价格的上限为90.91元/股（含），回购股票数量为不低于50万股（含）且不超过70万股（含），占公司目前已发行总股本的0.122%-0.171%。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。回购股票的实施期限为自董事会审议通过本次回购股票之日起不超过12个月。(下转354版)
证券代码：603596 证券简称：伯特利
2022年第一季度报告
