奥飞娱乐股份有限公司
(上接570版)
低于公司最近一期经审计净资产的5%，在公司董事会决策权限范围内，不需要通过股东大会审议。
（二）预计公司2022年度与嘉佳卡通日常关联交易类别和金额
单位：元
■
（三）2021年度公司日常关联交易实际发生情况
单位：元
■
注：上表中股权比例计算均按四舍五入原则列示，如明细与合计存在的尾差为四舍五入导致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、关联方名称：广东嘉佳卡通影视有限公司
2、注册地：广东省广州市黄埔区（中新知识城）九佛建设路333号941房
3、法定代表人：钟翠萍
4、注册资本：1000万元人民币
5、成立日期：2005年12月7日
6、经营范围：制作、复制、发行：广播剧，电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（按本公司有效许可证经营）；电视动漫衍生产品的开发；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；展览、展示的策划；国内贸易（法律、法规禁止的不得经营；国家专营专控商品持有效的批准文件经营）；文化艺术活动、艺术赛事及企业形象策划，艺术培训。
7、财务数据：
单位：万元
■
（二）关联关系说明
公司董事何德华先生现担任参股公司嘉佳卡通的董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与嘉佳卡通构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信状况良好，具有支付履约能力，相关关联交易系正常经营所需，定价公允，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司将按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均应为参照市场价格协商确定。
（二）协议签署情况
公司及子公司根据业务需求，在预计额度内与关联方签署日常关联交易的相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性：公司负责嘉佳卡通的日常经营管理，嘉佳卡通在儿童类上星卫视中排名较为靠前，具有较强的媒体传播效率，上述关联交易将有利于公司与嘉佳卡通发挥业务协同效应，可以整合公司在动画内容、儿童玩具、IP授权运营等方面的业务资源，通过嘉佳卡通进行有效传播，有助于提升公司动漫IP品牌知名度和影响力，有利于双方业务发展。
2、关联交易的公允性：上述关联交易价格参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。
3、关联交易对上市公司独立性的影响：公司及子公司与嘉佳卡通的关联交易不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见：公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项是基于公司实际情况需要，符合公司的发展战略，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见：我们对公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项进行了审查，认为上述事项符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。相关表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、公司《关联交易制度》的规定。我们一致同意公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项。
六、监事会意见
监事会经审核认为：公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，是正常的业务经营发展所需，有利于提升公司动漫IP品牌的知名度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和明确同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价参照市场价格，交易内容遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议；
2、第五届监事会第二十六次会议；
3、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见；
4、东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的核查意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-024
奥飞娱乐股份有限公司
关于召开公司2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐”或“公司”)于2022年4月28日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议决定于2022年6月9日召开2021年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开2021年度股东大会的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
（四）现场会议召开时间：2022年6月9日下午14:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室
（六）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月9日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月9日9：15至15：00的任意时间。
（七）股权登记日：2022年6月2日（星期四）
（八）参加会议的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
（九）会议出席对象：
1、截至股权登记日2022年6月2日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
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上述议案均对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议或第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体议案内容详见2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
三、现场会议登记事项
(一)登记时间：2022年6月8日，上午9:00-12:30，下午13:30-18:00
(二)登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
(三)登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真在2022年6月8日18:00前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。
5、联系方式：
联系人：李霖明
联系电话：020-38983278-3826
