福建坤彩材料科技股份有限公司
2022年第一季度报告
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：谢秉昆 主管会计工作负责人：蔡志明 会计机构负责人：林姗
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：谢秉昆 主管会计工作负责人：蔡志明 会计机构负责人：林姗
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：谢秉昆 主管会计工作负责人：蔡志明 会计机构负责人：林姗
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-025
福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2022年4月22日将召开第三届董事会第十次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2022年4月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生因疫情原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议〈2022年第一季度报告〉的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体董事保证公司2022年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事对2022年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
二、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等的规定，公司董事会对本次非公开发行股票募集资金设立专用账户进行集中管理，专款专用，该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月29日
证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2022-026
福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知及材料于2022年4月22日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意选举王懿凡女士为公司第三届监事会主席，于本议案通过当日上任，任期与第三届监事会任期一致。
二、审议通过《关于审议〈2022年第一季度报告〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体监事保证公司2022年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对2022年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
监 事 会
2022年4月29日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-024
福建坤彩材料科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月29日
(二)股东大会召开的地点：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路1号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄甜甜女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。
因受新型冠状病毒肺炎疫情防控政策的影响，公司部分董事、监事以通讯方
式参加本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
(下转400版)
