海南钧达汽车饰件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
报告期，公司主要会计数据及财务指标发生变动的原因主要为：公司于2021年收购了上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）51%股权，并自2021年10月1日起纳入公司合并报表范围，上期同比数据仅有汽车业务所致。
2022年一季度末，捷泰科技总资产42.55亿元，比期初增长28.79%，净资产13.11亿元，比期初增长5.53%；2022年一季度，实现营业收入17.02亿元，比上年同期增长176.87%，营业利润0.66亿元，比上年同期增长130.53%，净利润0.6亿元，比上年同期增长141.42%。本期归属于上市公司股东的净利润贡献0.31亿元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年1月6日披露于巨潮资讯网的《关于2021年股票期权激励计划首次授予完成的公告》
2、2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于签订《托管协议之补充协议》暨关联交易的公告》
3、2022年1月20日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东股份质押的公告》
4、2022年2月12日披露于巨潮资讯网的《关于“钧达转债”赎回结果的公告》、《关于“钧达转债”摘牌的公告》
5、2022年3月15日披露于巨潮资讯网的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告
6、2022年3月15日披露于巨潮资讯网的《关于向滁州捷泰新能源科技有限公司增资的公告》
7、2022年3月18日披露于巨潮资讯网的《关于子公司签订重大采购合同的公告》
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南钧达汽车饰件股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■
法定代表人：陆小红 主管会计工作负责人：郑彤 会计机构负责人：刘阿华
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：陆小红 主管会计工作负责人：郑彤 会计机构负责人：刘阿华
3、合并现金流量表
单位：元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-077
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月29日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2022年4月29日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日9:15~15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：由半数以上董事共同推举副董事长徐晓平先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有7名，代表有表决权股份83,215,185股，占公司有表决权股份总数的58.7992%，其中：
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份37,772,139股，占公司有表决权股份总数26.6895%；
2、网络投票情况：通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份45,443,046股，占公司有表决权股份总数的32.1097%。
（二）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份7,942,585股，占上市公司有表决权股份总数的5.6122%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东3人，代表有表决权股份7,942,585股，占上市公司有表决权股份总数的5.6122%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：
（一）会议审议并通过了《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意83,215,185股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（二）会议审议并通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（三）会议逐项审议并通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》
（1）本次交易的整体方案
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（2）交易对方
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（3）标的资产
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（4）交易方式
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（5）交易价格及定价依据
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（6）交易对价的支付方式和支付时间安排
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（7）交易费用和成本安排
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（8）过渡期损益归属
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（9）标的资产的交割和违约责任
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（10）债权债务等安排
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（11）人员安排
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（12）决议有效期
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（四）会议审议并通过了《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（五）会议审议并通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（六）会议审议并通过了《关于〈海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（七）会议审议并通过了《关于签署附条件生效的〈资产出售协议〉的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（八）会议审议并通过了《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条规定情形的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（九）会议审议并通过了《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（十）会议审议并通过了《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（十一）会议审议并通过了《关于本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（十二）会议审议并通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（十三）会议审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（十四）会议审议并通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（十五）会议审议并通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（十六）会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大重组相关事宜的议案》
总表决情况：
关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计持有公司有表决权股份37,772,139股回避表决；
同意45,443,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,942,585股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
以上议案1-16属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师杨雪峰、王翔见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-075
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日接到公司实际控制人陆小红女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份质押给中国工商银行股份有限公司苏州道前支行，双方已于2022年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股票质押手续，质押期限自2022年4月26日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
一、股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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二、其他说明
1、截至公告披露日，陆小红及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
2、公司将持续关注相关质押情况及质押风险，严格遵守法律法规等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-076
2022年第一季度报告