联系传真：020-38336260
联系邮箱：invest@gdalpha.com
邮编：510623
(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、会议咨询：公司证券部
联系人：李霖明
联系电话：020-38983278-3826
联系传真：020-38336260
联系邮箱：invest@gdalpha.com
2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362292，投票简称：奥飞投票。
2、提案编码。
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3、填报表决意见：同意、反对或弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月9日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月9日9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
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委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
受托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
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2021年度股东大会参会股东登记表
■
附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-025
奥飞娱乐股份有限公司
关于举行2021年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露了《2021年年度报告》等相关公告，为便于广大投资者更加全面深入了解公司2021年度经营业绩等情况，公司定于2022年5月11日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通交流。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡东青先生；独立董事刘娥平女士；财务负责人孙靓女士；董事会秘书（代行）刘震东。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2022年5月10日（星期二）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-026
奥飞娱乐股份有限公司
关于2021年度计提资产减值、
信用减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次计提资产减值、信用减值准备和核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值和信用减值准备情况概述
1、本次计提资产减值和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
2、相关资产范围和总金额
经公司对截至2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值和信用减值准备的资产项目为长期股权投资、存货、应收账款，具体明细如下：
单位：人民币万元
■
本次计提资产减值损失、信用减值损失计入的报告期间为 2021年1月1日至2021年12月31日。
二、本次核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款、其他应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款、其他应收账款总额共计14,438.77 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
本次核销的应收账款和其他应收款均已在以前年度计提全额的信用减值损失，故不会对公司2021年度的损益和财务状况产生影响。
三、本次计提资产减值、信用减值准备的确认标准及计提办法
1、长期股权投资跌价准备计提方法：
长期股权投资无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
长期股权投资资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
2、存货跌价准备计提方法：
1）实物存货计提跌价准备的确认标准和计提方法
公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。
存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。
可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
2）影视片计提跌价准备的确认标准和计提方法
公司在每年末根据各动漫影视作品当年收入实现情况来检查动漫影视作品是否有减值迹象，考虑是否需要计提减值准备，当需要计提减值准备时，将需要计提减值准备的动漫影视作品的尚未摊销完毕的成本根据测试结果的金额转入资产减值损失。
3、应收账款及其他应收款坏账准备计提方法：
本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款，公司考虑所有合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础，采用单项或组合的方式进行减值测试，确认信用减值损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
4、长期应收款坏账准备计提方法：
本公司长期应收款包括应收融资租赁款、应收质保金及其他长期应收款。
对由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对其他长期应收款，本公司于每个资产负债表日,根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。
本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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四、公司对本次计提资产减值、信用减值准备及核销资产的审议程序
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值、信用减值准备及核销资产事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。
五、计提资产减值、信用减值准备及核销资产的合理性说明
本次计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值损失及核销资产依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、 本次计提资产减值、信用减值准备及核销资产对公司的影响
公司本次计提各项资产减值、信用减值准备合计11,045.74万元，本次核销资产合计14,438.77万元，本次计提资产减值、信用减值准备及核销资产减少公司2021年度合并利润报表净利润11,045.74万元。
