上海新致软件股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年一季度，公司实现收入2.54亿元，与去年同期持平；归属于上市公司股东的净利润为361.32万元，同比下降67.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126.44万元，同比下降82.06%。

2022年1-2月，公司相继成功中标工商银行、招商银行、华夏银行信用卡中心、奇瑞汽车等新客户，已实现本年度良好的开局。3月，由于公司主要经营地点上海、深圳相继爆发疫情，部分项目停工或项目进度受到影响，导致了本年一季度收入增速不及预期，净利润较去年同期有所下降。

公司积极与客户协调，采取了远程合作的模式保障疫情期间的业务正常进行。随着各地疫情区域逐渐缓和，预期客户需求和公司业务也将逐步恢复。数字经济是我国经济发展的主要动力，公司预期未来几年行业仍将维持高速增长，公司会持续加大研发和市场投入，积极把握行业发展机会，不断提升盈利能力。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海新致软件股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688590 证券简称：新致软件

2022年第一季度报告

（上接430版）

单位：万元人民币

■

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、林广满：男，中国国籍，子公司深圳市深科达半导体科技有限公司的股东、总经理、董事。

2、陈林山：男，中国国籍，子公司深圳市深科达半导体科技有限公司的股东、监事会主席。

3、李茂贵：男，中国国籍，子公司深圳市深科达半导体科技有限公司的股东。

4、刘小燕：监事，中国国籍，子公司深圳市深科达半导体科技有限公司的股东、监事。

5、深圳市宏义聚能半导体管理咨询合伙企业（有限合伙），子公司深圳市深科达半导体科技有限公司的股东、员工持股平台。

6、周尔清：男，中国国籍，子公司深圳线马科技有限公司的股东、总经理、董事。

7、晁元臻：男，中国国籍，子公司深圳线马科技有限公司的股东。

8、罗炳杰，男，中国国籍，子公司深圳市深科达微电子设备有限公司股东。

9、余朝俊，男，中国国籍，子公司深圳市深科达微电子设备有限公司股东。

10、钟履泉，男，中国国籍，子公司深圳市深科达微电子设备有限公司股东。

11、深圳线马管理咨询合伙企业（有限合伙），子公司深圳线马科技有限公司股东、员工持股平台。

12、新余深极致企业管理中心（有限合伙），子公司深圳市深极致科技有限公司股东、员工持股平台。

13、新余永微企业管理中心（有限合伙），子公司深圳市深卓达科技有限公司股东、员工持股平台。

14、新余明测德全企业管理中心（有限合伙），子公司深圳市明测科技有限公司股东、员工持股平台。

15、深圳市矽谷半导体设备有限公司

■

（二）关联关系介绍

根据实质重于形式原则，公司将上述序号1-14子公司少数股东列为上市公司关联方；公司持有深圳市矽谷半导体设备有限公司30.00%股权，能够对其施加重大影响，深圳市矽谷半导体设备有限公司为公司的联营企业，按照《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关规定将深圳市矽谷半导体设备有限公司认定为关联方。

（三）履约能力

上述关联方具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

子公司少数股东基于对公司的支持，满足公司的资金需求，为公司及纳入合并范围的子公司向银行申请授信额度提供关联担保以及子公司向公司借款提供担保，本次关联担保遵循平等、自愿的原则，为无偿担保，保证期间公司及子公司无需因此向关联人支付费用，亦无需对该担保提供反担保，属于公司受益事项。公司与深圳市矽谷半导体设备有限公司发生的日常交易主要是采购半导体设备及向其销售直线电机模组，产品交易价格依据市场公允价格确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是因正常经营活动而产生的，主要为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、日常关联交易履行的审议程序

公司2022年4月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对上述关联交易事项发表了明确同意的独立意见。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，履行了必要的程序。本次交易审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2022年 4月30日

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2022-025

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月20日 14 点00 分

召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。相关公告已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月17日（上午9:00－11:30 下午13:30-17:00）。

（三） 登记地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋三楼董事会办公室（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函登记。电子邮件以收到邮件时间为准；通过信函方式的，以信函抵达公司的时间为准。

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（六）特别提示：为配合当前疫情防控相关安排，公司建议股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会，确需参加现场会议的股东或代理人须遵守深圳市宝安区有关疫情防控要求，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会议现场要求接受查询健康码、核酸检测报告、体温检测等相关防疫工作。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：黄贤波、郑亦平

电话：0755-27889869

电子邮箱：irm@szskd.com

地址：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋三楼董事会办公室

（二）会议费用情况：本次股东大会与会股东及股东代理人所有费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市深科达智能装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号2022-026

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月18日(星期三)下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@szskd.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月18日下午 15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年05月18日下午 15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理：黄奕宏先生

董事、财务总监、董事会秘书：张新明先生

独立董事：黄宇欣先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月18日(星期三)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@szskd.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张新明、郑亦平

电话：0755-27889869-879

邮箱：irm@szskd.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2022年4月30日