广州普邦园林股份有限公司
(上接582版)
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注：1、因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更）而无内容变更的未在上表列示，但均已根据变更后的情况作出相应调整；
2、因本次修订根据上位法修改简化的相关条款发生的变更（包括意思内容相同但表述方式不同的修改、条款内容顺序的调整、阿拉伯数字描述为中文大写数字等）均已作出相应修改；
3、除上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变；
4、本次修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-015
广州普邦园林股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”、“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、拟续聘2022年度审计机构的情况说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中喜会计师事务所作为公司2022年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
二、拟续聘2022年度审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010108553078XF
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
执行事务合伙人：张增刚
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有以下资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》（证书编号11000168）；
（2）军工涉密业务咨询服务安全保密资质；
（3）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书编号000415）。
2、人员信息
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张增刚。上年度末合伙人共76名，注册会计师355名，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数225人。
3、业务信息
中喜会计师事务所2021年度营业收入31,278.76万元，审计业务收入27,829.49万元，证券业务收入9,515.39万元，上市公司审计客户家数为39家，涉及的主要行业包括制造业，信息服务业，2021年度上市公司审计收费为6,220.72万元，与本公司同行业上市公司审计客户1家。
4、投资者保护能力
2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施12次，27名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共17次。近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）拟任签字注册会计师：林翔，部门经理，2006年成为注册会计师，于2007年开始从事上市公司审计，2011年12月开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，签署珠江啤酒股份有限公司2018-2019年审计报告，广州普邦园林股份有限公司2019-2021年审计报告。
（2）拟任签字注册会计师：李显金，项目经理，2020年成为注册会计师，于2020年开始从事上市公司审计，2020年3月开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，本年签署广州普邦园林股份有限公司2021年审计报告。
（3）项目质量控制复核人：黄韶英，注册会计师执业资质，2001年起从事审计业务，从事证券服务业务多年，负责上市公司审计报告工作，具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、拟续聘2022年度审计机构履行的审议程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第三十四次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。
（三）独立董事发表的独立意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（四）董事会审议情况
2022年4月28日，公司第四届董事会第三十四会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，董事会表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
（五）监事会意见
2022年4月28日，公司第四届监事会第十七会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。监事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（六）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议；
2.第四届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
4.独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关决议的独立意见；
5.公司审计委员会关于续聘2022年度审计机构的决议；
6.拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-016
广州普邦园林股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因及日期
（1）财政部于2021年1月26日发布《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）(以下简称“解释第14号”)，规范了社会资本方对政府和社会资本合作(简称“PPP”)项目合同的会计处理及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。解释第14号自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。
（2）财政部于2021年12月31日发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）(以下简称“解释第15号”)，规范了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、亏损合同的判断以及资金集中管理相关列报问题。其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部规定，公司于2021年1月26日起执行解释第14号相关规定，执行解释第14号对2021年度财务报表无重大影响。公司于2021年12月31日起执行解释第15号中“关于资金集中管理相关列报”内容，于2022年1月1日起执行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”，执行解释第15号对可比期间财务报表无重大影响。
本次会计政策变更不涉及对以前年度会计数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次会计政策变更所履行的审议程序
公司于2022年4月28日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的规定，本次会计变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》及《企业会计准则解释第15号》的会计处理规定，而进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次对会计政策的变更，是依据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》及《企业会计准则解释第15号》的会计处理规定，而进行的合理且必要的变更，符合公司实际情况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第14号》及《企业会计准则解释第15号》，符合国家会计制度规定，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议；
2.第四届监事会第十七次会议决议；
3.关于公司第四届董事会第三十四次会议相关决议的独立意见。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-017
广州普邦园林股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据会计准则要求及公司相关会计政策规定，2021年度计提资产减值准备合计人民币67,117.19万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2021年末对应收款项、存货、长期股权投资、无形资产以及商誉等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期
本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、长期股权投资、无形资产、商誉、合同资产以及持有待售资产和处置组等，公司对2021年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为67,117.19万元。计提资产减值准备明细如下表：
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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
3、公司本次计提资产减值准备的情况说明
（1）公司计提应收款项坏账准备的情况说明
公司对于应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。应收款项自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在2021年度计提应收款项坏账准备27,241.48万元。
（2）公司计提存货跌价准备的情况说明
1）不同类别存货可变现净值的确定依据：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。
2）企业于每年年度终了对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备，并计入当期损益。
3）如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。