本次计提各项资产减值、信用减值准备和核销资产已经会计师事务所审计。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-027
奥飞娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生函告，获悉蔡东青先生将其持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
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注：本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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公司控股股东蔡东青先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为22.25%，未达到50%。
三、风险提示
公司控股股东蔡东青先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。后续若出现平仓风险，公司控股股东蔡东青先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施来应对上述风险，并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押延期购回证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-010
奥飞娱乐股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年4月28日下午14：00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、孙巍以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2022年4月18日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《2021年度董事会工作报告》（公告编号：2022-012）。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年度财务决算报告》（公告编号：2022-015）。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。
公司综合考虑目前经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2021年拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-016）。
公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-017）。
公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。
六、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度社会责任报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。
七、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项说明》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2022-018）以及会计师出具的《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金2021年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：华兴专字[2022] 22000520029号）。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
八、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
九、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
鉴于公司2020年股票期权激励计划的原激励对象有20人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销上述离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计124.60万份；同时，根据《2020年股票期权激励计划》的相关规定，公司2021年度经审计后的营业收入未达到公司2020年股票期权激励计划第二个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司将对所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权（除上述个人离职）共计166.80万份进行注销。综上，此次共计注销291.40万份股票期权。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。
十、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年担任本公司审计机构期间坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，董事会拟续聘其为公司2022年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十一、会议以6票同意，0 票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2022-022）。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的核查意见》。
十二、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。
十三、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。
公司定于2022年6月9日下午14：30在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开2021年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-011
奥飞娱乐股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2022年4月28日下午16：45在公司会议室以现场会议和通讯会议方式召开，其中监事蔡贤芳、辛银玲以通讯方式参与会议。会议通知于2022年4月18日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会8次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-013）。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年度财务决算报告》（公告编号：2022-015）。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。
