浙江梅轮电梯股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年9月6日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利人民币0.5元（含税）,不进行公积金转增股本,不送红股。截止2021年6月30日公司总股本为307,000,000股，以此为基数计算共计分配利润人民币15,350,000.00元（含税）。公司于2021年9月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东派发2021年半年度现金红利。

经本次董事会审议通过的公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利人民币1.0元（含税）,不进行公积金转增股本,不送红股。截止2021年12月31日公司总股本为307,000,000股，以此为基数计算共计分配利润人民币30,700,000.00元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、我国城镇化进程仍有中长期发展需要，电梯是配套城市发展的重要设备，基本需求长期存在。

在城镇化持续发展、基础设施投资和旧楼加装电梯等动力推动下，中国电梯行业近年仍在持续增长。当前市场仍以新装电梯需求为主，细分到每个领域并不相同。与房地产相关的新梯需求或趋于平稳、甚至下降；但轨道交通、产业地产、医院、别墅电梯、旧楼加装电梯等应用场景增长态势依然较好。新基建、新型城镇化仍会为行业带来较大的空间。近日住房和城乡建设部发布的《住宅项目规范》（征求意见稿）继续提高了对住宅建筑设置电梯的要求，带来了新的增量空间。

2、旧梯改造需求增速明显，全行业更加聚焦后电梯市场新蓝海。电梯企业正纷纷升级传统服务解决方案，加速从制造业向服务业转型；与此同时，《特种设备安全法》的实施有助于拥有全产业链型的电梯企业做大做强。

3、数字化、智能化的发展趋势催生行业新技术和较多的市场机会。行业内的优秀企业正普遍实现智能化转型、数字化升级，推动云服务、大数据、物联网等技术运用到电梯产品之中，打造电梯信息化系统和实现电梯安全监管智能化，使之成为电梯制造企业新的利润点。

4、中国电梯市场处于前所未有的竞争格局。竞争强度进一步加剧，表现出行业集中趋势，市场格局亦呈现一定松动，中国自主品牌系头部电梯企业韧性十足。

2021年行业整体面临原材料价格大幅上涨、芯片和电子元器件短缺、运输费用大幅增长等不利因素，电梯行业竞争呈现品牌、价格、技术、质量、交付能力、工程体验等全方位的综合实力竞争。地产行业集中度提高及采集模式带动了部分原先市场地位领先的电梯品牌的销量继续增长。与此同时，中国自主品牌系头部电梯企业近年呈现出韧性十足，普遍出现销售额增长、新梯业务市占率上升，或在一些重点业务领域实现品牌战略性突破，反映出对房地产行业供应链创新更好的适应能力及中国企业经营的灵活性。电梯行业分化愈加明显，跨行业与关联行业通过收并购、自建等方式进入电梯业，行业洗牌速度加剧。

5、作为全球电梯保有量最大的国家，产业蕴藏着巨大的创新及变革潜能。

根据国家市场监管总局发布的数据，截止2021年末我国在用电梯数量达到879.98万台，预估2022年末增速放缓。中国不仅是全世界规模最大的电梯市场，也拥有最完整的产业链和制造能力，每年基本保持产量10%的出口，上述条件都使得中国电梯产业孕育了巨大的后续相关产业空间，蓄积着巨大的创新及变革潜能。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

梅轮电梯于2017年9月在上海证券交易所上市，公司主要从事客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。

公司主要产品如下：

1、电梯

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2、扶梯

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3、人行道

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司在电梯行业洗牌期加上疫情的宏观环境下，公司积极应对疫情带来的不利影响，2021年，公司实现营业收入105,960.62万元，同比增加46.01%；综合毛利率23.54%；实现归属于母公司所有者的净利润4,390.96万元，同比减少14.05%。

截至2021年12月31日，公司资产总额19.31亿元，负债总额8.13亿元，资产负债率为42.09%；归属于母公司所有者权益11.17亿元，加权平均净资产收益率3.96%，同比下降0.76个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

2021年年度报告摘要

公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-004

浙江梅轮电梯股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 4 月 29 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》

通过公司总经理2021年度工作报告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

通过公司董事会2021年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

通过公司独立董事2021年度述职报告，公司独立董事将在2021年度股东大会上述职。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

通过公司2021年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

公司2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本为30,700万股，以此为基数计算共计派发现金红利30,700,000.00元（含税）。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

6、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

通过公司2021年年度报告及摘要，并同意将该报告及摘要提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构暨确认审计费用的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元）；并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见及独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》 《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

8、审议通过《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：钱雪林的薪酬方案以3票同意、0票反对、0票弃权，钱雪林、钱雪根、钱锦回避表决通过；钱雪根的薪酬方案以3票同意、0票反对、0票弃权，钱雪根、钱雪林、钱锦回避表决通过；钱锦的薪酬方案以3票同意、0票反对、0票弃权，钱锦、钱雪林、钱雪根回避表决通过；其他人员的薪酬方案均以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

9、审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》

同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项，该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

10、审议通过《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

同意《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

同意《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

同意《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

同意变更公司注册地址为“浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号”。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于选举陈刚为公司董事的议案》

同意选举陈刚为公司董事，任期与本届董事会任期一致，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意修改后的公司章程，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

同意修改公司股东大会议事规则，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意对子公司提供担保相关事项。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》 《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。

18、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《证券时报》刊登的《 浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-009

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于2022年度

对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏施塔德电梯有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 5,000 万元。

● 本次担保无反担保

● 本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

为实现浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）资金统一使用管理、统筹安排，提高资金使用效率，公司拟为下属全资子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,000万元人民币、期限为1年的银行授信提供担保，担保的方式和期限以合同的具体约定为准。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，该议案表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏施塔德电梯有限公司

公司住所：江苏淮安经济开发区藏军洞路69号

法定代表人：钱利清

注册资本：5,000 万美元

经营范围：制造加工销售电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件；以及上述产品的安装、维修、保养。

企业财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额：68,641.86万元，净资产：41,393.44 万元。2021 年度，营业收入：32,157.35万元，净利润：1,371.94万元。

三、担保合同情况

本公司对下属全资子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

四、董事会意见

董事会审议后认为，本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，将及时有效的实现公司的资金统一使用管理统筹安排，提高资金使用效率。被担保人为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害本公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

本次预计提供担保的被担保人为公司的子公司，生产经营稳定，公司为其提供担保符合经营发展需要，将及时有效的实现公司的资金统一使用管理统筹安排，提高资金使用效率。本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币5,000万元，全部为对本公司下属子公司提供的担保，占本公司2021年经审计净资产的比例为4.48%，无逾期担保。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2022-010

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 13点 30分

召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案按照相关规则分别已经过公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)

■

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

3、联系人：傅钤

4、联系电话：0575-85660183

5、联系传真：0575-85660113

登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

3、联系电话：0575-85660183

4、传真号码：0575-85660113

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江梅轮电梯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯

(下转488版)