清源科技（厦门）股份有限公司
（上接529版）
公司光伏支架产品分为标准化产品、半标准化产品和定制化产品三大类。标准化产品零部件和半标准化产品中的通用零部件，公司根据销售预测，按安全库存管理模式组织生产，确保生产的平稳有序和准时交货；定制化产品和半标准化产品中的非通用部件，公司按照客户的特殊要求采取订单生产模式。光伏支架部分工序为委外生产，公司根据客户需求和行业惯例，将铝型材成型、表面氧化处理及碳钢结构件的表面镀锌处理等工序委托其他加工方生产。
（2）光伏电站开发、建设、运维生产模式
①目前公司分布式光伏开发已经形成了多样且较为成熟的商业模式。公司对公共建筑和工商业光伏主要采用能源管理方式（EMC）或业主自投方式；
能源管理合同模式：公司出资并负责光伏电站的建设、管理及运营工作，电站所发电量优先供业主使用，企业按低于公共电网电价给予业主结算。该模式适用于缺乏资金、且用电需求大、用电价格高的企业业主。
业主自投模式：业主使用自有资金/贷款进行电站投资，公司负责EPC承包，为交钥匙工程。
②公司积极主动融入互联网+发展趋势，用数字化技术贯穿电站的建设、运维全产业链条。为客户提供工程服务时，使用国内先进的PVSYST进行光照查询，使用EZ-design进行支架快速设计，用先进的无人机航测和三维建模等技术提供组件快捷排布和仿真效果设计，用EZ-Quote软件进行物料规划和供应链数字化管理，在建设管理环节运营PMI项目管理体系进行精细管理，定义“好电站”标准并进行验收考核，制定运维标准化方案和日常考评标准，定期考核。
3、营销模式
（1）光伏支架销售模式
①分销商模式：主要针对屋顶支架产品，产品部件较为标准，可按照客户要求提供居民住宅支架产品套盒，有利于经销商进行当地库存备货和分销，能满足当地客户的交期需求。公司同时为经销商开发并提供支架设计软件，能在1小时之内为客户提供方案，价格和图纸。
②直销模式：清源在海外主要国家和地区设有分支机构，配备当地销售和技术服务支持团队，主要服务大型地面电站项目，销售团队在一线直接为开发商，业主和EPC提供解决方案，配合项目前期开发踏勘工作、现场地桩拉拔测试和后续项目现场安装支持和指导。
（2）光伏电站开发模式
公司目前主要通过整县制引领和遍布各地的分销渠道，利用党政机关、公共机构、工商业企业、居民等的闲置屋顶进行投资、建设、运维屋顶分布式光伏电站，从而实现销售收入。
公司根据内部投资标准或客户需求，筛选满足建设条件和投资收益率的项目资源，通过双向考察互动，展示公司整体解决方案能力、技术优势与成熟案例，准确聚焦客户建设需求，贴近用户进行电站的定制设计，从而获得客户的广泛认可。
公司与客户签署合同能源管理协议或EPC工程合同后，为客户提供定制化的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案。公司通过持续技术研发投入、提高管理运营效率，推出的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案可以为客户提供高性价比的电站工程服务。同时，公司拥有卓越的数字化运营及质量控制能力，拥有高效的电站建设交付能力，可缩短电站建设周期，在保证品质的前提下，极大提升公司电站建设效率和交付能力，增强客户满意度和客户粘性。
光伏电站建成并网之后，公司通过与光伏电站业主签订运维协议等方式，为光伏电站提供智慧运维及日常维护、检修、清洗服务，并按年收取运维服务费，为客户提供全生命周期优质服务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
具体详见本报告“一、经营情况谈论与分析”
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-006
清源科技（厦门）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议由HONG DANIEL先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（三）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
公司报告期内离任独立董事林志扬先生及第四届董事会独立董事刘宗柳先生、郭东先生及贾春浩先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。述职报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入1,017,982,061.36元，比上年增加13.05%；归属于上市公司股东的净利润47,369,658.28元，比上年减少30.77%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2022]510Z0051号】。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2022年第一季度报告》。
（八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》【容诚审字[2022]510Z0052号】。
（九）审议通过《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2021年，根据公司相关制度及管理办法，并结合个人年度绩效考核结果，公司董事及高级管理人员2021年度税前工资及绩效奖金合计为716.39万元。
在公司担任董事、高级管理人员的，除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬，兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪和年度内绩效年薪两部分组成。2022年度薪酬以2021年度的薪酬为基数，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。独立董事采取固定董事津贴，每人每年12万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》。
（十一）审议通过《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告》。
（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十五）审议通过《关于2021年度计提减值损失的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度计提减值损失的公告》。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十七）审议通过《关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告》《公司章程（2022年4月修订）》《股东大会议事规则（2022年修订）》《董事会议事规则（2022年修订）》《独立董事工作制度（2022年修订）》《关联交易管理制度（2022年修订）》《对外担保管理制度（2022年修订）》《累积投票制度实施细则（2022年修订）》。