根据公司对存货跌价准备的计提方法，公司在2021年度计提存货跌价准备7,703.44万元。
（3）公司计提长期股权投资、无形资产及固定资产减值准备的情况说明
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
根据公司对长期股权投资、无形资产及固定资产减值准备的计提方法，公司在2021年度计提长期股权投资、无形资产及固定资产的减值准备合计32,725.48万元。其中，公司联营企业宝盛传媒集团股份有限公司（以下简称“宝盛集团”）受互联网流量红利衰退和疫情等因素影响2021年度业绩大幅下滑，同时自2021年2月上市以来受美股市场波动影响股价持续下跌，相关的长期股权投资存在减值迹象，公司进行减值测试，在2021年度计提减值准备26,667.43万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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（4）公司计提合同资产减值准备的情况说明
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。对由收入准则规范的交易形成的合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司在2021年度计提合同资产减值准备合计-553.22万元。
二、本次计提资产减值对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备67,117.19万元，影响公司归属于上市公司股东的净利润-63,193.76万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。本次计提资产减值准备已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，计提减值准备后，2021年度财务报表能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此董事会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次2021年度计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议；
2.第四届监事会第十七次会议决议；
3.关于公司第四届董事会第三十四次会议相关决议的独立意见。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-018
广州普邦园林股份有限公司关于
2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”、“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、公司2021年度利润分配预案
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的2021年度审计报告，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-635,454,550.33元。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。
二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因
根据公司《未来三年（2020-2022年）分红回报规划》，公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来 12 个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
鉴于公司2021年度上市公司母公司的净利润为负数，不满足《公司章程》及公司《未来三年（2020-2022年）分红回报规划》现金分红的条件，同时经综合考虑公司资金状况，为保障公司正常生产经营及投资等资金需求，并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利益出发等方面，公司2021年度拟不进行现金分红，此符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《未来三年（2020-2022年）分红回报规划》等相关规定。
今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。
三、董事会审议情况
公司第四届董事会第三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《广州普邦园林股份有限公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2021年度不进行利润分配。我们一致认为：公司董事会拟定的《2021年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）分红回报规划》等规定和要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议；
2.第四届监事会第十七次会议决议；
3.关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-021
广州普邦园林股份有限公司
关于举行2021年年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月13日（星期五）下午15:00时至17:00时举行2021年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信中搜索“普邦股份投资者关系”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“普邦股份投资者关系”微信小程序二维码：
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投资者依据提示，授权登入“普邦股份投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事／总裁杨国龙先生，财务总监杨慧女士，副总裁／董事会秘书刘昕霞女士，独立董事魏杰城先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-023
广州普邦园林股份有限公司
2022年第一季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度经营情况公布如下：
一、2022年第一季度（1-3月）订单情况
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注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
公司于2017年4月19日与郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》。项目投资金额为33.20亿元，业务模式为PPP模式，项目合作期为15年（其中建设期5年、运营期10年）。截至2022年3月31日项目已投入金额约为34,202.93万元。针对项目进度相关问题，公司正在积极推进与郑州当地政府的沟通。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-013
广州普邦园林股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2022年4月15日以邮件及通讯方式发出。会议于2022年4月28日上午9:00以现场及通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《2021年度总裁工作报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《2021年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”。
另，公司现任独立董事魏杰城、谢纯、肖健及报告期内离任独立董事汪林、康晓阳向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，现任独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2021年末公司总资产619,594.24万元，较年初下降13.14%；归属于上市公司股东的净资产325,120.80万元，同比下降15.60%；实现营业收入279,650.69万元，比上年同期增长10.03%；归属于上市公司股东的净利润-63,545.46万元，比上年同期下降194.16%。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2021年年度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司2021年年度报告全文及摘要详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2021年度利润分配预案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2021年度亏损，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
具体内容详见2022年4月30日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会及其审计委员会、公司审计部以及审计机构对2021年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对2021年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。
公司董事会《2021年度内部控制自我评价报告》和独立董事《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
具体内容详见2022年4月30日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交2021年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布《企业会计准则解释第14号》及《企业会计准则解释第15号》的会计处理规定，而进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见2022年4月30日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，计提减值准备后，2021年度财务报表能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此董事会同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
具体内容详见2022年4月30日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
