天津中新药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天津中新药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张铭芮 主管会计工作负责人：牛胜芳 会计机构负责人：欧阳剑
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：天津中新药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张铭芮 主管会计工作负责人：牛胜芳 会计机构负责人：欧阳剑
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：天津中新药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张铭芮 主管会计工作负责人：牛胜芳 会计机构负责人：欧阳剑
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2022-016号
天津中新药业集团股份有限公司
2022年第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2022年4月28日以现场与通讯相结合的方式召开了2022年第三次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2022年中国准则第一季度报告以及国际准则第一季度报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司内部划转全资子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司股权的议案。
为优化公司组织结构，提高管理效率，加速资源整合，实现产业整合协同的目的，公司拟将全资子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司100%股权划转至公司全资子公司天津市中药饮片厂有限公司名下。本次股权划转完成后，公司全资子公司天津市中药饮片厂有限公司将持有天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司100%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任张宇先生为公司首席制造官（CPO）的议案。（简历请参见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件：
张宇简历：男，1973年9月出生，工程硕士，高级工程师。1995年7月至2019年5月，就职于天津中新药业乐仁堂制药厂，历任乐仁堂制药厂销售分公司地区经理、科技质量部部长、生产总监、厂长助理、总工程师等职务；2019年5月至2022年3月，历任天津市医药集团有限公司运营管理部副部长、生产运行部副部长。
证券代码：600329 证券简称：中新药业
2022年第一季度报告
中国西电电气股份有限公司
第四届董事会第五次
会议决议公告
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-018
中国西电电气股份有限公司
第四届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2022年4月27日以通讯形式发出会议通知，于2022年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意提请2021年年度股东大会选举陈荣生先生担任公司第四届董事会非独立董事。同意陈荣生先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，担任公司第四届董事会战略规划及执行委员会委员。
二、审议通过了关于西安西电高压套管有限公司股权调整的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司任期制和契约化管理工作方案的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2022-019
中国西电电气股份有限公司
关于2021年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月12日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD
2.提案程序说明
公司已于2022年4月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15%股份的股东GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD，在2022年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2022年4月27日收到了股东GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD关于增加公司2021年年度股东大会临时提案的函件，提议选举陈荣生先生为第四届董事会非独立董事。
上述议案已经公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-018）
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月12日9点30分
召开地点：西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月12日
至2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第四届董事会第一次、第四次、第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体事项参见 2021 年 12 月 9 日、2022 年 4 月 15 日、2022年4月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2022年4月30日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件
授权委托书
中国西电电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-017
中国西电电气股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事Astra Ying Chui Lam女士的书面辞职报告。Astra Ying Chui Lam女士因工作原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会战略规划及执行委员会委员职务。辞去以上职务后，Astra Ying Chui Lam女士不再担任公司任何职务。
Astra Ying Chui Lam女士辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
Astra Ying Chui Lam女士在担任公司董事及董事会战略规划及执行委员会委员职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对Astra Ying Chui Lam女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2022年4月30日
