南方黑芝麻集团股份有限公司

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-015

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务未发生重大变化。2021年报告期内，公司实现营业收入402,479万元，南方黑芝麻糊等主导产品经营良性发展，实现的经营业绩同比取得一定增长。

1、食品业务

报告期内，除了传统的黑芝麻糊冲调产品、黑芝麻饮料化产品和烘焙、糖果类等产品之外，今年主要推出了以黑芝麻丸为代表“黑养黑”系列健康产品，并取得了一定的突破。其中：

（1）黑芝麻品牌系列产品主要包括黑芝麻糊冲调类产品和黑芝麻饮料化产品，其中：

黑芝麻糊冲调类产品是公司的传统主打系列产品，该品类业务保持着较为稳定的增长。

黑芝麻饮料化产品包括即饮装黑芝麻糊产品、中老年高钙黑芝麻牛奶等，经过几年的探索及运营，报告期内逐渐形成了河南礼盒市场的经营模式，局部取得了突破，整体销售实现一定增长。

（2）“黒养黒”品牌产品以年轻群体为目标对象，开发年轻人所需的黑芝麻系列产品，包括年轻人需求的黑芝麻糊（粉）等产品。“黒养黒”系列产品，融合了南方黑芝麻近40年沉淀的食品加工技术精华，应用了国家科技技术进步奖专利技术，围绕目标人群群体需求，推出一系列“黒养黒”品牌新品。“黒养黒”系列产品通过电商渠道上市，在淘宝、抖音、快手、拼多多等多平台进行推广宣传，迅速获得众多消费的喜爱和青睐，获得良好的销量表现，为电商业务提供了新的增量。公司未来将进一步挖掘深耕黑芝麻营养价值加以产业化推广，推进黑芝麻健康食品产业发展，让品牌持续焕发活力。

（3）烘焙、糖果类产品主要以外销为主，在报告期受到中美贸易摩擦、汇率变动及国际物流运输不畅等外部因素影响，产品出口量增长有限，同时价格提升阻力大，毛利水平受到一定侵蚀。

2、电商新渠道及平台经营业务

电商渠道及平台经营业务主要是公司旗下产品的电商经营销售和为其他品牌商家提供的互联网渠道运营业务，以及网络直播、短视频、网红IP打造等电商业务。随着电商新渠道的蓬勃发展，公司已经确定电商产业化战略，抓住机遇促进相关业务的持续快速发展，不断优化与深耕网络直播与短视频电商业务，投入更多资源在淘宝、京东、抖音、快手等平台开展新媒体以及内容营销，同时与头部主播、网红达人合作进行品牌视频宣传和直播业务，组建品牌自有直播团队，全方位拓展电商业务模式，以提升电商渠道占有率，向消费者宣传品牌文化理念。

3、粗粮加工经营业务

主要是以硒食品为定位的富硒大米、食养大米、传统大米等粗粮初加工业务。公司粗粮加工业务紧紧围绕国家优质粮工程开展，一方面确保了加工的粗粮原料品质，一方面为公司的食品深加工原料提供了有力保障。其中以大米为主的粗粮加工业务拥有了较为成熟、先进的生产系统和以南方黑芝麻为背书的品牌产品，并在全国部分市场拥有一定市场占有率。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-012

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年4月19日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。因疫情防控的原因，本次会议于2022年4月29日以现场与视频相结合的方式召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事9人，实到董事9人；公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序等都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《公司2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

三、审议并通过《公司独立董事2021年度述职报告》

独立董事袁公章、叶志锋、何焕珍回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

四、审议并通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求，并根据公司经营管理实际情况，不断健全完善内控制度并严格执行，保证了公司经营活动的合法、规范和有序开展，有效防范风险，确保公司财务报告真实、准确和完整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

五、审议并通过《关于2021年度计提减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，董事会同意根据相关规定：本报告期对应收款项计提信用减值准备2,756.21万元，对报告期末存在减值迹象的相关资产计提减值准备1,658.80万元，对截至2021年12月31日确认无法收回的合计96.20万元的应收款项予以核销。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

公司董事会审计委员会对本事项发表了相关意见：公司本次计提资产减值准备及核销坏账充分履行了资产减值测试等必要的程序，依据充分且符合公司实际，计提减值准备及核销资产后有利于更加客观、公允、真实地反映公司的资产状况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本次计提减值准备及核销坏账事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

六、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

七、审议并通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

董事会认为：《公司2021年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

八、审议并通过《公司2021年利润分配预案及2022年利润分配政策》

根据《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》等规定，以及股东大会审议通过的2021年利润分配政策，鉴于公司2021年度发生亏损，不符合进行利润分配的条件，董事会提议公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会提议公司2022年度利润分配政策为：如实现的利润为正值，并符合《公司章程》等相关规定进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。

董事会认为：公司2021年度利润分配预案及2022年度利润分配政策符合法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》的规定，同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

九、审议并通过《公司2022年度财务预算方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议尚案须提交股东大会审议。

十、审议并通过《公司2022年第一季度报告》

董事会认为：《公司2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-013

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日上午11:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第十届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于2021年4月19日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并参加表决的监事3人。

本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议并表决，形成了如下决议：

一、审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

二、审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：截至2021年12月31日，公司根据《证券法》相关法律法规规定和中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的要求，结合公司生产经营和管理实际情况，建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期未发现公司的内部控制存在重大缺陷。《公司2021?年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

三、审议通过了《关于2021年度计提减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备和核销坏账的情况，监事会认为：公司本次计提减值准备和核销坏账依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，本次核销坏账不涉及关联关系和关联交易，公司就本事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提减值准备和核销坏账事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

四、审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2022 年修订）》的要求，监事会对《公司2021年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证《公司2021年年度报告全文及摘要》内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

六、审议并通过了《公司2021年利润分配预案及2022年利润分配政策》

董事会提出的公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》的规定，符合经股东大会批准的公司2021年度利润分配政策，监事会同意该利润分配预案。

公司2022年的利润分配政策为：公司在2022年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》及《关于未来三年（2021-2023年）股东分红规划》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配，监事会同意公司2022年度利润分配政策。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

七、审议并通过了《公司2022年度财务预算方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

八、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》

根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2022 年修订）》的要求，监事会对《公司2022年第一季度报告》进行了认真审核，经审核，监事会认为：该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证《公司2022年第一季度报告》的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月三十日

(下转539版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：姚德强

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：姚德强

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-017

2022年第一季度报告