无锡市振华汽车部件股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，根据公司经营业绩，为实现股东投资回报，公司2021年度利润分配预案为：拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为32.97%。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）、公司所属行业情况

根据《上市公司行业分类指引》，公司属于“C36汽车制造业”。汽车制造业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。从2009年至今，我国均是全球最大的汽车产销国。2021年正值我国两个百年奋斗目标的历史交汇期，是我国汽车制造业实现转型升级、迈向汽车强国的关键窗口期。在新时代的背景下，汽车制造业不仅要发挥推动国民经济增长的支柱作用，还肩负着拉动科技创新等时代使命。

（二）、报告期行业情况

2021年“缺芯”、“大宗涨价”等因素既是对汽车产业产生重大冲击的一年，但同时2021年又是行业加速变革的一年，产业数字化转型，深化改革和扩大高水平对外开放都在不断推进，全年度汽车行业取得了令人欣喜的成绩。

1 整体销售形势回暖

2021年乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，销量完成2146.90万辆，同比增长6.61%，结束了从2018年开始的销量下滑趋势，汽车行业有望在芯片、疫情等问题缓解后继续走强。

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历年乘用车销量（单位：万辆）

2 新能源异军突起

中国做出了2030年碳达峰和2060碳中和的庄严承诺，而实现碳达峰碳中和的目标对我国意义重大，是推动经济社会高质量发展的内在要求，是深入推进生态文明建设的必然选择，减排刻不容缓，汽车行业也是碳减排的重要阵地。在这样的背景下，加之消费者的接受意愿不断提高，新能源汽车的迅猛发展已经是水到渠成。

在2022年政府工作报告中明确提出了继续支持新能源汽车消费，2021年新能源汽车销量更是表现亮眼，全年实现销售超过350万辆，同比增加164.90%，占从2013年至今新能源汽车总销量的将近40%，新能源汽车已经从政策拉动转变为需求拉动，预计未来新能源汽车还将继续高速发展。

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2013年-2021年新能源汽车销售柱状图（单位：辆）

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历年新能源汽车销量占累计销量比例

（一）公司主营业务与主要产品

公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件（以下简称“冲压零部件”）和相关模具的开发、生产和销售，以及提供分拼总成加工服务，公司生产的汽车冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同。公司生产和销售的冲压零部件有3000余种，涵盖汽车车身件、底盘件、动力总成件和电子电器件等，分拼总成有300余种。

（二） 市场地位

公司拥有多年的汽车零部件行业经验，用优秀的产品质量和及时高效响应能力获得了新老客户的认可，在国内乘用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，具有较强的研发、生产制造能力和整体配套方案设计能力。

（三） 业绩驱动因素

1、汽车产业回暖，公司老客户和新开拓客户产量增加，公司订单和销量提升，报告期公司实现营业收入158,176.93万元，同比增加11.64%。

2、分拼总成加工稳定增长

随着公司郑州工厂、宁德工厂的逐步投产和爬坡，公司分拼总成加工业务的营业收入占比不断提升，特别是宁德工厂今年全年产量大幅提升，两个基地合计产量为51.63万套，占上汽乘用车汽车产量的64.34%，因为上汽乘用车报告期内产量同比增长，且郑州工厂和宁德工厂分别为上汽乘用车郑州工厂和宁德工厂的唯一车身分拼总成加工业务供应商，带动公司业务有较大增长。

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入1,581,769,265.78元，同比增长11.64％，因产品毛利率下降，实现归属于上市公司股东的净利润90,996,066.23元，同比下降13.69%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

2021年年度报告摘要

公司代码：605319 公司简称：无锡振华

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钱■、主管会计工作负责人钱琴燕及会计机构负责人（会计主管人员）钱琴燕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:无锡市振华汽车部件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：钱■ 主管会计工作负责人：钱琴燕 会计机构负责人：钱琴燕

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：无锡市振华汽车部件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：钱■ 主管会计工作负责人：钱琴燕 会计机构负责人：钱琴燕

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：无锡市振华汽车部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：钱■ 主管会计工作负责人：钱琴燕 会计机构负责人：钱琴燕

(二)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

法定代表人：钱■

2022年4月28日

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2022-008

无锡市振华汽车部件股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年4月16日通过电子邮件的方式发出通知，于2022年4月28日上午9时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

同意公司2021年度监事会工作报告。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

同意公司2021年度财务决算报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年度报告及其摘要》

监事会认为，《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》是公司根据2021年度经营发展情况编写的。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反应了公司2021年募集资金的使用和管理情况，符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，《2021年度内部控制制度评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，勤勉尽责，报告内容客观、公正。监事会同意继聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2022年第一季度报告》

监事会认为，公司根据2021年第一季度经营发展情况编写的《2021年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司及全资子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业经营发展的需要，同时，公司能够及时掌握全资股子公司的日常经营状况，能在最大范围内控制担保风险，公司对全资子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。且本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：605319 证券简称：无锡振华

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