（十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2022年5月23日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-007
清源科技（厦门）股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入1,017,982,061.36元，比上年增加13.05%；归属于上市公司股东的净利润47,369,658.28元，比上年减少30.77%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2022]510Z0051号】。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
公司监事会对董事会编制的公司《2022年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2022年第一季度报告》。
（七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》，全体监事一致认为：公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制制度并严格执行。
2021年度，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等有关规定及公司内部控制制度的重大事项。公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》【容诚审字[2022]510Z0052号】。
（八）审议通过《关于确认2021年度监事薪酬及拟定2022年度监事薪酬方案的议案》
2022年度，公司不向股东监事支付监事薪酬，兼任公司其他岗位职务的职工代表监事，按其所任岗位职务的薪酬制度并予以1,500元/月监事补贴来领取报酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》。
（十）审议通过《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告》。
（十一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十四）审议通过《关于2021年度计提减值损失的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度计提减值损失的公告》。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十六）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告》《监事会议事规则（2022年修订）》。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-008
清源科技（厦门）股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每10股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟在维持分配总额不变的基础上相应调整每股获分配金额，具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。
● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因系光伏行业目前处于高速发展阶段，公司需留存资金以满足日常经营的资金需求、加大研发投入及重大资产投资等现金性支出，为公司平稳发展提供资金支持。
一、利润分配方案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2022]510Z0051号】，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于母公司股东净利润为47,369,658.28元。在充分考虑公司发展对资金的需求的基础上，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，具体分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2022年4月28日，公司总股本27,380万股，此次计算合计拟派发现金红利总数为9,583,000元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的20.23%。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟在维持分配总额不变的基础上相应调整每股获分配金额，具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。
本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、现金分红比例低于30%的情况说明
公司2021年度归属于上市公司股东净利润为47,369,658.28元，母公司未分配利润为206,533,358.11元，公司拟分配的现金红利总额为9,583,000元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的20.23%。
（一）公司所处行业情况及特点
2022年3月10日，国家能源局公布了2021年光伏发电建设运行情况。2021年新增并网容量54.88GW，同比增长39%。其中，集中式光伏电站新增25.60GW，同比增长3%，分布式光伏新增29.28GW，同比增长88.66%。截至2021年底累计并网容量305.99GW，其中集中式光伏电站198.48GW，分布式光伏107.51GW。
