江苏通用科技股份有限公司

（上接553版）

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

根据公司2020年度股东大会（2021年5月20日）审议通过的《关于公司 2020年日常关联交易实际发生情况以及 2021年日常关联交易预计情况的议案》，2021年预计关联交易总金额为21.63亿元，其中关联采购和接受劳务18.99亿元、关联销售和提供劳务2.64亿元；2021年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

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二、主要关联人介绍和关联关系

按照《深交所股票上市规则》相关规定，公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团及其所属各单位、构成关联关系。

湖南卫视商业运营发展有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南天娱广告有限公司、湖南都市传媒有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司均为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司为芒果超媒股份有限公司控股子公司，而芒果超媒的实际控制人为湖南广播电视台，与公司系受同一方重大影响的关联单位。关联方基本情况如下：

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三、2022年关联交易主要内容

1．公司控股子公司韵洪传播2022年预计分别与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南卫视商业运营发展有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司、湖南广播电视台广播传媒中心、湖南天娱广告有限公司、湖南都市传媒有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、湖南经视马栏花开传媒有限公司发生广告资源采购业务支出（采购商品）93,250万元、70,000万元、12,000万元、300万元、900万元、8，000万元、200万元、100万元、500万元，九项合计185,250万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台、湖南广播电视台广播传媒中心、湖南金鹰卡通有限公司取得广告发布收入（出售商品）23,400万元、1,500万元、800万元、1,500万元，四项合计27,200万元；

2．公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2022年预计分别向湖南金鹰卡通有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南卫视商业运营发展有限公司、广播电视台、湖南潇湘电影传媒有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司收取租赁与物业管理费等取得收入458万元、1,320万元、100万元、1200万元、360万元、490万元、600万元，七项合计为4,528万元。

上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：公司2021年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2022年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第十次会议决议；

3、独立董事意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2022年 4 月 30 日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-19

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十三次次会议通知于2022年4月18日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于2022年4月28日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人（独立董事王林、赵文挺以通讯方式行使表决权）。会议由公司董事长、总经理王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司2021年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《公司2021年年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》；

鉴于母公司本年度实现的可分配利润、累计可供分配利润均为正值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的规定,在满足实施利润分配的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十，且最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十的要求，公司 2021年度利润分配预案为：以现有总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利28,351,126.76元，现金分红比例为母公司2021年度实现的可分配利润的16.87%，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部发布的会计准则修订要求，公司对相关会计政策内容进行相应变更。相关情况详见《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-22）。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2021年12月31日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-23）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《公司2021年度社会责任报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司2021年日常关联交易实际发生情况以及2022年日常关联交易预计情况的议案》；

相关内容详见《关于公司2021年日常关联交易实际发生情况以及2022年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-24）。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、申波、付维刚对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《关于公司2022年经营计划的议案》；

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《公司2022年第一季度报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2022年4月30日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-20

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第十次会议通知于2022年4月18日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2022年4月28日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《公司2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

公司 2021年度利润分配预案为：以现有总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利28,351,126.76元，现金分红比例为母公司2021年度实现的可分配利润的16.87%%，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

相关情况详见《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-22）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-23）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司2021年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《公司2021年度社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于公司2021年日常关联交易实际发生情况以及2022年日常关联交易预计情况的议案》。

相关内容详见《关于公司2021年日常关联交易实际发生情况以及2022年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-24）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《公司2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2022年4月 30日

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2022年2月，本公司与江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）签订协议，拟将本公司持有的无锡红豆运动装有限公司（以下简称“运动装公司”）20%的股权转让给红豆股份，转让价格为443.62万元。2022年3月4日，运动装公司完成工商变更登记，交易完成后，本公司不再持有运动装公司的股权。

2、2022年1月，成立通用智能（柬埔寨）有限公司，为公司全资子公司，注册资本8,000万美元，经营范围为橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

3、2022年3月，成立无锡千里马销售有限公司，为公司控股子公司，持股比例51%。注册资本800万元，经营范围为一般项目：轮胎销售；橡胶制品销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、2022年3 月11日召开了第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”予以结项。结项后，为提高节余募集资金使用效率，公司将节余募集资金8,918.88万元永久性补充流动资金。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏通用科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏通用科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2022-034

江苏通用科技股份有限公司

关于2022年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 现将 2022年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况

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注：轮胎包括全钢胎、半钢胎、斜交胎。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2022 年第一季度公司轮胎产品的价格与上年度四季度上涨约2.61%。

2、主要原材料的价格变动情况

2022年第一季度本公司主要原材料天然胶采购价格较上年四季度上涨约2.22%，合成胶采购价格较上年四季度下降约0.53%，炭黑采购价格较上年四季度上涨约8.17%，钢帘线采购价格较上年四季度下降约1.54%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2022 年一季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：601500 证券简称：通用股份