南侨食品集团（上海）股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:南侨食品集团（上海）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈正文 主管会计工作负责人：向书贤 会计机构负责人：张良彬

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：南侨食品集团（上海）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈正文 主管会计工作负责人：向书贤 会计机构负责人：张良彬

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：南侨食品集团（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：陈正文 主管会计工作负责人：向书贤 会计机构负责人：张良彬

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2022-026

南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于召开2021年度暨2022年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2022年5月16日(星期一)下午 14:00-15:00

③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

③ 会议召开方式：上证路演中心网络互动

③ 投资者可于2022年5月10日(星期二)至5月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日、2022年4月1日以及2022年4月30日分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告（更正版）》、《2022年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2022年5月16日下午 14:00-15:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年5月16日下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：林昌钰先生

董事会秘书及财务总监：向书贤先生

独立董事：陈怀谷先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月16日(星期一)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年5月10日(星期二)至5月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人：王瑶冬

联系电话：021-61955678

公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-027

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2022年第一季度经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位：元 币种：人民币

■

2、地区分布

单位：元 币种：人民币

■

3、各渠道情况

单位：元 币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

■

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2022-025

2022年第一季度报告

（上接434版）

根据上位法以及《公司章程》实际情况，对公司有关规章制度均做相应修改。具体修订的制度如下：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大事项决策管理制度》《独立董事工作制度》以及董事会、监事会审议权限范围内的相关制度；依据上位法的有关调整，公司将原《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关内容合并至新修订的《信息披露事务管理制度》，废止原《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大事项决策管理制度》《独立董事工作制度》应当经股东大会审议通过生效。其中《公司章程》的修订议案需经股东大会以特别决议审核通过。

修订后的《公司章程》及其他应披露的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度修订稿。

五、其他事项

公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过相关议案，有关议案尚需提交公司股东大会审议。公司注册地址、注册资本及《公司章程》等事项变更以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

公司董事会提请股东大会审议相关议案并授权办理公司注册地址、注册资本以及《公司章程》修订、变更登记等相应一切手续事宜，包括但不限于向债权人发出通知或公告、向上海证券交易所及中国登记结算有限责任公司或其分支机构办理回购注销股份有关手续、向工商登记管理部门提交相关材料等所有相关手续。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2022-009

返利网数字科技股份有限公司

关于2021年第三季度财务报告

会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正影响公司2021年第三季度合并合并利润表营业收入和营业成本金额，不影响合并资产负债表、现金流量表及母公司财务报表科目。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号一一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等规定，对公司前期财务报告进行差错更正。现就相关事项公告如下：

一、差错更正概述

公司结合《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”）规定，针对公司子公司上海众彦信息科技有限公司约定为客户在腾讯、字节、快手等平台提供广告投放账号充值及投放、结算等业务的《广告推广合作协议》，审慎梳理了相关业务并对业务的实质进行重新判断。在与年度审计师充分沟通后，为更准确地反应实际情况，公司确定上述业务按照净额法确认收入，并对公司2021年第三季度财务数据进行更正。

2022年4月28日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年第三季度报告差错调整的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计差错调整系公司业务收入核算的正常调整，依据公司相关审议标准，本事项无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

公司对2021年第三季度报告中会计报表科目及指标变动情况说明如下：

1．公司本次会计差错更正影响的财务报表科目主要为公司合并报表中的“营业收入”“营业成本”、期间总收入、总成本项目。对合并利润表的影响具体为：

单位：元 币种：人民币

■

2.公司根据已披露的2021年第三季度报告，本次更正影响已披露的财务指标中的“营业收入”信息，影响金额为-47,169,811.32元人民币。对前期披露的财务指标的影响具体为：

差错调整前：

单位：元 币种：人民币

■

差错调整后：

单位：元 币种：人民币

■

三、董事会说明

本次关于前期会计差错更正符合相关法律法规的规定、企业会计准则以及公司的实际情况，更正后的2021年第三季度报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会导致公司相关报告期盈亏性质改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会将责成相关业务部门认真总结，更正相关差错，积极改进财务报表及报告编制质量，切实有效措施防范类似事项发生。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会就本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定。本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计差错更正事项。

五、监事会意见

监事会认为，本次关于前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定以及公司的实际情况，更正后的2021年第三季度报告亦能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会导致公司相关报告期盈亏性质改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

六、会计师事务所说明

公司聘请的2021年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《返利网数字科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求编制，公允反映了返利科技2021年第三季度会计差错的更正情况。

七、本次会计差错更正对公司的影响

本次会计差错更正不会对公司经营成果产生重大影响，不影响公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东净利润等财务指标，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

鉴于本次会计处理调整后，公司对子公司开展的上述业务核算法调整为净额法确认收入，公司2021年度营业收入预计将相应进行调整，2021年营业收入同比下降1.54%。

公司相应调整2021年第三季度报告及所附财务报表相关内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021年第三季度报告（修订稿）》。

除上述修订内容之外，公司2021年第三季度报告其他内容不变。本次修订给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

八、备查文件

1.返利网数字科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2.返利网数字科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议；

3.独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4.《2021年第三季度报告（修订稿）》。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2022-010

返利网数字科技股份有限公司关于

召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会、监事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月24日 14时30分

召开地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月24日

至2022年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案由公司第九届董事会第六次会议或第九届监事会第五次会审议通过，详见公司分别于2022年4月30日刊载在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案9、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6-9、议案21-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7、议案8

应回避表决的关联股东名称：上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）、NQ3 Ltd.、Orchid Asia VI Classic Investment Limited、SIG China Investments Master Fund III, LLLP、QM69 Limited、Yifan Design Limited、Rakuten Europe S.à r.l.、上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海渲曦企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海炆颛企业管理咨询事务所（有限合伙）、Viber Media S.à r.l

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场登记手续单位股东（法人或非法人组织）：法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。个人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

2、登记时间：凡2022年5月18日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2022年5月23日15:00时前，到公司证券事务部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于2022年5月24日当天13:00一13:30在股东大会现场接待处（上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号一楼大会接待处）办理出席会议登记手续。

3、登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：公司证券事务部、股东大会会议现场接待处

联系人：袁泉

电话：021-80231198

传真号码：021-80231199转1235

六、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、本次会议将严格遵循会议举办地上海市人民政府办公厅有关规定以及卫生管理部门、会议场所相关规定组织实施，出席会议的股东及股东代理人应当自行提前、充分了解、严格遵守相关规定及公共卫生指南，境外或外地抵沪的股东或股东代理人注意提前合理安排行程。

4、本次会议将在室内空间举行，场地有限，出席会议的人员应当遵从现场会务指南、注意个人卫生防护，公司不排除因公共卫生政策调整或现场出席人员密度超出会议场地空间承载量而临时调整场地或制定其他临时会务方案。

5、为切实保护广大股东的投资者权益及人身健康安全，公司呼吁广大股东通过网络投票方式参与会议并行使股东权利，减少室内聚集；公司建议现场投票的股东尽量通过委托公司董事、监事、高级管理人员或其他工作人员投票的方式行使股东表决权，具体委托手续可通过公司联系人进行办理；公司建议现场出席会议的股东或股东代理人提前预约参会，以便公司为各位参会股东或股东代理人制定良好的会务服务方案。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第九届董事会第六次会议决议、第九届监事会第五次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

返利网数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。