2021年10月26日，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》，提出2025年非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.50%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司已通过ISO9001、邓白氏企业认证、ISO14001质量管理体系认证、OHSAS18001体系认证、美国ETL认证、MCS认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利。公司目前拥有厦门与天津两大生产基地，目前年产能3.5GW，从2022年7月开始可实现年产能7GW。
2022年，公司将加大研发投入力度，着力于公司现有智能光伏跟踪技术的升级换代，升级AI智能控制平台，实现复杂地形和复杂天气下的优化算法与发电提升，辅助电站智能运维；同时，加大产品标准化力度并完善公司自主研发的EZ-Quote智能报价工具。针对新产品，公司将在开发完成民用BIPV产品的基础上，继续对工商业BIPV产品进行研发及进一步升级，同时积极投入探索屋面走道系统，拓宽现有产品线。此外，2022年研发计划中，公司将著力开发便携式电源产品及户用储能系统相关产品。
同时2022年，公司新能源工程服务将继续专注于分布式光伏电站和家庭光伏电站的开发、设计、建设、运维等业务，制定“立足厦门，辐射福建，面向全国”的业务战略，聚焦打造三个核心业务品牌：
①清源智造，持续完善清源“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案
推广数字能源云平台，为客户提供发电，配电，用电的可视可控。同时通过数字化管理提升EPC服务的交付能力。
②清源幸福家，依托清源卓越的支架产品质量和业内长期建立的品牌口碑，发挥政府支持作用，进行整镇、整村开发，并建立广泛的户用经销渠道。
③清源智维，依托清源智慧运维系统，对电站运行各种情况作出精确判断和迅速反应，真正实现电站运维管理的智能化和少人化。承诺“5分钟响应，2小时上门”服务，打造高效运维团队，加快拓展外部运维业务规模。
公司计划在2022年度对天津工厂进行生产线扩充，扩大形成4.32GW级的支架产品产能。通过引进人工智能及全自动化生产线全面升级改造现有生产线，且在生产管理中引入并实施MES系统、WMS系统、PLM系统，向工业4.0迈进，进一步扩大公司屋顶和地面支架的产品产能。同时不断降低人工成本，提高生产效率。同时根据产品生产需要，对支架产业链上游进行资源整合、优化，签署战略合作协议，采取集中采购、战略备货等策略，降低采购成本、缩短采购周期，同时制定高标准的质量标准，提升行业内的口碑和竞争力。
公司重视对投资者的合理投资回报，但目前，光伏行业处于快速发展阶段，公司决定在保障投资者权益的同时，需留存足够运营资金来支持公司未来快速、稳固的发展。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2021年度公司实现营业收入1,017,982,061.36元，比上年增加13.05%；归属于上市公司股东的净利润47,369,658.28元，比上年减少30.77%。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段及经营模式，公司需留存资金满足日常资金需求及重大投资等现金支出，为公司平稳发展提供资金支持。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司高度重视对投资者的投资回报。近三年，除因2019年度公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为负值，未进行现金分红外，公司均进行了现金分红。在2019年度至2021年度的分红总额占三年归属于母公司净利润总和的38.90%。
2021年度利润分配预案是公司管理层在充分考虑实际经营及未来资金需求的情况下，做出的分红预案决定。公司2021年度利润分配预案即回报了投资者，保障投资者权益，也兼顾了公司后续发展的资金需求，确保公司经营持续稳定发展。
（五）公司留存未分配利润的确切用途
2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，促进公司的快速发展。
公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，综合考虑公司发展和股东回报的需求，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）审议情况
公司于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
董事会制定的2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司章程等有关规定，并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，与公司成长性相匹配，决策过程符合相关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意本次利润分配的预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-010
清源科技（厦门）股份有限公司
关于2022年度申请银行综合授信
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议于2022年4月28日审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2022年度公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度情况
根据公司生产经营及资金需求规划的需要，为保障公司及下属子公司正常生产经营活动的流动资金需求，节约公司申请银行授信的审批成本，缩短银行授信审批时间，公司及下属子公司2022年度拟向多家银行分支机构申请新增融资额度及原授信到期后续展期的敞口授信总额度预计不超过人民币21亿元。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。（其中：公司拟将位于厦门市翔安区民安大道999号、1001号、1003号、1005号、1007号、1009号工业房地产为公司向农业银行授信额度提供担保）。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。综合授信品种包括但不限于：一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内信用证、国内外保函、衍生品等。
为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关法律文件。申请授信额度事项及授权事项，自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-011
