中电电机股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司原拟筹划以资产置换及发行股份的方式购买天津北清电力智慧能源有限公司的全体股东所持其全部股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套金（以下简称“本次交易”）。2022 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，同意公司终止资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。同日，公司与交易对方签署了本次交易的终止协议，详细请参见公司 2021 年度报告“第六节重要事项”中的“十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中电电机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：中电电机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：中电电机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中电电机股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2022-032
中电电机股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月26日 14点00分
召开地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月26日
至2022年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审核通过，具体内容详见公司于2022年4月30日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2022-029、临2022-030）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年5月23日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。2、登记地点：无锡市高浪东路 777 号中电电机股份有限公司证券部。
3、现场登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股证明材料办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可用传真或信函的方式登记，在传真或来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。以2022年5月24日下午17:00前公司收到的传真或信件为准。
六、其他事项
1、会议联系
联系人：刘锴、张少静
电话：0510-85628128
传真：0510-85629652（请注明“股东大会登记”字样）
邮编：214131
通信地址：江苏省无锡市高浪东路 777 号中电电机股份有限公司证券部
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议：第四届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-029
中电电机股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年4月29日下午14:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月19日以邮件和短信方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2022年第一季度报告的议案》
经董事会审议，通过《中电电机股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于董事会换届选举董事的议案》
经董事会审议，同意提名熊小兵、王建裕、任思潼及陈铨为公司第五届董事会董事候选人。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议中相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
经董事会审议，同意提名黄益建、吕丹丹及陈伟华为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议中相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，决定于2022年5月26日以现场结合网络投票方式召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-030
中电电机股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年4月29日下午15:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月19日以邮件和短信方式通知全体监事。会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2022年第一季度报告的议案》
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司2022年第一季度报告》。监事会认为：
（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。
（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2022年一季度的经营管理和财务状况。
（3）未发现参与第一季报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议并通过《关于监事会换届选举监事的议案》
经监事会审议，同意提名刘辉、陈迪为公司第五届监事会监事候选人。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-031
中电电机股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期于2022年1月31日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会和监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届相关事项
公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名第五届董事会董事候选人（简历见附件）：
1、熊小兵先生、王建裕先生、任思潼女士及陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
2、黄益建先生、吕丹丹女士及陈伟华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，黄益建先生为会计专业人士；黄益建先生、陈伟华先生已取得独立董事资格证书，吕丹丹女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届相关事项
公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。公司于2022年4月29日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，提名刘辉女士、陈迪先生为第五届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。
本次监事会换届选举事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件：第五届董事会董事及独立董事候选人简介
熊小兵，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿股份有限公司投资管理部副总经理、资本运营中心主任，现任五矿创新投资有限公司董事长、五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事长兼总经理、宁波创元建合投资管理有限公司执行董事兼总经理、鑫湖股权投资基金管理（湖北）有限公司董事长。自2019年1月至今担任公司董事长。
王建裕，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。高级经济师职称。公司创始人，具有多年电机行业管理经验。曾任公司董事长兼总经理，2019年1月至今担任公司董事、总经理。同时担任威伊艾姆控股有限公司及其子公司执行董事。
陈铨，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司联席总经理。自2019年1月至今担任公司董事。
任思潼，女，1985年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团资本运营部经理、五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资一部董事及投资二部执行董事，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司投资二部总经理。自2019年1月至今担任公司董事。
黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事。2008年至今任中央财经大学教师。自2019年1月至今担任公司独立董事。现同时担任成都华神科技集团股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司、聚辰半导体股份有限公司、四川蓝光发展股份有限公司独立董事。
吕丹丹，女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。
陈伟华，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董事长，上海格立特电力电子有限公司董事长。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、上海电科节能科技有限公司董事长。自2019年1月至今担任公司独立董事。现同时担任浙江金龙电机股份有限公司独立董事，浙江迪贝电气股份有限公司独立董事，卧龙电气集团股份有限公司独立董事，江西特种电机股份有限公司独立董事。
附件：第五届监事会候选人简介
刘辉，女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团公司、中国五矿股份法律部法律顾问、部门经理，中国五矿集团公司资本运营中心合规监管部总经理，现任五矿创新投资有限公司合规风控部总经理兼副总法律顾问，五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事、合规风控负责人，宁波君拓企业管理有限公司执行董事、法定代表人、经理及宁波实拓企业管理有限公司执行董事、法定代表人、经理，宁波创元建合投资管理有限公司监事。自2019年1月至今担任公司监事会主席。
陈迪，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任中航证券有限公司承销与保荐分公司项目经理，建信信托有限责任公司创新业务中心信托经理、建信信托有限责任公司并购重组事业部执行总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司执行总经理。自2019年1月至今担任公司监事。
证券代码：603988 证券简称：中电电机
