上海凤凰企业（集团）股份有限公司

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2021年度实现归属于母公司股东的净利润103,995,604.51元，母公司实现净利润118,871.14元，结转后2021年末母公司未分配利润为34,071,193.14元，根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元人民币（含税），不转增，不送红股。

本预案已经公司2022年4月28日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况

中国作为全球自行车生产和消费大国，自行车整车产量约占世界总产量的60%，整车出口量占世界自行车贸易总量65%以上，国内消费量也居世界前列。中国自行车产量及出口量高居世界第一，其中以美国、英国、欧盟中的德国、荷兰、保加利亚，亚洲的日本、印度，中国台湾地区为主。

中国自行车行业属于完全竞争性行业，行业中小企业众多，但近年来自行车行业逐步走向集中，呈现出行业资源向头部企业集中的态势。未来，行业内具有品牌影响力、规模化生产能力、自主研发能力和强大销售渠道的企业能够获得更加广阔的发展空间和更好的利润表现。

（二）行业运行情况

中国自行车行业积极应对疫情影响，积极发挥产业链完善、研发和生产能力强的优势，行业整体继续保持增长，行业盈利情况得到进一步改善。

根据中国轻工业网发布的信息显示，产量方面：2021年1-12月，全国两轮脚踏自行车产量同比增长2.97%，电动自行车产量同比增长15.13%。收入方面：2021 年1-12月，自行车制造业同比增长23.76%，助动车制造业同比增长19.08%，非公路休闲车及零配件制造业同比增长34.98%。盈利方面：2021年 1-12月，自行车制造业利润总额同比增长 34.59%，助动车制造业同比增长14.54%，非公路休闲车及零配件制造业同比增长60.88%。

根据中国海关总署公布的数据，2021年1-12月中国共出口自行车6926万辆，同比增长14.9%；出口金额约330亿元，同比增长31.0%。

（三）行业新规影响

2019年电动自行车新国标和CCC认证的实施，极大推动了电动自行车产业规范化发展，而未来“租赁电助力自行车”、“电动自行车用锂离子蓄电池设计规范”、“电动自行车用充电器安全使用白皮书”、“外卖专用车”等行业技术标准、团体标准的出台，将进一步引领行业科技创新和技术进步，进而推动行业资源整合和高质量发展。

（四）行业发展展望

随着大众对于健康环保意识的提高，全球积极倡导低碳经济，不断推进节能减排，加强生态保护；自行车作为绿色健康的交通工具，得到较多发达国家消费者的青睐，很多国家和政府也在鼓励使用的绿色出行交通工具。2020年，新冠肺炎疫情导致的个人出行方式改变，大幅提升了世界各国特别是欧美发达国家对自行车的需求，进而拉动了中国自行车产品的出口，中国自行车产业仍将保持由低端交通工具向高端与休闲类车型转型的态势。

公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。”

公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系，生产销售的凤凰牌自行车系列产品，不仅远销欧美拉非等国际市场，更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2020年，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金的方式，购入天津爱赛克100%股权、天津天任100%股权和凤凰自行车49%股权，进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告第二节之“报告期公司主要业务简介”的相关内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-028

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022年第一季度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

本公告所载上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2022年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年第一季报中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2022年第一季度主要财务数据和指标

单位：万元

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二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业收入41,491.97万元，同比下降23.21%；实现营业利润2,609.96万元，同比下降5.61%；实现利润总额2,972.38万元，同比上升11.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2,458.93万元，同比上升15.61%。

2、财务状况说明

报告期末，公司总资产为336,418.60万元，较年初下降3.45%；归属于上市公司股东的所有者权益为249,107.35万元，较年初上升0.87%；归属于上市公司股东的每股净资产4.83元，较年初上升0.87%。

3、影响经营的主要因素

报告期内，公司营业收入下降23.21%，主要系受春节和天津、上海新冠疫情影响，零部件和产成品物流受阻，致使销售收入有所减少。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润2,458.93万元，同比上升15.61%，主要系公司子公司上海凤凰自行车有限公司、天津爱赛克车业有限公司调整产品结构，山地车、电助力自行车等高毛利产品销量增加，提升了利润水平，同时公司2022年一季度营业外收入增加所致。

三、风险提示

以上数据仅为公司财务部门初步核算的数据，可能与公司2022年第一季度报告中披露的数据存在差异，具体的财务数据以公司正式披露的2022年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-020

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2022年4月24日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰2021年度董事会工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、上海凤凰2021年度财务决算报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、上海凤凰2021年度利润分配预案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰2021年度利润分配预案的公告》（2022-021）

四、上海凤凰2021年年度报告及报告摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、上海凤凰2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

内容详见《上海凤凰关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的公告》（2022-022）

六、关于支付2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的公告》（2022-023）

七、上海凤凰2021年度独立董事述职报告

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、上海凤凰董事会审计委员会2021年度履职情况汇总报告

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、上海凤凰2021年度内部控制评价报告

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、上海凤凰2021年度内控审计报告

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十一、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-024）