经审议，监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况和全体股东的长远利益。监事会同意该利润分配预案。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2021年拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-016）。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
经审议，监事会认为：公司已经基本建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-017）。
六、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项说明》。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2022-018）。
七、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会经审核认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用不超过16,500万元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
监事会对本次注销部分股票期权相关事项进行了核实，认为：公司因激励对象离职及公司层面业绩考核未达到2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件注销部分股票期权事项，程序合法、有效，公司符合《2020年股票期权激励计划》有关规定，同意公司对相关期权进行注销，本次合计注销291.40万份股票期权。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-020）。
九、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审议，监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年担任本公司审计机构期间坚持独立、客观、 公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意续聘其为公司2022年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》
监事会经审核认为：公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，是正常的业务经营发展所需，有利于提升公司动漫IP品牌的知名度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2022-022）。
十一、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-012
奥飞娱乐股份有限公司
2021年度董事会工作报告
奥飞娱乐股份有限公司全体股东：
2021年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康发展，维护公司及股东的合法权益。
一、报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司召开了8次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
1、公司第五届董事会第十七次会议于2021年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《2020年度财务决算报告》
②《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
③《2020年度内部控制评价报告》
④《内部控制规则落实自查表》
⑤《2020年度董事会工作报告》
⑥《2020年度社会责任报告》
⑦《2020年度利润分配预案》
⑧《2020年年度报告及其摘要》
⑨《2021年第一季度报告全文及其正文》
⑩《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
⑾《关于会计政策变更的议案》
⑿《关于续聘会计师事务所的议案》
⒀《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
⒁《关于调整公司非执行董事津贴的议案》
⒂《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》
2、公司第五届董事会第十八次会议于2021年5月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
②《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
③《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
④《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
3、公司第五届董事会第十九次会议于2021年6月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
②《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
4、公司第五届董事会第二十次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》
②《〈2021年半年度报告〉及其摘要》
5、公司第五届董事会第二十一次会议于2021年9月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《关于拟开设募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》
②《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》
6、公司第五届董事会第二十二次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》
②《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的议案》
③《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
④《关于变更公司注册资本的议案》
⑤《关于修订〈公司章程〉并申请授权董事会办理工商变更的议案》
⑥《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
⑦《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
⑧《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
⑨《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
7、公司第五届董事会第二十三次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《关于全资子公司签署投资协议暨被动形成财务资助的议案》
