绿色动力环保集团股份有限公司

（上接513版）

报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，受长江来水同比偏枯、上游新建电站蓄水等影响，公司梯级电站完成发电量2,083.22亿千瓦时，比上年同期减少186.08亿千瓦时，下降8.20%；实现利润总额324.09亿元，比上年同期减少0.46亿元，下降0.14%；实现归属于母公司净利润262.73亿元，比上年同期减少0.25亿元，下降0.09%；基本每股收益1.1553元，比上年同期减少0.03元，下降2.53%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

1中国长江三峡集团有限公司持股减少，主要原因系中国三峡集团2019年发行的可交换债券自2020年4月13日开始进入换股期，有投资者发生换股行为所致。

2期末持股数量为“中国长江三峡集团有限公司”和“三峡集团－中信证券－18三峡EB担保及信托财产专户”两个账户合并计算。

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2022--026

中国长江电力股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于2022年4月28日以多地现场加视频方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到12人，委托出席3人，其中雷鸣山董事委托马振波董事代为出席并代为行使表决权，宗仁怀董事、洪猛董事委托张必贻董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高管列席了会议。会议由副董事长马振波主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告暨2022年度工作计划》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

预案如下：

（一）因公司法定公积金累计额已达到公司注册资金的50%，本年不再计提；

（二）本年不再计提任意公积金；

（三）拟以2021年末总股本22,741,859,230股为基数，每10股派发现金股利8.153元（含税），共分派现金股利18,541,437,830.22元；

（四）2021年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2021年度报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2021年度报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2021年度社会责任报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

同意于2022年5月25日在北京召开公司2021年度股东大会，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2021年年度股东大会通知》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2022--027

中国长江电力股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二次会议于2022年4月28日以多地现场加视频方式召开。出席本次会议的监事应到8人，实到7人，委托出席1人，盛翔监事委托滕卫恒监事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席了会议。会议由监事会主席曾义主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

意见如下：

（一）公司依法运作情况

监事会认为：报告期内，公司严格实行“三会”治理，管理层在股东大会、董事会的授权下规范运作，指导公司各级组织依法开展经营管理活动，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，未发现公司董事及高级管理人员在履职过程中存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会认为：报告期内，公司财务报告编制、审核、披露符合法律法规及公司相关规章制度要求，真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）检查公司融资情况

监事会认为：报告期内，公司融资活动符合法律法规及公司《投资、担保、借贷管理制度》等规章制度的规定。

（四）公司主要投资情况

监事会认为：报告期内，公司投资业务决策及交易程序符合相关法律法规、公司战略规划及公司《投资、担保、借贷管理制度》等规章制度的规定。

（五）关联交易情况

监事会认为：报告期内，公司关联交易行为规范，决策和实施程序符合相关法律法规、公司《关联交易制度》等规章制度规定，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

（六）内部控制体系建设与运行情况

监事会认为：报告期内，公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系建设和运行情况，内部控制体系健全有效。

（七）内幕信息管理情况

监事会认为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《内幕信息知情人登记制度》，未发现内幕信息泄露或内幕交易情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

预案如下：

（一）因公司法定公积金累计额已达到公司注册资金的50%，本年不再计提；

（二）本年不再计提任意公积金；

（三）拟以2021年末总股本22,741,859,230股为基数，每10股派发现金股利8.153元（含税），共分派现金股利18,541,437,830.22元；

（四）2021年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度报告》。

意见如下：

（一）公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关管理制度的规定；

（二）公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反应出公司2021年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

意见如下：

（一）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关管理制度的规定；

（二）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2022--028

中国长江电力股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月25日 9 点 30分

召开地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月25日

至2022年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案相关公告详见公司4月28日、4月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：中国长江三峡集团有限公司、三峡财务责任有限公司、中国三峡建工（集团）有限公司、三峡资本控股有限责任公司、三峡资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书（附件1）。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（二）登记时间：2022年5月17日（星期二）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室。

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一） 联系方式：

联 系 人：高震 邮 箱：cypc@cypc.com.cn

电 话：010-58688900 传 真：010-58688898

地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层

邮政编码：100033

（二） 注意事项：

1、现场会期预计半天，与会股东请留意当地防疫政策，交通和食宿自理。

2、为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国长江电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》，对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理进行的解释，满足相应条件的PPP项目合同，需根据《企业会计准则第14号-收入》作相应的会计处理。公司2021年年度财务报告编制执行《企业会计准则解释第14号》，确认建造收入，并对2021年前三季度财务数据相应进行调整，上表中上年同期数据为包含建造收入的数据。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]132号）核准，公司于2022年2月25日公开发行了2,360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.6亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]70号文同意，公司23.6亿元可转换公司债券于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“绿动转债”，债券代码“113054”，初始转股价格为9.82元/股。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：乔德卫 主管会计工作负责人：易智勇 会计机构负责人：赵林斌

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：乔德卫 主管会计工作负责人：易智勇 会计机构负责人：赵林斌

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：乔德卫 主管会计工作负责人：易智勇 会计机构负责人：赵林斌

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司。

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：乔德卫 主管会计工作负责人：易智勇 会计机构负责人：赵林斌

母公司利润表

2022年1一3月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：乔德卫 主管会计工作负责人：易智勇 会计机构负责人：赵林斌

母公司现金流量表

2022年1一3月

编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：乔德卫 主管会计工作负责人：易智勇 会计机构负责人：赵林斌

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

2022年第一季度报告

A股代码：601330 证券简称：绿色动力

H股代码：1330 证券简称：绿色动力环保

转债代码：113054 转债简称：绿动转债