上海威尔泰工业自动化股份有限公司

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2022-014

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司收购控股了上海紫燕机械技术有限公司，因此除了原有的自动化仪器仪表业务外，公司本期新增了汽车检具业务。

仪器仪表制造业：随着我国制造业下行压力的凸显，仪器仪表行业在近几年来一致受到十分严峻的挑战。但与此同时，随着我国新基建的加速推进，国内自动化市场增长较快。据MIR Databank数据显示，2021上半年中国自动化市场增长率创近年新高，整体市场规模达1529亿元。仪器仪表行业受此利好影响，在2021年也有较好的市场表现，根据上海仪器仪表行业协会发布的统计数据显示，2021年仪器仪表行业实现销售收入9,101亿元,较上年度增长15.90%，利润总额为957亿元，较上年度增长10.99%。公司的仪器仪表产品主要是传统的工业仪表有电磁流量计、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业。此外，还有电磁水表、环保监测产品，该类产品的下游客户主要是市政、环保等行业。

汽车检具制造业：近年来，受到宏观经济、市场、政策、疫情等因素的叠加影响，国内汽车产业出现了短暂低迷，汽车产销量均有所下降。但自2020年4月以来，伴随着国民经济的稳定回升，消费需求将加快恢复，汽车产销量得以恢复增长。根据中国汽车工业协会公布的 2021年全年中国汽车的产销情况显示：2021年，我国全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。随着汽车产销量的增长，新车型开发周期大幅缩短。消费者对汽车的需求更加多样化、个性化，促使汽车更新换代的速度继续加快。相应带动包括汽车检具在内的上游汽车制造专用设备行业的发展。公司主要产品中汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是否符合设计标准的专用检测仪器设备，应用于汽车设计、生产过程中，检验汽车整车和零部件产品规格是否符合特定标准的专用检测仪器设备。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2022-012

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年3月14日以Email形式发出会议通知，经过通知延期后于2022年4月28日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事远程列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年度总经理工作报告”；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年度董事会工作报告”；

该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2021年度财务决算的议案”；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2021年度利润分配的预案”；

公司2021年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-687.17万元结转至下年度。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年年度报告及摘要”；

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》上。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案”；

该项议案的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2022年度审计机构的议案”；

该项议案的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2021年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2021年度内部控制自我评价报告”；

《2021年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

10、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2022年度日常关联交易预计的议案” (关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决)；

该项关联交易的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2022年第一季度报告”；

一季报的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2022年第一季度报告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2021年度股东大会的议案”。

公司2021年度股东大会的召开通知请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2022-019

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年度股东大会，本次会议情况如下：

一、 会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4、会议召开日期和时间：2022年5月27日（星期五）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月20日

7、会议出席对象：

1）截止2022年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。此外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为普通决议事项。其中提案4.00将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2022年5月23日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏 张峰

电话：021－64656465－650

传真：021－64656828

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。

2、公司第七届监事会第十三次会议决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

注：请在非累积投票议案表决意见栏内相应地方填上“√”

委托人签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日

身份证号码（统一社会信用代码）:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2022-013

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年3月14日以Email形式发出会议通知，经过通知延期后于2022年4月28日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》，并提请公司2021年度股东大会批准。

该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2021年度财务决算的议案》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《关于2021年度利润分配的预案》。

公司2021年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-687.17万元结转至下年度。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2021年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》上。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了审议并一致通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

该项关联交易的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一季报的详细情况请见在2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2022年第一季度报告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2022-017

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司日常生产经营的正常需要，公司及控股子公司拟与下述企业发生关联交易。

一、关联交易方基本情况。

■

二、日常关联交易主要内容

(下转539版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一季度公司经营受新冠肺炎疫情影响，自3月上旬起，公司人员、物流的正常流动开始受到影响，生产、销售环节无法正常开展，对销售订单的完成及新销售订单的获取都造成了很大困难。故公司一季度业绩表现不佳，营业收入、净利润等指标下滑明显。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

自今年3月上旬起，因上海地区新冠肺炎疫情的影响，公司正常生产经营受到较大影响。从3月末起，公司地处上海的工厂及人员因配合政府的疫情封控措施，陷入了停工停产的局面。截至本报告发出日，上海地区工厂依然未能复工。受上述情况影响，公司全年经营压力严峻。公司恢复正常经营后，将采取更积极的工作态度及经营策略，尽力弥补疫情带来的负面影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：乔松友

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：乔松友

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

2022年04月30日

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2022-018

2022年第一季度报告