十、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，同时结合公司实际情况对《公司章程》有关条款进行修订。
修订内容详见2022年4月30日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》。
本议案需提交2021年年度公司股东大会审议通过，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。
十一、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据深圳证券交易所2022年修订的相关规则及监管指引等文件，结合公司的实际情况，董事会对以下公司治理制度进行了修订，并逐项表决：
1、《修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、《修订〈信息披露管理办法〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、《修订〈股东大会议事规则〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、《修订〈募集资金管理制度〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、《修订〈关联交易管理制度〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、《修订〈董事会议事规则〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、《修订〈投资者关系管理制度〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、《修订〈融资与对外担保管理制度〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
9、《修订〈对外投资管理制度〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
10、《修订〈内部审计制度〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
11、《修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案中第3项至第6项、第8项和第9项制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过。
修订后的制度2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2022年第一季度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司2022年第一季度报告全文详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2022年5月20日（周五）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2021年年度股东大会。
内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-020
广州普邦园林股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议，决定于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2021年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022年5月20日（周五）下午15:00
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2022年5月13日（周五）。
（七）会议出席对象：
1、凡在2022年5月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
上述议案1、议案3至议案7、议案8.01至议案8.06已由2022年4月28日召开的公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，议案2、议案8.07已由2022年4月28日召开的公司第四届监事会第十七次次会议审议通过。其中，议案7属于特别提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述议案内容详见《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2022年5月19日（周四）9:00一17:00时
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年5月19日17:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室
（四）联系方式：
通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼
邮编：510627
联系电话：020-87526515
指定传真：020-87526541
电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
联系人：刘昕霞
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-014
广州普邦园林股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月15日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年4月28日上午11:00以现场及通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2021年年度报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核的《广州普邦园林股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《广州普邦园林股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2021年度利润分配预案》
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对2021年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。
六、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第14号》及《企业会计准则解释第15号》，符合国家会计制度规定，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同意公司本次会计政策的变更。
八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次2021年度计提资产减值准备事项。
九、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：为明确广州普邦园林股份有限公司监事会的职责权限，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使公司监事会有效地履行其职责，提高公司监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及其他法律、法规、规范性文件等最新有关规定，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。
内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2022年第一季度报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2022年第一季度报告》全文。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
监事会
二〇二二年四月三十日
(上接583版)
（六）会议的股权登记日：2022年5月11日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称。
股东大会提案编码表
■
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会审议的提案1由公司第七届董事会第二十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2022年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》《关于取消为东南粤水电投资有限公司提供担保并为临高粤水电能源有限公司提供担保的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2022年5月12日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。
登记方式：电话或传真。
登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：水电投票。
（三）填报表决意见
股东根据本通知表 1《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
广东水电二局股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
■
1.委托人名称（签字或签章）：
2.委托人持股数： 股
3.股份性质：
4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
5.委托人股东账户：
6.受托人姓名：
7.受托人身份证号：
8.委托日期： 年 月 日
9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2022-061
广东水电二局股份有限公司
关于中标新疆喀什地区巴楚县2021-2022年新增保障性光伏并网发电项目投资
主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月28日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室的《巴楚县2021-2022年新增保障性光伏并网发电项目投资主体中标通知书》，该中标通知书确定公司为新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县2021-2022年新增10万千瓦保障性光伏并网发电项目业主单位。根据招标文件，该项目为装机10万千瓦的地面集中式光伏发电项目，配套光伏储能设施不低于单体装机规模的15%、充电小时数不低于2小时。公司将做好项目的可行性研究，在履行公司审批程序后进行投资建设，并履行相应的信息披露义务。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2022年4月30日