②《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8、公司第五届董事会第二十四次会议于2021年11月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：
①《关于出售全资子公司的议案》
②《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》
③《关于申请2022年度金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》
④《关于开展应收帐款保理业务的议案》
⑤《关于开展2022年度远期外汇套期保值业务的议案》
⑥《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
二、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会下设审计委员会履职情况
董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。报告期，审计委员会按照《年报审计工作规程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，勤勉尽责的履行了以下工作职责：报告期内，公司审计委员会共召开了五次会议，讨论审议公司2021年度审计计划，内审部每个季度关于募集资金存放与使用报告、公司内部管理和财务状况等的内部审计报告，对公司内审部工作进行指导。在2021年年报审计工作中，审计委员会按照公司《审计委员会年报工作规程》规定与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。
2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况
董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及2021年度公司经营情况等，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放进行了审核，认为2021年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。
3、董事会下设战略委员会的履职情况
董事会下设战略委员会，由3名董事组成，其中1名为独立董事，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责。
4、董事会下设提名委员会的履职情况
董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。
三、报告期内公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入264,431.68万元，同比上涨11.66%；实现利润总额-45,830.90万元，归属于上市公司股东的净利润-41,706.56万元。
四、2022年公司发展战略及计划
(一)行业格局趋势及公司发展战略
随着疫情反弹加剧全球经济分化，我国经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等因素影响，经济下行压力加大；外部经济、政治形势也将更为复杂多变、充满不确定因素。公司将主动适应经营环境变化，积极寻找市场机遇，持续积累差异化竞争优势，推动实现可持续发展。
1.动漫行业
近年来，文化产业无论是从生产端还是消费端来看都呈现出稳步增长的发展态势，作为文化产业重要细分子产业的动漫产业也受惠于这一稳健的发展背景。得益于政府在扶持我国动漫产业发展方面做出的巨大努力，我国动漫内容生产实力得到了稳步提升，类型和题材也日趋多元化，国漫关注与消费群体也日渐增多。在此趋势下，优质IP内容依然是文化产业追逐的焦点，将消费者喜爱的IP内容与其他产业相结合，持续吸引消费者为IP形象买单，是动漫企业保持长期的核心竞争力。
公司将坚持以IP为核心，贯彻执行内容为王，精品化、数字化、国际化的“1+3”发展战略，持续创作精品内容。公司将在企业内部发掘、培养人才，在全球范围内招募优秀的导演、制片人与美术人才，打造高素质的创作与制作团队，并且与国内外优秀工作室合作开发新的高质量IP内容，为公司未来新的动漫内容创作添光溢彩。除此之外，顺应新媒体渠道的高速发展，公司将在短视频、长视频、大电影全面发力，在媒体侧建立高粘度、大用户体量的自媒体矩阵，不断为用户提供新鲜、优质的IP相关内容，以实现优质动漫IP的长生命力运营。同时，坚持以“IP+产业”的商业模式，继续深耕玩具、婴童产品等品类，并加快步伐紧跟数字经济下新趋势、新技术的发展，促进产业与内容良性循环发展及动漫产业创新融合的高质量发展。
2.玩具和婴童用品行业
在全球通胀预期增强，国内经济下行的局面下，我国玩具行业也面临着大宗原材料价格持续上涨、供需缺口拉大的压力，这对玩具企业的成本控制、精益生产、内部运营等方面精细化管理的能力提出了新的要求。与此同时，国内双减政策落地，二胎、三胎政策陆续放开，有望带来更多的儿童潜在消费需求。其中下沉市场与线上渠道表现出了更大的市场机会，三线及以下城市居民生育意愿相对更高，有较高的玩具及母婴产品购买可能；90及95后父母崛起，消费新生代成为增长引擎，更加倚重线上渠道消费。因此，在风险与机遇并存的玩具与婴童用品市场，我国企业仍有较大的发展潜力。
公司将持续聚焦打造爆品项目，深耕用户运营，在玩具品类、母婴品类建立核心竞争优势。公司将构建具备国际化视野（色彩设计、工业设计等）的产品设计与研发团队，推广及落地爆品方法论、工具和模版，形成可持续、可复制的爆品项目打造能力，以核心IP或品类为基础，围绕用户价值、颜值和性价比进行产品的开发、升级和快速迭代。同时，充分利用电商渠道在运营、消费者触达等方面的优势，不断在新兴潮流社交媒体平台上建立业务，扩张线上零售规模，利用大数据建立用户标签并持续迭代，促进精准营销，为用户提供个性化服务与体验，提升复购率与口碑，进一步拓展市场。
3.潮玩行业
全球潮玩行业快速增长，中国潮玩市场的增速更胜一筹。如今注重品质消费的Z时代崛起，泛二次元文化推动潮玩粉丝群体不断扩大，为优质IP付费的趋势越来越强，这一现象催生了我国潮玩市场的激烈竞争，行业新秀不断崛起。潮玩行业在IP开发及运营能力、内容资源、渠道运营以及品牌培育等方面，均具有较高的行业要求。我国的潮玩行业虽处于早期发展阶段，但已开始呈现“强者愈强”态势，想要在激烈的市场竞争中坐稳一席之地还需要打造自身核心竞争力。
潮玩业务作为公司探索新增长点而重点拓展的核心业务，将围绕精品游戏、动漫IP为主的多品类潮玩进行深度开发，充分发挥公司多年来在IP开发及运营、IP形象的理解及产业化等方面积累的丰富经验和资源，争取在国内潮玩市场建立竞争优势。
（二）2022年公司经营计划
2022年是公司实施新的三年战略规划中承上启下的关键之年，公司将积极应对一系列困难和严峻挑战，以“砥砺前行，穿越周期”为核心基调，在创作头部内容、聚焦打造爆品项目、深耕用户运营等方面持续发力，夯实主营业务稳健发展根基，并合理规划资源投入，持续降本增效，提升经营管理效率，在保持业务增长基础上着力提升经营效益。
1、TV动画业务
公司将贯彻以IP为核心的战略，持续创作头部内容。TV动画业务稳定推出“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“贝肯熊”等既有IP的新片作品，在内容题材方面不断创新，打造优质剧情及口碑，传递积极向上的价值观；此外将保持对“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”等IP的资源投入，坚持创作优质内容，开拓新兴运营渠道、加强粉丝运营以提高IP热度和影响力，争取打造成为国内最有竞争力的女孩和英雄IP；同时，聚焦资源完善IP矩阵，坚持新IP孵化投入，加快新动画项目的制作进度，预计将在第三季度推出新IP“超凡小英雄”，并在年底前后继续推出另一个全新IP。
