金科地产集团股份有限公司

（上接545版）

面对新的发展形势，公司全面分析、深入论证之后，确定阶段性核心经营策略为：“一稳二降三提升”。

“一稳”是指稳健发展，在规模增速上强调量入为出、稳中求进。稳健发展并非不要规模，而是根据阶段性宏观环境以及自身资源的实际情况，确定合适的规模增速，同时在稳定规模的基础上，要大力提升经营质效，进而提升公司盈利能力。

“二降”是指降负债，降库存。降负债就是要保持三道红线和观察性指标要持续达标，实现发展方式进一步从融资驱动向经营驱动转变；降库存就是要大力消化辎重物业，并持续将现房存货规模控制在合理区间，切实提高存货周转率至行业标杆均值以上。

“三提升”是指提升盈利能力、提升核心竞争力、提升资产运营能力。提升盈利能力，就是把效益优先作为公司经营发展的第一原则，在稳健发展的前提下切实提升盈利水平。提升核心竞争能力，就是要持续的把产品力、服务力、投资力作为公司核心竞争力进行不断的提升打磨，这是公司坚持以客户为中心，并在未来能够持续获取优质项目、获得客户青睐、赢得竞争优势的根本。提升资产运营能力，就是要持续的大力培育和提升商业、科技产业园区的资产运营能力，提高持续经营性营收占比，逐步优化公司资产、收入结构。

2、公司经营计划

2022年是金科稳健发展的关键一年，公司将坚持以“正直、合作、创新、拼搏”的思想文化为引领，贯彻高质量发展战略和“一稳二降三提升”发展策略，构建企业生存发展的核心能力，围绕全年经营思路，全力以赴做好各项重点工作。

在保障现金流安全方面，一是坚持“集团资金一盘棋”强制管控，提高集团资金的整体使用效率；二是坚持资金计划“三收三支”原则，严格按照“以收定支、先收后支、收大于支”的规范，强化资金计划管控；三是强化回款，将“做有回款的销售”作为底线，同时抓好融资上账，确保各类资金颗粒归仓；四是积极盘活项目现金流，适时处置低效沉淀资产，不断优化资产结构。

在生产经营方面，2022年，结合市场环境及公司高质量发展战略要求，科学谋划各项生产经营计划，探索新的发展模式，在稳健发展的基础上，量入为出、稳中求进。投资发展方面要进一步通过多元化方式拓展土地储备资源，坚持聚焦高能级城市布局的策略，持续做好城市深耕；营销方面要坚持聚焦有回款的销售，科学铺排供货节奏，提升销售质量；生产经营方面要坚持“预算牵引、动态调整、弹性应对”的目标管控机制，确保经营目标更加贴合外部环境及竞争态势，追求产出最优；竣工交付方面要坚定执行“保交付、保民生、保稳定”的经营原则，回报金科业主信任，保障业主权益。

四、重要事项

报告期内发生的重要事项，详见公司2021年年度报告“第六节 重要事项”。

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-061号

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月18日分别以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事胡耘通先生因重要公务无法出席会议，特委托独立董事朱宁先生出席会议并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2021年度总裁工作报告》

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事杨程钧先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避；表决结果：通过。

五、审议通过《关于公司2021年度董事长薪酬的议案》

本议案关联董事周达先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避；表决结果：通过。

六、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

八、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司母公司实现净利润为4,132,415,128.08元，提取10%法定盈余公积413,241,512.81元后，加上年初留存的未分配利润，扣除2021年派发的普通股现金红利，公司母公司2021年末未分配利润为 9,824,533,551.57元。

受行业调控政策及融资监管政策收紧，叠加疫情和政策传递时效性的影响，行业正处于信用的收缩期，民营房企融资渠道不畅。为保障公司正常经营和稳定发展，公司董事会在兼顾发展和现金流安全的前提下，同意以下利润分配预案：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计机构，对公司2022年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2022年度内部控制审计机构。鉴于2022年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。、

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十、审议通过《公司2022年第一季度报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十一、审议通过《关于终止公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划的议案》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划的公告》。

本议案无关联董事回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十二、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月27日（周五）15点30分，在公司会议室召开2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月20日（周五）。

表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十九日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-067号

金科地产集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2022年4月28日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2022年5月27日（周五）15点30分，会期半天。

2、网络投票时间： 2022年5月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2022年5月20日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2022年5月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心）

