航天信息股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:航天信息股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：马天晖 主管会计工作负责人：高宇明 会计机构负责人：王强
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：马天晖 主管会计工作负责人：高宇明 会计机构负责人：王强
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：马天晖 主管会计工作负责人：高宇明 会计机构负责人：王强
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
航天信息股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-018
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、公司2022年第一季度报告
公司监事会对2022年第一季度报告发表如下审核意见：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-017
航天信息股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司2022年第一季度报告
公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2022年4月30日
2022年第一季度报告
证券代码：600271 证券简称：航天信息
山东步长制药股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-064
山东步长制药股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2022年2月17日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司法定代表人变更的议案》，公司控股子公司吉林天成制药有限公司因法定代表人刘鲁湘先生已辞去步长制药副总裁职务且辞职后不在步长制药担任任何职务，拟对法定代表人进行变更。具体内容详见公司2022年2月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-021）。
现已完成工商变更登记手续，并取得了通化市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下：
名称：吉林天成制药有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）
法定代表人：赵建东
注册资本：人民币贰仟玖佰万元整
成立时间：2011年05月20日
营业期限：2011年05月20日至2061年05月19日
住所：吉林省梅河口市建国路4555号
经营范围：小容量注射剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-065
山东步长制药股份有限公司
关于公司及全资子公司为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：四川泸州步长生物制药有限公司
● 是否有反担保：无
● 对外担保逾期累计数量：本次为四川泸州步长生物制药有限公司提供的担保金额为12,500万元,截至本次担保前，公司及控股子公司为四川泸州步长生物制药有限公司提供的担保额为人民币80,000万元，公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币1,042,897,867.66元（含本次担保），不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山东丹红制药有限公司（以下简称“山东丹红”）于2022年4月28日分别与中国建设银行股份有限公司泸州分行（以下简称“中国建设银行泸州分行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）于2022年4月26日与中国建设银行泸州分行签订的12,500万元《项目融资贷款合同》提供连带责任保证。公司持有泸州步长96.865%股权，具有绝对的经营控制权，泸州步长少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保。
本次担保属于公司2020年年度股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
名称：四川泸州步长生物制药有限公司
成立日期：2014年09月17日
法定代表人：赵骅
注册资本：肆亿肆仟万元整
住所：四川省泸州市泸县康乐大道西段480号
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股96.865%，四川天润元企业管理有限公司持股2%，公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平持股1%（由其配偶陈隽平代持），公司财务总监王宝才持股0.09%，公司并购部总监王新持股0.045%，四川天润元企业管理有限公司与公司不存在关联关系。
主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产138,554.45万元，负债总额119,262.65万元，净资产19,291.79万元，2021年度实现营业收入0.73万元，净利润-3,152.81万元，资产负债率为86.08%。（上述数据经审计）
截至2022年3月31日，总资产147,030.07万元，负债总额128,288.40万元，净资产18,741.67万元，2022年1-3月实现营业收入0.36万元，净利润-550.12万元，资产负债率为87.25%。（上述数据未经审计）
三、担保主要内容
（一）公司为泸州步长提供的担保
公司为泸州步长于2022年4月26日与中国建设银行泸州分行签订的12,500万元《项目融资贷款合同》提供连带责任保证。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：自《保证合同》生效之日起至《项目融资贷款合同》项下债务履行期限届满之日后三年止。公司同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若中国建设银行泸州分行根据《项目融资贷款合同》约定，宣布债务提前到期的，保证期间至中国建设银行泸州分行宣布的债务提前到期日后三年止。如果《项目融资贷款合同》项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
（二）公司全资子公司山东丹红为泸州步长提供的担保
山东丹红为泸州步长于2022年4月26日与中国建设银行泸州分行签订的12,500万元《项目融资贷款合同》提供连带责任保证。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：自《保证合同》生效之日起至《项目融资贷款合同》项下债务履行期限届满之日后三年止。山东丹红同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若中国建设银行泸州分行根据《项目融资贷款合同》约定，宣布债务提前到期的，保证期间至中国建设银行泸州分行宣布的债务提前到期日后三年止。如果《项目融资贷款合同》项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
公司第三届董事会第四十三次（年度）会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2021年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币27.575亿元，占2021年末经审计的公司净资产的19.12%。截止目前，公司无逾期对外担保。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2022年4月30日
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会取消议案的公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2022-036
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2021年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2022年5月19日
3、股东大会股权登记日：
■
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
■
2、取消议案原因
公司董事会近日收到魏紫女士通知，魏紫女士因个人原因，不再做为公司独立董事候选人。公司2021年年度股东大会通知中《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》已不再适用，2021年年度股东大会不再就该议案进行审议、表决。
取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
三、除了上述取消议案外，于2022年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月19日 14点00 分
召开地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月19日
至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11号议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年4月9日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上披露的公告。
上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10号议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年4月9日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会[或其他召集人]
2022年4月30日
● 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
山东石大胜华化工集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
