株洲冶炼集团股份有限公司
（上接516版）
授权委托书
重庆燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2022-012
重庆燃气集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月29日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于2021年度董事会工作报告的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
二、关于2021年度总经理工作报告的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、关于2021年年度报告的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年年度报告》。
四、关于2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
五、关于2021年度独立董事述职报告的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
六、关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》。
七、关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
八、关于2021年度利润分配的预案
表决结果：10票同意、 1 票反对、 0 票弃权。
董事李云鹏投反对票，理由为：建议公司适度提高利润分配比例。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润为349,922,193.66元，加上年初未分配利润929,655,342.97元，减去报告期已分配的现金股利133,563,900.83元，减去提取本年度法定盈余公积金34,992,219.3元，2021年末可用于分配的未分配利润为1,111,021,416.43元。2021年末母公司货币资金余额1,122,000,645.75元。
根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2021年度利润分配预案为：以1,571,340,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.48元（含税)，共计派送现金232,558,320.00元。
九、关于2022年度银行授信额度的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过20亿元的额度，并授权公司管理层决定本银行授信额度使用的一切事项，包括但不限于授信金额、授信时间、授信合作银行、授信使用时间、授信使用形式及授信用途等。
十、关于2022年度内部借款额度的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
董事会同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过5亿元，并授权公司管理层决定本内部借款额度使用的一切事项，包括但不限于借款金额、借款利率、借款用途、借款时间等。
十一、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
董事会同意授权管理层以本公司为债务类融资产品发行主体，注册发行超短期融资券3亿元、中期票据5亿元。
十二、关于制定公司《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
十三、关于2021年度社会责任报告的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。
十四、关于2022年度商业计划的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
十五、关于2022年第一季度报告的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
十六、关于修订公司《独立董事制度》的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司独立董事制度》。
十七、关于2022年度捐赠计划的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
董事会同意公司2022年度向社会捐赠计划为200万元人民币。
十八、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案
表决结果：10票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
关联董事李云鹏先生回避表决。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。
十九、关于修订公司《章程》的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《重庆燃气集团股份有限公司章程（草案）》。
二十、审议关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司信息披露管理制度》。
二十一、审议关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
二十二、审议关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
二十三、关于召开2021年年度股东大会通知的议案
表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知》。
以上第一、第三、第四、第五、第七、第八、第十六、第十九、第二十项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2022-013
重庆燃气集团股份有限公司
第三届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十七次会议于2022年4月29日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于2021年年度报告的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2021年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2021年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
二、关于2021年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
三、关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
四、关于2021年度利润分配的预案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
五、关于2022年度银行授信额度的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
六、关于2022年度内部借款额度的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
七、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
八、关于2021年度社会责任报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
九、关于2022年度商业计划的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十、审议关于2022年第一季度报告的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2022年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十一、关于2022年度捐赠计划的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十二、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十三、关于修订公司《章程》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十四、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十五、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十六、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十七、关于2021年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十八、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2021年度监督检查报告》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十九、关于监事会2022年度日常监督检查工作方案的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
二十、关于监事会2022年度计划的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
二十一、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○二二年四月二十九日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）潘帅保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
2022年第一季度报告
证券代码：600961 证券简称：株冶集团