二、会议审议事项

■

1、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中，议案4、议案6、议案7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过，相关内容已于2022年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2022年5月23日至2022年5月24日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：石诚、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

■

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-062号

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届监事会第七次会议决议的公告

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届监事会第七次会议的通知。本次会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席刘忠海先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下议案：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2021年年度报告进行了审核，书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2021年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已基本建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。监事会认为，董事会出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《公司2022年第一季度报告》

监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2022年第一季度报告进行了审核，书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监 事 会

二○二二年四月二十九日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-068号

金科地产集团股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

一、本次计提资产减值准备的情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实、准确反映公司财务状况，公司每年均按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对截至2021 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，并进行减值测试，拟对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次计提各类资产减值准备共计222,916.3万元，其中：计提坏账准备合计6,685.35万元、计提存货跌价准备合计216,326.01万元、计提合同资产减值损失合计-95.05万元。上述情况已在公司2021年度财务报告中予以体现。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

1、坏账准备

（1）坏账准备和合同资产减值损失计提方法

公司以预期信用损失为基础确认损失准备，计算预期信用损失的方法是：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，确定预期信用损失。

（2）计提坏账准备情况

按照公司计提坏账准备的会计政策，本年度共对应收账款和其他应收款计提坏账准备6,685.35万元。

2、存货跌价准备

（1）存货跌价准备计提方法

存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分结合近期销售均价、类似开发物业产品的市场销售价格并结合项目自身定位、品质及销售计划等综合确定。

（2）计提存货跌价准备情况

按照公司计提存货跌价准备的会计政策，报告期内共对存货计提跌价准备216,326.01万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次公司计提上述资产减值准备将减少公司2021年度的净利润191,150.07万元。

公司坚持会计谨慎性原则，计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，客观、公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十九日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-063号

金科地产集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

经金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2021年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司同意续聘天健担任公司2022年度财务报告审计机构，对公司2022年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2022年度内部控制审计机构。鉴于2022年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

[注1]近三年，签署金科股份、太极集团、重庆百货等公司年度审计报告

[注2]2020年年报、2021年年报未为本公司提供审计服务；近三年，签署金科股份、重庆百货年度审计报告

[注3]近三年，签署公牛集团、康恩贝、中亚股份、永新光学等公司年度审计报告，复核金科股份、博腾股份、芯海科技等公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2022年4月25日召开的第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会出具了《对会计师事务所2021年度公司审计工作的评价报告》，认为天健在本年度审计过程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。

审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将上述议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项事前认可的独立意见》《独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

3、公司于2022年4月28日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项事前认可的独立意见；

4、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十九日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-069号

金科地产集团股份有限公司关于召开网上投资者

交流会暨2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告于2022年4月30日在巨潮资讯网等媒体予以发布，为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2021年年度报告和经营情况，公司定于2022年5月6日（星期五）15:30-16:30举办网上投资者交流会暨2021年度业绩说明会。

本次投资者交流会暨业绩说明会将通过“路演中”平台采用网络视频直播方式举行。具体情况如下：

1、通过“路演中”参与方式

（1）投资者可登陆以下网址参与本次投资者交流会暨2021年度业绩说明会：

https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/L0ZRYVJmbFZjQ2NTU05pYTlpTnczZz09

（2）投资者可扫描以下“金科美好+”小程序参会：

■

2、出席本次投资者交流会暨业绩说明会的公司人员

公司董事长周达先生，董事、总裁杨程钧先生，副总裁兼财务负责人宋柯先生，副总裁兼董事会秘书张强先生等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

3、征集问题事项

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现向投资者征集公司2021年度业绩说明会相关问题。投资者可于 2022 年5月5日（星期四）12:00前，将相 关 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（ir@jinke.com），本公司将于2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

4、咨询方式

如对参与本次投资者交流会暨业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询：

联系人：石诚、毛雨

电话：023-63023656

邮箱：ir@jinke.com

欢迎广大投资者积极参与本次投资者交流会暨年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十九日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-064号

金科地产集团股份有限公司

关于终止卓越共赢计划暨2019至2023年员工

持股计划之二期持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》及公司《卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划（草案）》的相关要求，于2022年4月28日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于终止卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、二期持股计划的基本概述

公司分别于2020年4月13日、4月29日召开第十届董事会及22020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《二期持股计划（草案）》”）。具体内容详见公司于2020年4月14日及4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上的相关公告内容（公告编号：2020-049号、2020-076号）。