清源科技（厦门）股份有限公司
关于2022年度公司与子公司
互相提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：清源科技（厦门）股份有限公司及清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司、清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）等17家全资子公司及孙公司
● 担保金额：不超过人民币22.3亿元。
● 担保期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期。
一、担保情况概述
为满足全资子公司及母公司日常经营发展及融资需要，清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、永安清阳新能源有限公司、肥城国悦光伏发电有限公司、清源电力有限公司、清源科技（天津）有限公司拟为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）公司在申请银行综合授信额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币10亿元；公司拟为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司、清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）等17家全资子公司及孙公司在申请银行综合授信额度及中长期贷款额度中提供连带责任担保，合计担保金额不超过人民币12.3亿元。该事项自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体预计担保情况如下：
1、全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源电力有限公司、清源科技（天津）有限公司、永安清阳新能源有限公司、肥城国悦光伏发电有限公司拟为公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币10亿元。
2、公司拟为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司、清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）等17家全资子公司及孙公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币12.3亿元，其中新增担保的明细情况如下：
（1）预计为资产负债率超过70%的下列公司提供新增担保额度如下：
■
（2）预计为资产负债率未超过70%的下列公司提供新增担保额度如下：
■
3、上述新增额度为公司2022年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。
4、在年度担保计划额度内，资产负债率70%以上的全资子公司或全资孙公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资子公司或全资孙公司使用；资产负债率70%以下的全资子公司或全资孙公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资子公司或全资孙公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的全资子公司或全资孙公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2022年4月28日召开公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司与子公司互相提供2022年度融资担保额度的议案》。
本次担保事项需经公司2021年年度股东大会审议通过后生效，自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司基本情况
公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
成立日期：2013年07月09日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼
法定代表人：王小明
注册资本：10,000.00万人民币
经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为公司全资子公司。
2、清源科技（天津）有限公司基本情况
公司名称：清源科技（天津）有限公司
成立日期：2012年03月16日
注册地址：天津市静海经济开发区南区一号路10号1号楼
法定代表人：王小明
注册资本：2000.00万人民币
经营范围：新能源、计算机软硬件技术及产品的开发、咨询、服务；货物及技术进出口；整流器、互感器、电器辅件制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：清源科技（天津）有限公司全资子公司。
3、清源国际（香港）有限公司基本情况
公司名称：清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）
成立日期：2012年11月26日
注册地址：RM 1607-08 16/F Citicorp Center,18 Whitfield Road,Causeway Bay
法定代表人：王小明
注册资本：11,253.34万港币
经营范围：清洁能源产品和节能产品的进口和批发。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）为公司全资子公司。
4、中卫市闽阳新能源有限公司基本情况
公司名称：中卫市闽阳新能源有限公司
成立日期：2016年12月23日
注册地址：中卫市沙坡头区柔远乡刘台村宁夏虹桥有机食品有限公司办公楼101
法定代表人：洪文沛
注册资本：100.00万人民币
经营范围：电力销售、太阳能电站项目建设及维护、太阳能电站设计、安装、施工服务（以企业资质等级许可的业务范围为准）；太阳能光伏产品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：中卫市闽阳新能源有限公司为公司全资孙公司。
5、单县清源新能源有限公司基本情况
公司名称：单县清源新能源有限公司
成立日期：2014年07月04日
注册地址：山东菏泽单县黄岗镇镇政府院内
法定代表人：王小明
注册资本：2000.00万人民币
