南华生物医药股份有限公司

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-039

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务。

公司“生物医药”板块业务包括干细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械采购和销售等，主要通过博爱康民、爱世为民、爱世普林、南华干细胞转化等控股子（孙）公司具体运营；公司“节能环保”板块业务包括对外开展 EMC 合同能源管理业务、BT 业务和相关产品的销售以及污水处理业务，主要通过控股孙公司城光节能具体运营。“其他业务”规模目前占比极小，主要为“博爱基层公卫援建计划”项目相关业务，具体通过控股子公司南华和平及其控股子公司博爱和平（天津）医疗科技有限公司运营。

报告期内，公司实现营业收入15,661.83万元，其中“生物医药”板块营业收入为 12,077.25 万元，同比去年增长23.48%，“节能环保”板块营业务收入为3,584.58 万元，同比去年下降 53.90%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司控股子公司南华和平于2021年9月与中国红十字基金会签署了《关于中国红十字基金会“博爱基层公卫援建计划”的合作协议》，南华和平接受红基会委托，对博爱基层公卫援建计划援建的站点（即“红十字博爱健康e站”）进行运维运营管理。截至目前，“博爱基层公卫援建计划”项目已完成援建22个博爱健康e站（试点）并交付使用，其中贵州省毕节市5个，重庆市巫山县17个。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-037

南华生物医药股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月19日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。

3、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制的《2021年年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反应公司2021年度的实际经营情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日对外披露的公告文件。

4、《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议。

5、《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司2021 年度实现归属母公司所有者的净利润-1,912.60万元，公司未分配利润为-49,047.05万元。公司2021年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

6、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

7、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度《审计报告》，截至2021年12月31日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-49,047.05万元，公司未弥补亏损金额49,047.05万元，未弥补亏损已超过实收股本总额。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日对外披露的相关公告。

8、《关于借款展期暨关联交易的议案》

公司董事会同意向湖南财信金融控股集团有限公司申请2,565万元借款展期一年（2022年4月1日至2023年3月31日），展期期间的资金利率维持不变，为4.35%/年。

表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议并通过了《关于借款展期暨关联交易的议案》。

本次借款展期构成关联交易，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日对外披露的相关公告。

9、《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》

本次计提事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，体现了会计谨慎性 原则，能更客观、公允地反映公司2021年末的财务状况和本年度经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日对外披露的相关公告。

10、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意根据有关规定于2022年5月25日召开2021年年度股东大会。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

11、《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

公司编制的《2022年第一季度报告》符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反应公司2022年第一季度的实际经营情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；

2、独立董事关于本次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-045

南华生物医药股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议审议，决定召开2022年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2022年5月25日下午15:00；

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月25日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月25日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月19日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；

本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

2、提案披露情况：

上述提案的具体内容请参见公司于2022年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

3、表决事项说明

本次股东大会在审议第1-6项提案时，对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述1-6提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；

委托代理人出席会议的，受托人请于2022年5月24日17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送或传真方式登记（须在2022年5月24日17:00前送达或邮件发送、传真至公司），不接受电话登记；

2、登记时间：2022年5月24日（9:00-11:30，13:30-17:00）；

3、登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室；

4、会议联系方式：

联系人：粟亮、李志福；

电话：0731-85810285；

传真：0731-85810285；

电子邮箱：nhsw@landfar.cn；

5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,具体流程详见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此通知。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月25日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年5月25日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于2022年5月25日召开的公司2021年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

股东账户： 持股数：

受托人姓名及身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期限：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人签字（法人股东加盖公章）:

受托人签字:

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-038

南华生物医药股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月19日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会议案审议情况

1、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(下转539版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年3月22日分别召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了关于公司2022年非公开发行A股股票的相关议案，公司拟向控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司非公开发行不超过18,449,197股股票，募集资金不超过人民币27,600万元，用于补充公司流动资金。2022年4月8日，公司召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了相关提案。截止本报告披露日，该事项尚在推进中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南华生物医药股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：杨云 主管会计工作负责人：林鹏彬 会计机构负责人：陈一

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人： 杨云 主管会计工作负责人：林鹏彬 会计机构负责人：陈一

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-044

2022年第一季度报告