根据《二期持股计划（草案）》的规定，二期持股计划按照公司2019年度经审计的归属于母公司净利润总额的3.5%提取专项基金，作为该期持股计划资金来源，存续期为自股东大会审议通过后24个月，购买公司股票锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔买入标的股票登记过户至二期持股计划对应的账户名下之日起计算（即自2020年9月22日起至2021年9月21日止，目前锁定期已届满）。具体内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）等媒体披露的相关公告（公告编号:2020-168号）。

为维护广大股东及员工的切身利益，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《二期持股计划（草案）》等有关规定，经二期持股计划持有人会议决议，拟终止二期持股计划。

二、终止二期持股计划的审批情况

根据二期持股计划（草案）第十章第一款，“存续期内，除另有规定事项外，本期计划的变更 、终止须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意通过后提交公司董事会审议通过后方可实施”。

公司于2019年6月6日召开2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司〈卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本草案第十三条“由股东大会不可撤销地授权董事会决定或处理员工持相关事宜”。

鉴于此，公司于2022年4月28日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于终止卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划的议案》，根据以上授权，本议案无需再次提交公司股东大会审议。

三、二期持股股计划的后续安排

本次终止二期持股计划后，该计划相关损益将全部由公司承担，即二期持股计划参与人不承担本期持股计划相关损益，该计划相关损益归属于公司。

四、终止二期持股计划对公司的影响

公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划的实施旨在调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，鉴于目前二期持股计划已无法达成该计划成立之初衷，故拟终止该员工持股计划。公司后续将根据发展需要、并结合市场变化等多方面因素，选择更加适合的激励方式来激励公司员工，实现公司可持续健康发展，实现员工与公司价值的共同成长。本次终止二期持股计划不会对公司发展战略、生产经营等方面造成负面影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

公司终止二期持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、生产经营等方面造成重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，同意公司终止二期持股计划。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

(上接546版)

（三）会议召开的合法、合规性：

公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午14：45时

2、网络投票时间：2022年5月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年5月16日（星期一）

（七）出席会议对象：

1、于股权登记日2022年5月16日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

■

提案1-7经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，提案8经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过，提案9-17已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，提案18已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过。提案7和提案9需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。详见公司分别于2022年4月14日和2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（三）登记时间：2022年5月18日、19日上午9：00至12:00，下午13:00至17：30。

（四）登记地点：公司证券事务部。

（五）委托他人出席股东大会的有关要求：

1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（六）会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部

公司电话：010-64656161

公司传真：010-64656767

联系人：唐浩

邮编： 100029

（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

公司第九届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360638；

2、投票简称：万方投票；

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 授权委托书

兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2021年年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号：

本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：

■

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人（签章）：________________

2022年 月 日

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2022-031

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知于2022年4月15日以通讯形式发出，会议于2022年4月29日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021年年度监事会工作报告》的议案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

《2021年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021年年度财务决算报告》的议案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

三、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

经核查，监事会认为：公司董事会对公司《2021年年度报告》全文及其摘要的编制及审核程序符合相关法律、法规要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。

经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系完整，内部控制执行规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

根据公司经营情况和回报股东需要，公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

六、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

监事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

经核查，监事会认为：公司2022年度对外担保额度预计的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于满足子公司的业务发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2022年度对外担保额度预计的事项。

《2022年度对外担保额度预计公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案。

《2022年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2022-033

万方城镇投资发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2022 年度财务审计与内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月13日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

首席合伙人：姚庚春

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际会计网络：是

历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是河北省财政厅于2013年11月1日批准由中兴财光华会计师事务所有限责任公司转制设立。2014年3月由北京市财政局批准事务所注册地迁至北京市。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第15位。

业务资质：中兴财光华多年从事证券服务业务，原持有国家财政部、中国证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，现已按照相关规定在国家财政部和中国证监会完成备案，可以从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2021年底，中兴财光华拥有合伙人157人、注册会计师1015人、从业人员2,358人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务。

3、业务规模

2021年，中兴财光华业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.94万元；出具2021年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费11,891.67万元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中兴财光华及其从业人员截至2021年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施56次、自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）承做项目合伙人：赵丽丽，注册会计师，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计和复核，2016年开始在中兴财光华执业，会计师事务所从业15年，负责过新三板企业、上市公司、IPO的年度审计、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：邢战军，注册会计师，2004年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计和复核，2019年开始在中兴财光华执业，会计师事务所从业20年，负责过新三板企业、上市公司、IPO的年度审计、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