2、动画电影业务
公司持续将头部动漫IP升级打造为动画电影，逐步形成现代电影工业的制作流程与思路，尤其是能做好创意、好内容的研发团队以及快速响应的数字供应链体系。公司计划每年上映一到两部动画电影，保持稳定的品牌热度，进一步加强用户对IP的喜爱度和认知度。其中《超级飞侠》首部大电影正在紧锣密鼓的制作中，计划将在今年第三季度上映；《喜羊羊与灰太狼》《贝肯熊3》《萌鸡小队2》等多部动画电影项目也在筹备制作当中，计划自明年起陆续上映。
3、儿童玩具业务
儿童玩具业务作为公司的重点业务之一，将集中投入战略资源，以用户需求为中心，以持续创新为动力，以聚焦和专业为抓手，致力推动儿童玩具领域的品类突破和玩法创新，在学龄前品类、女孩品类、积木品类中打造更多精品玩具。
（1）超级飞侠项目将结合在第二季度以及第四季度播出的《超级飞侠12》、《超级飞侠13》两季新片以及《超级飞侠》大电影等丰富动画内容，精心打造愿望能量球、遥控变形机器人、高端珍藏版及电影特别版变形机器人、超级宠物基地等一系列玩具产品，同时通过电视及网络媒体组合发行播片、电视定制栏目、线下超级飞侠见面会等复合式推广方案持续提升热度，进一步扩大超级飞侠在学龄前玩具品类内的优势。
（2）巴啦啦小魔仙项目将围绕梦幻魔法棒、变身器、魔仙Cosplay服装、DIY首饰等角色装扮类产品，以及5寸魔仙人偶、中型场景等刚需长线类产品进行双线布局，随着新片播出同步上市魔法道具系列、换装系列、首饰系列等各类型新品。通过持续打造动画内容以及玩具产品，并复制超级飞侠等爆品项目经验，推动巴啦啦小魔仙迈入女孩玩具品牌和品项的前列。
（3）维思积木将继续投入研发，在主题发展、丰富形态、增加玩法和提升颜值方面做深做透，进一步巩固遥控积木的竞争优势，寻求业绩持续增长。今年计划将在遥控积木系列、电动积木系列、中国航天积木系列、战猎暴龙项目、巴啦啦小魔仙积木城堡系列、超级飞侠项目等六大产品线中推出多款新品。
（4）公司精心制作的优秀学龄前IP“超凡小英雄”将推出宠物变形载具、宠物场景载具、趣味小英雄人偶、酷炫角色扮演装备、声光基地等一系列高颜值、多玩法、新品类玩具产品，通过电视媒体及网络媒体进行高强度播片覆盖，多平台密集投放玩法视频以及举办多场小英雄线下人偶见面会，引燃新项目上市热潮，打造全新小英雄IP。
（5）海外玩具将调整市场定位，重点聚焦北美市场，开发适合北美市场的品类，并寻求产品分销和KA渠道突破，发展跨境电商新业务，建立海外To C能力。此外，重点推进“超凡小英雄”在全球发行播出，目前已在欧洲、南美、中东等地区的40多个国家落实了播片计划，相关玩具产品预计将在明年开启海外市场销售。
4、潮玩业务
潮玩业务将聚焦用户和产品，切实做好重点项目和产品，夯实在游戏IP细分领域当中的竞争优势。在体系搭建上，持续聚焦游戏领域精品IP，通过与行业内头部企业合作，利用奥飞自身供应链优势，快速反应，精细化运作，建立差异化竞争优势。在用户运营领域，利用新媒体渠道建立直接触及消费者的消费平台，通过异业合作、赛事加持等方式增加产品曝光，挖掘潜在用户，打造奥飞潮玩专属品牌及粉丝群，提升To C运营能力。
公司当前潮玩项目储备充足，将加快节奏持续推出多个项目。公司已获得头部手游IP“王者荣耀”授权，计划在第四季度正式发售Q版盒蛋系列等相关产品；由公司总经销代理的“英雄联盟”系列英雄印章盲盒第一弹产品已在“玩点无限”天猫旗舰店正式开售；公司与知名流行文化创意玩具公司“Funko”达成合作，开通“PopAsia天猫旗舰店”，负责销售“Funko”旗下漫威系列、哈利波特系列、NBA系列等潮玩产品；公司还将陆续推出“阴阳师”Q版盲盒第五弹、“天官赐福”人物和场景盲盒、“懒羊羊的日常”主题盲盒等多款新品。
5、婴童业务
公司将加速发展婴童业务，稳步增大规模与市场占有率，打造中美大母婴领域知名及可信赖的品牌。
（1）“babytrend”主要围绕调整价格、拓展品类、深度降本、改善利润的经营思路开展相关工作：今年自四月份起分阶段上调产品价格；保持安全座椅、推车等核心品类新品增加，并利用线上业务增长机会加快扩张室内用品、婴儿玩具等新品类，依靠性价比产品逐步增长细分领域份额；优化供应链流程，细化分解降本目标，积极采用新材料、新工艺、新技术，提升制造能力和效率；做好物流规划及成本控制工作，通过增加合作船运公司、扩充仓库储存空间并优化管理效率、升级仓库设备和系统从而提升仓储运输效率等措施，缓解外部经营环境不利因素的相关影响。
（2）“澳贝”将持续加强大母婴品牌定位，通过提升产品价格、持续降低产品及物流成本等措施，优化毛利水平，保持业务稳定增长，同时加快推进公司IP赋能澳贝母婴产品，逐步建立差异化竞争优势。产品研发方面，集中资源优先发展摇铃、牙胶、健身架、早教益智等玩具类别以及布书、学步车、磁力片等泛玩具类别，持续拓展棉柔巾、湿巾等纸品项目，并逐步孵化餐椅、婴儿推车等耐用品项目；线下经销渠道着重覆盖爱婴岛、乐友、宝贝在线等重点母婴连锁渠道，线上渠道重点发展天猫旗舰店、京东旗舰店以及抖音自播运营等，开展深度用户运营，提升客户粘性，加速To C端的扩张能力建设，建立品牌在内容电商领域婴童品类的优势。
6、授权业务
授权业务在围绕食品饮料、日化用品、服装配饰等重点授权品类稳扎稳打外，还将积极拓展新兴授权模式和授权平台，寻求IP授权领域扩张，重点破圈年轻人市场。
近年来，随着芯片、5G传输、人工智能、区块链等硬件及数字化技术的逐渐成熟、融合推动，构建在上述相关技术基础上的“元宇宙”概念引起了市场的广泛关注。“元宇宙”作为虚拟世界和现实世界融合的载体，蕴含着社交、内容、游戏、办公等场景变革的巨大商业机遇，能够给未来人类的生存环境和生活方式带来巨大想象。长期来看，“元宇宙”将向生产生活多领域逐步渗透，以虚实融合的方式改变现有社会的组织与运作，将未来的生产方式、组织模式、社会关系等带向一个新的发展方向。
公司将持续保持对新趋势、新技术的关注与探索，充分利用自有的数字化资产版权，引入第三方平台合作、第三方艺术家二次创作等，勇于进入新赛道，开发及销售更多基于区块链技术的数字藏品，以2D静态版画或3D数字模型等多种形式推出市场；同时根据业务需要，利用自有经典IP形象，打造更多可以客串电视台晚会嘉宾、参与直播带货等多样化互动的虚拟偶像，多元跨界变现IP长尾价值，快速增加授权收入。
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-013
奥飞娱乐股份有限公司
2021年度监事会工作报告
奥飞娱乐股份有限公司全体股东：
2021年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议召开情况
（一）报告期内，公司召开了8次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
1、公司第五届监事会第十八次会议于2021年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开,会议审议通过了如下议案：
①《2020年度财务决算报告》
②《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
③《2020年度内部控制评价报告》
④《2020年度监事会工作报告》
⑤《2020年度利润分配预案》
⑥《2020年年度报告及摘要》
⑦《2021年第一季度报告全文及其正文》
⑧《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
⑨《关于会计政策变更的议案》
⑩《关于续聘会计师事务所的议案》
(下转572版)
