无锡市振华汽车部件股份有限公司
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特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2022-012
无锡市振华汽车部件股份有限公司
关于公司向招商银行股份有限公司
申请综合授信额度并为全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：无锡市振华亿美嘉科技有限公司（以下简称“振华亿美嘉”）、无锡市振华方园模具有限公司（以下简称“无锡方园”）、武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司（以下简称“武汉恒升祥”）、郑州振华君润汽车部件有限公司（以下简称“郑州君润”）、宁德振华振德汽车部件有限公司（以下简称“宁德振德”）、上海恒伸祥汽车部件有限公司（以下简称“上海恒伸祥”）上述六家是无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司2022年拟向招商银行股份有限公司申请人民币总额不超过5亿元的综合授信额度，同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过3.5亿元人民币的担保额度。截止披露日，公司实际为上述子公司提供的担保余额为0.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、综合授信及担保情况概述
（一）综合授信及担保基本情况
为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向招商银行申请合计不超过5亿元人民币授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、买断式票据直贴、柜台纸票承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内买方保理、国内卖方保理、国内保函、国内信用证等。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
公司为全资子公司的授信提供最高额保证担保，最高担保本金金额不超过人民币3.5亿元，担保范围包括本金及基于本金所发生的利息和费用。担保方式为连带责任保证，公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
（二）内部审议情况
公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，并授权公司总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授权额度内相关的内容、协议、凭证等各项法律文件。
二、被担保人基本情况
1、无锡市振华亿美嘉科技有限公司
注册资本：3,500.00万元
注册地点：无锡市滨湖区胡埭富安商业广场A区17号5楼
法定代表人： 钱犇
股本结构：本公司持有无锡亿美嘉100%股权。
经营范围：汽车零部件及配件、紧固件的研发、制造、加工；机械零部件、五金加工；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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2、无锡市振华方园模具有限公司
注册资本：1,118.00万元
注册地点：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号
法定代表人：钱犇
股本结构：本公司持有无锡方园100%股权。
经营范围：模具、工具夹具、机械零部件的制造、加工、研发、设计、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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3、武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司
注册资本：3,680.00万元
注册地点：武汉经济技术开发区凤亭一路16号
法定代表人：钱犇
股本结构：本公司持有武汉恒升祥100%股权。
经营范围：汽车零部件及配件制造。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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4、郑州振华君润汽车部件有限公司
注册资本：8,500.00万元
注册地点：郑州经济技术开发区京航办事处经开第二十一大街135号
法定代表人： 钱犇
股本结构：本公司持有郑州君润100%股权。
经营范围：汽车零部件及配件、紧固件、电子仪器的制造、销售、加工及研发。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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5、宁德振华振德汽车部件有限公司
注册资本：8,500.00万元
注册地点：福建省宁德市蕉城区七都镇三屿工业园区焦安路2号
法定代表人：钱犇
股本结构：本公司持有宁德振德100%股权。
经营范围：汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、销售、加工、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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6、上海恒伸祥汽车部件有限公司
注册资本：2,945.00万元
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路1211号10幢202室
法定代表人：钱犇
股本结构：本公司持有上海恒伸祥100%股权。
经营范围：一般项目：汽车零配件零售；汽车零部件研发；紧固件销售；电工仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
上述担保事项在股东大会审议通过后，在核定担保额度范围内，授权公司总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授权额度内相关的内容、协议、凭证等各项法律文件，担保事项尚需金融机构审核同意，协议内容和签约时间以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
（一）董事会意见
公司董事会于2022年4月28日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，本次公司为全资子公司综合授信提供担保有利于子公司及时获取日常经营所需资金，符合公司整体的经营发展规划，且相关审议程序符合公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及全资子公司无对外担保情况，无逾期对外担保情况。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2022-014
无锡市振华汽车部件股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月23日 14点00分
召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2022年4月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、特别决议议案：第6号议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5号、第10号、第11号议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。
（3）异地股东可以用传真或信函的方式登记，提供上述所需资料的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料请于2022年5月18日17点前送达公司证券法务部，并请在传真或信函上注明联系电话。公司不接受电话登记。
（一）证券法务部详情信息如下：
收件人：无锡市振华汽车部件股份有限公司证券法务部（信封请注明“股东大会”字样）
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号
邮政编码：214161
（二）登记时间
2022年5月18日（星期五）9:00-11:00、13:30-17:00
（三）登记地点
江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司证券法务部
六、其他事项
（1）本公司联系方式
联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号
联 系 人：秦宇蒙
联系电话：0510-85592554
传真号码：0510-85592399
（2）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，体温正常者方可进入会场。
（3）本次会议会期半天，与会股东防疫用品、食宿及交通费自理。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市振华汽车部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接358版)