（3）质量控制复核人：江小群，注册会计师，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2015年开始在中兴财光华执业，会计师事务所从业22年，负责过新三板企业、上市公司、IPO的年度审计、内控审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

质量控制复核人江小群最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政措施和自律处分；签字项目合伙人赵丽丽于2021年01月08日，收到厦门证监局采取出具警示函措施的决定；签字注册会计师邢战军于2021年12月13日，收到辽宁证监局采取出具警示函措施的决定。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注 册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守 则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2022年度审计费用拟定为人民币120.00万元，其中财务审计费用80.00万元，内部控制审计费用40.00万元，该费用是根据公司的业务规模、所处行业标准、审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定的，较2021年度审计费用相比未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的中兴财光华的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，中兴财光华具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司的审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会一致同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务与内控审计机构，聘期一年，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，中兴财光华具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，独立董事一致同意将续聘中兴财光华为公司2022年度财务与内控审计机构事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：中兴财光华具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司的审计工作，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意继续聘请中兴财光华为公司2022年度财务与内控审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于2022年4月29日召开了第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》。公司董事会同意续聘中兴财光华担任公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四十一次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十一次会议决议；

3、公司审计委员会2022年第一次会议决议；

4、独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可和独立意见；

5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及营业执照。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2022-034

万方城镇投资发展股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将议案的相关情况公告如下：

一、情况概述

2021年度，公司根据制定的年度经营计划，持续开展农业业务，积极优化产业结构，纳入军工业务增强可持续盈利能力，通过重大资产出售医疗信息化业务完成战略转型，进一步提高了公司的资产质量以及盈利能力。因此，公司报告期内实现扭亏为盈。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告显示，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为62,819,540.74元，扣除非经常性损益后的净利润为8,016,540.36元，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-285,258,140.76元，实收股本为309,400,000.00元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

自1999年至今，公司合并财务报表未弥补亏损金额均达到实收资本总额的三分之一，主要原因如下：

1、公司前身为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，因2001-2003年连续三年亏损，被深圳证券交易所暂停上市，截至2003年底公司未分配利润为-7.42亿元。

2、2009年6月5日，在历经5年的停牌后，公司股票在深圳证券交易所恢复上市。恢复上市后，公司持续经营能力有所改善，逐步弥补了以前年度的部分亏损。截至2017年底，公司未分配利润为-1.71亿元。

3、2018年度，由于公司前期对外投资的部分资产经营等情况不及预期，公司对存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收账款、其他应收帐款、可供出售金融资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，基于谨慎性原则，公司对2018年度合并财务报表范围内相关资产计提各项资产减值准备共计13,236.78万元，由此相应减少公司归属于上市公司股东的净利润和所有者权益，导致公司2018年度未分配利润为-3.18亿元。

4、2020年度，面对新疫情的冲击和国内整体宏观经济环境的下行压力，公司存量业务发展节奏放缓，在手订单的实施、交付及验收有所延迟，叠加上新收入准则对2020年度财务数据的影响，公司整体业绩水平较2019年年度同比大幅下降，公司2020年度未分配利润为-3.08亿元。

三、应对措施

1、聚焦主业发展，增强公司持续盈利能力。公司将继续围绕整体的发展战略，利用现有的管理优势、资源优势、平台优势为军工、农业及生物制品业务赋能，积极开拓市场的同时严格控制成本，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、完善管理体系，加快团队建设。随着公司在新业务领域的战略布局，公司需建立一套科学、完善的运营管理体系，并培育出一支强大的专业技术团队和管理团队。同时，建立健全长效的公司激励及约束机制，加强企业文化建设，提升公司核心竞争力，增强公司整体凝聚力，进一步吸引更多各业务板的块高端人才，推动公司健康、有序地实现产业发展战略。

3、加强公司规范治理。随着公司业务内容的逐步丰富，内部治理面临新的考验，公司将根据监管部门的监管新要求、新思路，贯彻落实上市公司高质量发展要求，公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2022-035

万方城镇投资发展股份有限公司

关于2022年度对外担保额度预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、公司及子公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过48,000万元，占公司最近一期净资产比例不超过271.10%。

2、公司及子公司将对合并报表范围内的3家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保，累计提供担保额度总计不超过38,000万元，即占公司最近一期净资产比例不超过214.62%。

