海信视像科技股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税)，共计分配1.13亿元（含税）；加上公司2021年间以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2.68亿元，2021年度拟分配的现金分红总额为3.81亿元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为 33.52%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本年度公司不以资本公积转增股本、不送红股。本次权益分派将构成差异化分红。本方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司坚持以技术创新为驱动力，通过显示技术、芯片、云服务、操作系统以及人工智能技术的不断领先与高度协同，向全球用户提供智能显示系统解决方案，满足日益增长的智能显示需求，致力于在多个显示技术方向上研究下一代显示技术，并达到引领下一代显示技术开发的目标，旨在成为“显示无处不在、服务无处不在、连接无处不在”的全球一流系统显示解决方案提供商。

旗下主营业务涵盖相互协同、相互支撑、独立发展的“1+（4+N）”两大版块：

“1”是指正迈入高质量发展阶段拐点的智慧显示终端业务；“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务，其中，4是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心，N是指有广阔延展空间的其他前沿新型显示，如虚拟现实显示、车载显示、广播级监视器等。

相关经营情况分析详见（一）管理层讨论与分析。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：以上为报告期末股权关系图；2022年2月18日，公司回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致海信集团控股股份有限公司持有公司全部已发行股份的比例被动调增至30.002%。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司经营基本面稳中有升，经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。详细经营情况请查阅《2021年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

2021年年度报告摘要

公司代码：600060 公司简称：海信视像

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人程开训、主管会计工作负责人王惠及会计机构负责人（会计主管人员）吴海燕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:海信视像科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：程开训 主管会计工作负责人：王惠 会计机构负责人：吴海燕

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：海信视像科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：程开训 主管会计工作负责人：王惠 会计机构负责人：吴海燕

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：海信视像科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：程开训 主管会计工作负责人：王惠 会计机构负责人：吴海燕

特此公告

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临-2022-007

海信视像科技股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年04月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《海信视像科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要

公司2021年度报告及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《海信视像科技股份有限公司2022年一季度报告》

公司2022年一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司2022年一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《海信视像科技股份有限公司2021年度财务报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021年度审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度利润分配预案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2021年年度权益分派方案的公告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《内部控制评价报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《内部控制评价报告》及审计机构出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，审计费用为145万/年（其中财务报表审计费用105万元、内部控制审计费用40万元）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过了《海信视像科技股份有限公司2021年度关于与海信集团财务有限公司开展关联交易的风险评估报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联交易的风险评估报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海信视像科技股份有限公司 2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事程开训、贾少谦、代慧忠、刘鑫回避表决。

（八）审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

同意购买上市公司董监高责任险，并授权公司总裁或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：

投保人：海信视像科技股份有限公司；

被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

保费：不超过人民币10万/年

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

同意独立董事津贴由14万元/年（含税）调整为 18 万元/年（含税）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（十）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司2021年年度报告》内的相关内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（十一）审议通过了《2021年独立董事述职报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021年独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《2021审计委员会履职报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021审计委员会履职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《2021年社会责任报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021年社会责任报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于委托理财的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。因TVS的资产负债率超过70%，本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临-2022-008

海信视像科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任独立复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：张守心女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2.诚信记录

除以上（一）、3所述外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用145万元，其中财务报表审计费用105万元、内部控制审计费用40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第九届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》（简称“该议案”）同意聘任信永中和会计师事务所为2022年度审计机构并同意将该议案提交董事会审议。

（二）全体独立董事一致对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该议案提交董事会及2021年年度股东大会审议。

（三）公司第九届董事会第十五次会议以全票通过的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2022-010

海信视像科技股份有限公司

关于开展远期外汇资金交易业务的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》，同意公司及子公司于2022年开展远期结售汇及外汇衍生品等外汇交易业务，外汇交易业务余额不超过4.5亿美元或其他等值外币，具体情况如下:

一、 开展远期外汇资金交易业务的必要性

公司及子公司日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金业务，为控制汇率变动风险，促进公司稳健经营，公司有必要通过开展外汇资金交易业务来规避汇率风险。

二、 拟开展的远期外汇资金交易业务概况

为规避外汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下远期外汇资金交易业务：

1、远期结汇业务：对应未来的结汇金额与时间，与银行签订远期结汇合约，锁定未来结汇的汇率。

2、远期售汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与银行签订远期购汇合约，锁定未来付汇的购汇汇率。

3、其他外汇衍生品业务:指公司与银行进行的外汇掉期等业务。

三、拟开展远期外汇资金交易的主要条款

1、合约期限：公司所有开展的外汇资金交易业务的期限均在两年以内。

2、交易对手：银行。

3、流动性安排：所有外汇资金交易业务均基于公司对汇率波动的判断做出的规避汇率风险措施，满足外汇保值的需求。另外，远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。

四、管理制度

依据公司《远期外汇资金交易业务内部控制制度》。

五、远期外汇资金交易的风险分析

1、市场风险

公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结汇合约和远期售汇合约，以锁定换汇成本和利润。虽然存在一定的机会损失，但适时操作远期结售汇业务将有效抵御市场风险，保证公司合理的利润水平。

2、流动性风险

公司是基于对未来汇率波动的判断后签订有关外汇资金交易合约，不存在履约风险且对公司流动性无影响。

3、银行违约风险

对于公司开展的远期外汇资金交易业务，如果在合约期限内银行倒闭，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。

但公司选择开展远期外汇资金交易业务的银行为大型银行，此类银行实力雄厚、经营稳健，其因倒闭而可能给公司带来损失风险的概率几乎为零。

六、风险管理策略的说明

公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有远期外汇资金业务均须有正常合理的业务背景；同时公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，有效控制和防范了风险。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600060 券简称：海信视像 公告编号：临 2022-014

海信视像科技股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年04月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《海信视像科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要

证券代码：600060 证券简称：海信视像

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