中新科技集团股份有限公司
(上接354版)
6、激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被有权机构确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
7、股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后，公司应与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，以约定双方的权利义务及其他相关事项。
8、法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。
十二、股权激励计划变更与终止
（一）本激励计划的变更程序
1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的，需经董事会审议通过。
2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的，应当由股东大会审议决定，且不得包括下列情形：
（1）导致提前解除限售的情形；
（2）降低授予价格的情形。
3、公司应及时披露变更原因、变更内容，公司独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
（二）本激励计划的终止程序
1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的，需经董事会审议通过。
2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的，应当由股东大会审议决定。
3、律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
4、终止实施本计划的，公司应在履行相应审议批准程序后及时向登记结算公司申请办理已授予但尚未解除限售的限制性股票回购事宜。
5、公司股东大会或董事会审议通过终止实施本计划决议的，或者股东大会审议未通过本计划的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划。
十三、会计处理方法与业绩影响测算
根据财政部《企业会计准则第 11 号一一股份支付》的相关规定，公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算：
（一）会计处理方法
1、限售期内的每个资产负债表日
根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解除限售比例将取得员工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益“资本公积-其他资本公积”，不确认其后续公允价值变动。
2、解除限售日
在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售，结转解除限售日前每个资产负债表日确认的“资本公积-其他资本公积”；如果全部或部分股票未被解除限售，则由公司进行回购注销，按照会计准则及相关规定处理。
3、限制性股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第 11 号一一股份支付》的相关规定，限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值－授予价格，其中，限制性股票的公允价值为授予日收盘价。
（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司拟向激励对象授予限制性股票41.60万股。按照2022年4月29日收盘价57.55元/股，并假定与授予日收盘价一致）测算限制性股票公允价值，预计授予的权益费用总额为1,233.86 万元，该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，并在经营性损益列支。假设2022年5月授予，则限制性股票成本摊销如下所示：
单位：万元
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上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
在不考虑本激励计划对公司业绩的影响情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度可控。此外本激励计划的实施，将有效激发核心团队的积极性、提高经营效率。因此本激励计划的实施虽然会产生一定的费用，但将促进公司持续经营能力有效提升。
十四、上网公告附件
《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2022年4月30 日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-046
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下简称“安徽迪亚拉”）、芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“芜湖伯特利墨西哥公司”）。
● 增资金额：拟使用募集资金向全资子公司安徽迪亚拉增资不超过6,000.00万元人民币，并由安徽迪亚拉进一步向公司全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司增资不超过6,000.00万元人民币，用于募集资金投资项目墨西哥年产400万件轻量化零部件项目的建设。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金对安徽迪亚拉汽车部件有限公司及芜湖伯特利墨西哥公司增资的议案》。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券9,020,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币902,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,892,998.11元后，实际募集资金净额为人民币895,107,001.89元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0149号《验资报告》审验。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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二、本次增资的基本情况
经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金对安徽迪亚拉汽车部件有限公司及芜湖伯特利墨西哥公司增资的议案》，公司直接持有芜湖伯特利墨西哥公司70%股权，安徽迪亚拉直接持有芜湖伯特利墨西哥公司30%股权，安徽迪亚拉为公司全资子公司，公司直接和间接持有芜湖伯特利墨西哥公司100%股权，芜湖伯特利墨西哥公司为公司的全资子公司。
按照《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的规划和约定，公司拟使用募集资金向全资子公司安徽迪亚拉增资不超过6,000.00万元人民币，并由安徽迪亚拉进一步向公司全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司增资不超过6,000.00万元人民币，用于募集资金投资项目墨西哥年产400万件轻量化零部件项目的建设。具体增资进度及增资金额根据芜湖伯特利墨西哥公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司确定并逐步实施。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：安徽迪亚拉汽车部件有限公司
成立日期：2010年4月21日
增资前注册资本：1,000万元人民币
注册地址：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区繁昌经济开发区
法定代表人：孟凡志
经营范围：制造、销售各类汽车底盘系统相关的零部件及相关技术咨询服务（国家限制、禁止类除外，涉及专项许可的凭许可证经营）
2021年度主要财务数据如下：
单位：人民币 元
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公司名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）
成立日期：2021年2月4日
注册地址：墨西哥合众国科阿韦拉州萨尔蒂约市
法定代表人：杨卫东
经营范围：研发、制造和销售各类轻量化及环保型新材料汽车零部件，汽车制动系统部件，及相关技术及管理咨询服务，和货物及技术进出口。
2021年度主要财务数据如下：
单位：人民币 元
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四、本次增资对公司的影响
本次使用部分募集资金对安徽迪亚拉进行增资并由安徽迪亚拉进一步向芜湖伯特利墨西哥公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次增资后的募集资金管理
本次增资完成后，公司及安徽迪亚拉、公司及芜湖伯特利墨西哥公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，及时与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。
六、本次增资履行的审议程序
公司2022年4月29日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金对安徽迪亚拉汽车部件有限公司及芜湖伯特利墨西哥公司增资的议案》，同意使用募集资金向全资子公司安徽迪亚拉增资不超过6,000.00万元人民币，并由安徽迪亚拉进一步向公司全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司增资不超过6,000.00万元人民币，用于募集资金投资项目墨西哥年产400万件轻量化零部件项目的建设。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司拟使用募集资金向全资子公司安徽迪亚拉增资不超过6,000.00万元人民币，并由安徽迪亚拉进一步向公司全资子公司芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）增资不超过6,000.00万元人民币，用于募集资金投资项目墨西哥年产400万件轻量化零部件项目的建设。相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于进一步推进公司募集资金投资项目的实施。
由此，独立董事同意公司使用募集资金对安徽迪亚拉汽车部件有限公司增资不超过6,000.00万元人民币。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金对安徽迪亚拉汽车部件有限公司及芜湖伯特利墨西哥公司增资的议案》，认为：公司使用募集资金向全资子公司安徽迪亚拉增资6,000.00万元人民币，并由安徽迪亚拉进一步向公司全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司增资不超过6,000.00万元人民币，用于募集资金投资项目的建设。相关程序符合相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于进一步推进公司募集资金投资项目的实施。
● 备查文件
（一）第三届董事会第五次会议决议；
（二）第三届监事会第五次会议决议；
（三）关于第三届董事会第五次会议有关事项的独立董事意见。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-048
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月16日 14 点 00分
召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月16日
至2022年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事翟胜宝先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《伯特利关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交2022年第二次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见2022年4月30日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
1、 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
3、 异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
（二） 登记时间：2022年5月12日（上午8:00一16:30）
（三） 登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室
六、其他事项
1、 会议联系方式：
通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号
公司董事会办公室
电话：0553-5669308 传真：0553-5658228
联系人：陈忠喜、张爱萍
2、 拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
■
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告
中新科技集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603996 证券简称：退市中新