以上两点提请投资者充分关注担保风险。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、担保概述

为提高公司经营效率，满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司新增提供担保额度总计不超过48,000万元（占公司最近一期净资产比例不超过271.10%）；本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司互相提供担保。各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

2022年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内，担保额度可循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担保总额不得超过本次审批的2022年度预计担保额度48,000万元，累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

因本次预计担保额度将使公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规和制度的规定，本次预计担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本次预计担保的基本情况

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三、被担保人基本情况

1、吉林万方迈捷农业产业发展有限公司

企业名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）

统一社会信用代码：91220723574090690Q

法定代表人：杨凯

注册资本：1,250万元

注册地址：乾安县丹青街吉林捺钵服装有限公司02栋2层1门

成立日期：2011年7月1日

经营范围：农业生产托管服务；农业生产资料、农用物资、化肥批发零售；粮食购销、仓储、农副产品产品加工与销售；菜篮子工程基地开发建设；农业种植技术的推广与应用；农业种植农业畜禽养殖；农业种植托管服务；铁路货物运输代理活动，普通货物道路运输活动；供应链管理；农业科技开发与推广应用；农业农村基础建设、现代农庄开发，农业观光休闲服务；农业产业融合服务；电子商务信息服务；建材、钢材、木材销售、砂石、石料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权比例：

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与本公司关系：万方迈捷为公司控股子公司。

经核查，万方迈捷不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

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2、哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司

公司名称：哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）

统一社会信用代码：91230199301211856H

法定代表人：邢大伟

注册资本：1,178.56万元

注册地址：哈尔滨高新技术产业园智谷大街4509号1号厂房1层101室

成立时间：2015年2月10日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属合金制造；模具制造；增材制造装备制造；石墨及碳素制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨及碳素制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；民用航空材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务

股权比例：

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与本公司关系：铸鼎工大为公司控股子公司。

经核查，铸鼎工大不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

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3、吉林万方沃土农业科技发展有限公司

公司名称：吉林万方沃土农业科技发展有限公司（以下简称“万方沃土”）

统一社会信用代码：91220605MA7H1PPJ37

法定代表人：申嘉

注册资本：1,000万元

注册地址：白山市江源区孙家堡子一委区农机住宅楼

成立时间：2022年2月28日

经营范围：一般项目：智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；肥料销售；农作物栽培服务；园区管理服务；林业产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农业转基因生物加工；肥料生产；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：万方沃土为公司全资子公司。

经核查，万方沃土不是失信被执行人。

财务状况：截止公告日，万方沃土成立不足一个报告期，尚无财务数据。

4、泰州铸鼎新材料制造有限公司

公司名称：泰州铸鼎新材料制造有限公司（以下简称“泰州铸鼎”）

统一社会信用代码：91321291MA20A54397

法定代表人： 邢大伟

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：泰州市医药高新技术产业开发区泰镇路东侧约100米疏港路北侧6#楼1017

成立日期：2019年10月25日

经营范围：金属新材料研发、生产、销售、技术推广，轻合金零部件加工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权比例：

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与本公司关系：泰州铸鼎为公司控股子公司铸鼎工大之控股子公司。

经核查，泰州铸鼎不是失信被执行人。

财务状况:

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

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四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次为部分子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。董事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

六、独立董事意见

公司2022年度预计担保额度为48,000万元，主要是根据各子公司业务发展对资金的需求量而定，有利于满足其日常生产经营和业务发展。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，风险可控，对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，审议程序合法合规，符合全体股东的利益，独立董事一致同意将2022年度预计担保额度的议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为9,225.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为52.11%。

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第四十一次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2022-036

万方城镇投资发展股份有限公司

关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。相关情况公告如下：

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

公司因2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，深圳证券交易所自2021年6月11日起对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司股票简称由“万方发展”变更为“*ST 万方”，公司股票代码仍为“000638”，股票交易的日涨跌幅限制为±5%。详见公司于2021年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2021-046）

二、申请撤销股票退市风险警示的情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第207348号），公司2021年度实现营业收入327,024,966.35元，归属于上市公司股东的净利润为 62,819,540.74元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,016,540.36元，2021年末归属于上市公司股东的净资产为177,058,616.12元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称“《上市规则》”）9.3.7条的规定，上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向深交所申请对撤销退市风险警示。公司2021年度经营情况不存在《上市规则》第9.3.11条的情形，且公司不存在《上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司符合撤销股票退市风险警示的条件。

三、董事会审议情况

公司于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。

四、风险提示

公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司申请撤销股票退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日