经营范围：太阳能电站项目筹建（筹建期至2015年7月4日，筹建期内不得从事经营活动）；太阳能电站维护管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：单县清源新能源有限公司为公司全资子公司。
6、舞钢市卓邦新能源科技有限公司基本情况
公司名称：舞钢市卓邦新能源科技有限公司
成立日期：2016年10月19日
注册地址：河南省平顶山市舞钢市产业集聚区建设路与创业路交叉口北500米
法定代表人：洪明浩
注册资本：2000.00万人民币
经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理服务；太阳能发电；批发、零售：灯具灯饰，电线、电缆，环保设备，光伏材料；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：舞钢市卓邦新能源科技有限公司为公司全资孙公司。
7、淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司基本情况
公司名称：淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司
成立日期：2016年12月26日
注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇胜利路8号研发楼326室
法定代表人：洪明浩
注册资本：624.00万人民币
经营范围：太阳能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电、售电；新能源科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；合同能源管理服务；太阳能发电项目的开发、运营和维护；环保设备、光伏材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：淄博昱泰光伏太阳能科技有限公司为公司全资孙公司。
8、江门市清阳新能源有限公司基本情况
公司名称：江门市清阳新能源有限公司
成立日期：2021年02月20日
注册地址：江门市蓬江区胜利路119号第七层A区04室
法定代表人：洪明浩
注册资本：1000.00万人民币
经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：江门市清阳新能源有限公司为公司全资孙公司。
9、漳州卓源新能源开发有限公司基本情况
公司名称：漳州卓源新能源开发有限公司
成立日期：2017年08年29日
注册地址：福建省漳州市长泰县福信工业区漳州铠诚文具有限公司7号厂房
法定代表人：洪文沛
注册资本：1000.00万人民币
经营范围：太阳能电站的运营；电力销售；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：漳州卓源新能源开发有限公司为公司全资孙公司。
10、永安清阳新能源有限公司基本情况
公司名称：永安清阳新能源有限公司
成立日期：2017年07月27日
注册地址：福建省三明市永安市燕江南路1399号B栋403室
法定代表人：洪明浩
注册资本：2000.00万人民币
经营范围：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：永安清阳新能源有限公司为公司全资子公司。
11、丰县万海新能源有限公司基本情况
公司名称：丰县万海新能源有限公司
成立日期：2016年08月15日
注册地址：丰县经济开发区管委会7楼
法定代表人：洪文沛
注册资本：1000.00万人民币
经营范围：太阳能电站发电及电力供应；太阳能电站的运营；太阳能电站设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：丰县万海新能源有限公司为公司全资孙公司。
12、苏州戎伏新能源科技有限公司基本情况
公司名称：苏州戎伏新能源科技有限公司
成立日期：2017年06月06日
注册地址：苏州工业园区龙潭路98号1号厂房101室
法定代表人：洪明浩
注册资本：800.00万人民币
经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；新能源项目投资；合同能源管理；新能源发电设备及其零配件的销售；承装、承修、承试：供电设施和受电设施；从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：苏州戎伏新能源科技有限公司为公司全资孙公司。
13、天津市瑞宜光伏发电有限公司基本情况
公司名称：天津市瑞宜光伏发电有限公司
成立日期：2016年12月13日
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1204-3
法定代表人：洪文沛
注册资本：1000.00万人民币
经营范围：太阳能发电（限分支机构经营）；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用的系统设计、技术咨询、安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：天津市瑞宜光伏发电有限公司为公司全资孙公司。
14、新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司基本情况
公司名称：新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司
成立日期：2016年12月21日
注册地址：天津市滨海新区滨翔花园1-2-503
法定代表人：洪文沛
注册资本：2000.00万人民币
经营范围：太阳能、风能、海洋能、光电一体化、能源材料、光伏发光体新技术等技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售；电气设备销售、安装、维修；机械设备及电子产品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：新斯瓦特（天津）新能源科技有限公司为公司全资孙公司。
15、滁州天荣新能源有限公司基本情况
公司名称：滁州天荣新能源有限公司
成立日期：2014年05月29日
注册地址：安徽省滁州市全椒路155号
法定代表人：王小明
注册资本：1200.00万人民币
经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
近一年又一期的财务状况：
单位：元 币种：人民币
■
与公司的关联关系：滁州天荣新能源有限公司为公司全资子公司。
16、肥城国悦光伏发电有限公司基本情况
公司名称：肥城国悦光伏发电有限公司（下转531版）