十二、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2022-025）

十三、关于召开2021年年度股东大会的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-026）

以上一、二、三、四、五、六、七、十二议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2022-023

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2022年度财务、内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示：

● 续聘上会会计师事务所为公司2022年度财务、内控审计机构

● 本事项需提交公司股东大会审议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于支付2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称：上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

2、人员信息

截至2021年末，上会拥有合伙人74人、注册会计师445人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师115人

3、业务规模

上会2021年度业务收入总额人民币6.20亿元、审计业务收入人民币3.63亿元，证券业务收入人民币1.55亿元；2021年度上会共为41家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括采矿业；采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。同行业上市公司审计客户22家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，上会职业风险基金计提76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：张晓荣

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签字注册会计师：刘洋

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项目质量控制人：吴韧

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

上会及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。2021年度公司财务审计费用为人民币173.10万元，2021年度内部控制审计费用为人民币63.60万元。

2022年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据财务审计和内部控制审计的审计范围、审计费用定价原则与会计师事务所协商确定审计费用并与其签署相关协议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会认为：上会具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可公司续聘会计师事务所事项，并发表独立意见如下：公司拟续聘请的上会具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。同意公司续聘上会为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交第十届董事会第二次会议和公司股东大会审议。

（三）公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于支付2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022年4月30日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号： 2022-024

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会对2021年度募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凤凰企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3070号）核准，通过发行股份及支付现金方式购买天津富士达科技有限公司（以下简称“富士达科技”）、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克车业有限公司100%的股权，通过发行股份方式购买江苏美乐投资有限公司所持有的上海凤凰自行车有限公司49%的股权，并发行股份募集配套资金不超过人民币50,000.00万元。

公司本次实际非公开发行的股票数量为49,554,013股（每股面值1元），发行价格为10.09元/股，实际募集资金总额为人民币499,999,991.17元，扣除从募集资金中已直接扣减的财务顾问费、承销费人民币22,647,748.00元（其中增值税1,281,948.00元）的募集资金人民币477,352,243.17元，于2021年7月5日缴入公司在上海银行金山支行开立的账户号为03004364097的募集资金专用账户中。上述募集资金总额人民币499,999,991.17元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币30,719,530.20元（不含税金额）后，本次募集资金净额为人民币469,280,460.97元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字（2021）第8024号验资报告。

公司2021年度实际使用募集资金455,332,530.20元，累计使用募集资金人民币455,332,530.20元。截至2021年12月31日，公司募集资金存储专户余额为人民币46,201,195.61元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额1,533,734.64元）。

截至2021年12月31日止，公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

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二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发（2022）2号）及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

公司与上海银行股份有限公司金山支行、东方证券承销保荐有限公司于2021 年 8月3日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存的三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2021年度募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年8月3日公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先支付的部分现金对价及发行费用的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金的总额为人民币16,642.14万元，同时上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海凤凰企业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（上会师报字(2021)第8447号），经鉴证，可使用募集资金置换金额为人民币16,642.14万元。具体情况如下：

单位： 万元

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《上海凤凰企业（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2021年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，独立财务顾问认为：上海凤凰本次重组募集配套资金 2021 年度存放与使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的情况，上海凤凰对募集资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。

综上所述，公司董事会认为公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年4月30日

2021年度募集资金使用情况对照表

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证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2021-025

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于授权公司管理层使用自有闲置资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要提示：

● 理财受托方：商业银行。

● 本次委托理财金额：总资金额度不超过2.40亿元（即单日最高余额上限不超过2.40亿元）。

● 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。

● 委托理财期限：自上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2021年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

● 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、适用主体

公司及下属子公司（全资及控股子公司）

2、现金管理目的

在不影响日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，增加公司收益。

3、资金来源

公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。

4、购买理财产品的金额

理财投资的单日最高余额不超过人民币2.40亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次授权额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

5、投资产品的种类

为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行（包含结构性存款）、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包含正回购和逆回购）等。

6、授权期限

自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

7、授权事项

经公司2021年年度股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

8、信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。

二、投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、购买理财产品的风险控制

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将指派计划财务部专人负责对所购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计人员负责对所购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，严格控制风险。

公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本投资事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增加公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

本委托理财事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、在保证日常经营所需资金并保证资金的流动性和安全性的前提下，公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，能够提高资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、公司董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

3、同意公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，并同意授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、签署合同及协议等。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2022-026

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，相关决议已于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、登记时间：2022年5月25日（星期三）9：00 至17：00。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

六、其他事项

公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335

联系人：朱鹏程 传真：021-32795557

联系电话：021-32795679

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021年度内部控制评价报告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：母公司上海凤凰企业（集团）股份有限公司及合并报表范围内的重要子公司

(下转544版)