上海美特斯邦威服饰股份有限公司
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：临2022-010
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
1、报告期内公司所处的行业情况
后疫情时代国内服装市场结构出现松动，消费者们对于价格亲民，款式更迭迅速的服饰需求仍是巨大的。Z世代的年轻群体崛起，逐渐成为市场的主力消费人群。线上线下流量的来源变化更带来零售价值链的重塑，当年轻人无法抵抗互联网呈现的物质欲望时，时装与时装精神反而成为了最后的阵地，当下的年轻人追求设计个性化表达和高性价比的同时，也更追求品牌情感认可。
2、业务模式
公司采用产品自主设计、生产外包、直营与加盟销售相结合的经营模式，致力于品牌建设与推广、营销网络建设和供应链管理，组织旗下Metersbonwe、MECITY、MECITY KIDS、Moomoo品牌时尚休闲服饰产品的设计和销售，并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。
3、风险及应对措施
（1）宏观经济波动风险及应对措施
本公司所在的休闲服饰行业受宏观经济影响较显著。近几年疫情反复对国民经济造成较大负面影响，也给国内宏观经济带来了诸多不确定性，公司的主营业务发展和盈利能力面临因国内宏观经济波动所带来的风险。公司通过持续提升品牌竞争力和影响力，应对经济波动可能带来的风险。
（2） 行业竞争风险及应对措施
本公司所在的休闲服行业竞争激烈，随着市场的不断细分，来自国内外品牌的竞争压力仍将持续甚至加大。公司通过品牌矩阵的完善、营销创新与资源配置聚焦，致力于进一步强化公司核心品牌的影响力与竞争力，持续推动品牌升级与产品升级。
（3）流行趋势把控风险及应对措施
伴随数字化与新零售业务模式的兴起，公司目标年龄段消费群体的时尚偏好快速变化。若公司对目标消费群体的流行趋势研判未能跟上实际变化，将可能导致公司品牌产品与目标消费群体的时尚偏好产生较大差异，从而对公司业绩造成负面影响。公司一方面将持续引入优秀设计师，打造时尚嗅觉敏锐的设计师团队；另一方面利用大数据对消费者行为和喜好进行分析，精准开发目标消费群体适销产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2021年4月26日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的预案。本公司拟将持有的上海华瑞银行股份有限公司10.10%的股份（以下简称“交易标的”）转让给上海凯泉泵业（集团）有限公司（以下简称“凯泉泵业”），凯泉泵业以现金支付对价。根据格律评估有限公司出具的格律沪咨报字（2021）第005号《估值报告》，截至估值基准日2020年12月31日，交易标的的估值为41,114.45万元。参照上述估值并经交易双方友好协商，本次股份转让价格确定为1.4元/股，股份转让价款合计为人民币42,420万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司已于2021年8月6日召开股东大会审议并通过本次交易，后续尚需获得相关主管部门的批准或核准方可实施。相关公告详见http://www.cninfo.com.cn。
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第十四次会议通知，会议于2022年4月29日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，胡佳佳、林晓东、刘岩、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度总经理工作报告》。同意公司2021年度总经理工作报告的相关内容，具体内容详情请见同时披露的《2021年度总经理工作报告》。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》。同意公司2021年度董事会工作报告的相关内容，具体内容详情请见同时披露的《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。同意公司2021年度内部控制自我评价报告的相关内容，具体容详情请见同时披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
四、审议通过《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2021年度《关于审核内部控制规则落实自查表的议案，具体容详情请见同时披露的《内部控制规则落实自查表》。
五、审议通过《2021年度财务决算报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度财务决算报告》。同意公司2021年度财务决算报告的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。同意公司2021年年度报告及摘要相关内容，具体容详情请见同时披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2021年度社会责任报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度社会责任报告》。同意公司2021年度社会责任报告的相关内容，具体容详情请见同时披露的《2021年度社会责任报告》。
八、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。具体容详情请见同时披露的《关于公司确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。
关联董事胡佳佳回避了本议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。具体容详情请见同时披露的《拟续聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2022)3736号《审计报告》确认，2021年上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润-468,465,808.39元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-781,367,533.66元。
鉴于公司2021年度出现亏损，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2021年度《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于2022年度授信规模的议案》
(下转580版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一) 合并资产负债表项目
1.货币资金余额较期初下降69.25%，主要由于本报告期内支付供应商货款及兑付到期应付票据所致。
2.在建工程余额较期初增加177.87%，主要由于本报告期内公司仓库物流园区改造项目增加所致。
3.使用权资产余额较期初下降33.21%，主要由于本报告期内直营店铺租赁减少所致。
4. 租赁负债余额较期初下降41.15%，主要由于本报告期内应付的租赁付款额因部分直营店铺关闭终止租赁而减少所致。
(二) 合并利润表项目
1.营业收入较上年同期下降41.10%，主要是由于本报告期内公司继续优化渠道结构、关闭亏损店铺，且公司经营受新冠病毒疫情反复影响因此营业收入较上年同期下降。
2.营业成本较上年同期下降30.04%，主要是由于本报告期内营业收入较上年同期下降，营业成本相应下降所致。
3.税金及附加较上年同期下降56.59%，主要是由于本报告期内应交增值税较上年同期下降所致。
4.销售费用较上年同期下降40.41%，主要是由于本报告期内公司持续优化渠道结构而关闭部分难以持续盈利的直营店铺，经营支出较上年同期相应下降所致。
5.财务费用较上年同期下降47.81%，主要是由于本报告期内确认的银行借款及租赁负债的利息费用下降所致。
6.资产减值损失较上年同期下降52.59%，主要是由于本报告期内公司存货规模下降从而使得存货跌价计提金额较上年同期下降所致。
7.信用减值损失较上年同期下降56.36%，主要是由于本报告期内应收账款信用减值损失下降所致。
8.投资收益较上年同期减少99.80%，主要是由于上年同期出售模共100%股权确认2.9亿投资收益所致。
9.资产处置收益较上年同期下降294.92%，主要是由于本报告期内直营店铺终止租赁处置使用权资产产生损失较上年同期增加所致。
10.其他收益较上年同期下降95.63%，主要是由于本报告期内收到的政府补助款项较上年同期减少所致。
11.营业外收入较上年同期增加42.69%，主要是由于本报告期内罚款收入较上年同期增加所致。
12.营业外支出较上年同期增加99.28%，主要是由于本报告期内关店损失及残次品报废较上年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年4月26日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的预案。本公司拟将持有的上海华瑞银行股份有限公司10.10%的股份（以下简称“交易标的”）转让给上海凯泉泵业（集团）有限公司（以下简称“凯泉泵业”），凯泉泵业以现金支付对价。根据格律评估有限公司出具的格律沪咨报字（2021）第005号《估值报告》，截至估值基准日2020年12月31日，交易标的的估值为41,114.45万元。参照上述估值并经交易双方友好协商，本次股份转让价格确定为1.4元/股，股份转让价款合计为人民币42,420万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司已于2021年8月6日召开股东大会审议并通过本次交易，后续尚需获得相关主管部门的批准或核准方可实施。相关公告详见http://www.cninfo.com.cn。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2022年04月29日
单位：元
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法定代表人：胡佳佳 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：吕慧玲
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡佳佳 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：吕慧玲
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2022年04月29日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：临2022-020
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2022年第一季度报告
