华峰化学股份有限公司

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-016

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以4,962,543,897.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

报告期内，公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。公司深耕聚氨酯行业多年，在重庆及浙江建有生产基地，目前氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，聚氨酯原液和己二酸产量均为全国第一，在品牌、技术、市场等方面有着深厚的积淀，经营稳健，公司在规模及成本、产业一体化、技术创新等方面竞争优势突出，是聚氨酯行业领军企业。

1.氨纶

氨纶又名聚氨酯甲酸酯纤维，是一种性能优异的化学合成纤维，具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、密度小，耐腐蚀、抗老化等特点，是一种综合性能非常优秀的纺织原料，在织物中加入少许氨纶，就能显著改善织物性能，提高织物的档次，是舒适、时尚的代名词。

公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也是目前国内产能最大的氨纶生产企业，现已形成了纬编、经编、包纱、纸尿裤、织带等覆盖全用途的系列氨纶产品，同时公司生产的高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、超耐氯氨纶、黑色氨纶、低温易粘合氨纶等差异化产品以其优异的性能，获得市场的高度认可。公司商标“千禧”为浙江省著名商标，“千禧牌氨纶丝”被浙江省质量技术监督局认定为浙江省名牌产品。公司以直销为主、经销为辅，已建立了完善的国内外销售网络和售后服务系统。

2.聚氨酯原液

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，具有性能范围广、适应性强、耐磨性能好、粘接性能好、耐老化、弹性及复原性优良等诸多优良特性，被誉为“第五大塑料”。

公司聚氨酯原液目前主要用于生产聚氨酯鞋底。聚氨酯鞋底具有强度高、弹性好、耐磨损、防滑倒、穿着舒适等特点，对地面的冲击具有缓冲作用，还可以制成多种颜色、多硬度的鞋底。聚氨酯鞋底原液可以作为皮鞋、越野滑雪鞋、高档时装鞋、凉鞋、拖鞋、工作鞋、运动鞋、旅游鞋和抗静电、耐燃油的安全鞋的鞋底，应用范围广泛。此外公司聚氨酯原液还可用于制造低速轮胎、汽车垫片、运动器材、家具、记忆枕等领域。子公司华峰新材公司主导产品“聚峰”牌聚氨酯原液系列产品荣获浙江名牌产品与中国石油和化学工业知名品牌产品等称号，被广泛应用于制鞋、汽车、建筑、军工等领域。

华峰新材是国内最大的聚氨酯原液生产企业，产品销往全球20多个国家和地区，并在南非、巴西、越南、印度、巴基斯坦、土耳其等地建有完善的销售和服务网络，国内主要制鞋厂商以及耐克、阿迪达斯、斯凯奇、亚瑟士、李宁等世界著名运动产品制造企业，都直接或间接使用公司产品。

3.己二酸

己二酸，是环保型基础化学原料，是无毒无味的白色结晶体，广泛应用于国民生活中，是尼龙66纤维及工程塑料、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚氨酯鞋底原液、合成树脂（PU）等主要原料，可作为食品酸化剂、酯类增塑剂，以及用于香料、粘合剂及造纸助剂等生产，是建设未来美好新生活必不可少的中间体材料。

孙公司重庆化工是国内最大的己二酸生产企业，产品销往全球30多个国家和地区，国内市场份额达到40%以上，直销及经销商共同合作服务于日本、韩国、台湾、欧盟、土耳其、阿联酋、印度、巴基斯坦、新加坡、泰国、马来西亚、澳大利亚、南非、墨西哥、巴西等国家和地区的客户

（二）行业情况

2021年，国内外宏观经济局势复杂多变，全球经济虽逐步复苏，但凸显出不均衡的格局，此外疫情持续反复，带来了诸多不确定因素，商品供需失衡，通货膨胀率大幅上升。报告期内，受下游需求提振、国际能源等大宗产品价格上涨等因素助推，化工行业景气度大幅提升，公司三大产品价格同比均有明显涨幅。

（一）氨纶

氨纶是一种弹性纤维，最早由德国拜耳公司开发成功，后由美国杜邦公司首先实现了工业化生产，商品名称为Lycra（莱卡）。中国大陆的氨纶生产始自1989年，经历了十多年的缓慢发展期。进入21世纪以来，随着我国纺织工业的迅速发展，生产技术的进步和应用领域的扩大，国内氨纶行业步入了高速成长期，目前中国已成为全球最大的氨纶生产国和消费国。2021年，全球氨纶产能133.8万吨/年，增速10.1%，创2016年以来的新高点，其中我国国内产能占比72.6%，年产约97.2万，增速11.5%；2021年中国国内氨纶表观需求量约76.9万吨，较2020年增长约14.9%。

作为一种功能型面料，随着人们生活及消费习惯的改变，对舒适性需求提升，氨纶的应用范围不断扩大，近几年在纺服、卫材等领域的添加明显提升，市场需求逐年递增。在上述背景之下，叠加海外需求复苏及防疫物资常态化需求等多重因素，2021年氨纶市场整体需求旺盛、发展迅猛，产品价格、行业负荷值、利润等均处于近多年来的历史高位。2021年第四季度随着氨纶新增产能的释放，以及需求减缓等因素影响，氨纶价格高位向下调整。

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氨纶行业面临着新一轮的行业发展机遇和挑战，短期存在产能集中释放、环保政策倒逼、行业优胜劣汰趋势加剧等压力，但行业集中度逐年提升，行业头部效应明显。未来随着消费观念的转变及消费需求的升级，氨纶的差异化功能性不断丰富，下游应用持续扩大，在纺织产品的渗透率进一步提升。此外，氨纶具有广阔的差异化发展潜力，目前在医疗、汽车内饰等产业领域应用占比较小，预计未来将会迎来广阔的市场空间。

注：上述氨纶相关数据来源于化纤信息网、WIND

（二）聚氨酯原液

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，于上世纪五十年代开始工业化生产，之后产量开始快速增长，在八十年代开始进入调整发展阶段，九十年代基本处于相对平稳的持续增长状态。中国聚氨酯行业经历了20多年的高速增长，由于其优越性能以及节能环保的特性，其应用规模不断扩大，市场需求也不断增加，我国聚氨酯的产量持续快速增长。目前，我国已成为了全球最大的聚氨酯生产国与消费国。进入“十三五”以后，聚氨酯消费市场趋于平稳发展，行业增速由高转低，行业开始进入产业整合和提升阶段。随着国家对安全生产、环境保护以及市场对产品质量、性能等要求的提高，行业结构调整和产业升级步伐加快，创新发展将成为今后的主旋律。

聚氨酯原液的下游应用范围广阔，主要有鞋类、缓冲垫、轮胎、家具等行业。随着人们生活水平的提高，产品整体需求稳定增长，聚氨酯原液产品在汽车及高铁缓冲垫、轮胎、3D打印等聚氨酯制品新兴领域的应用还刚刚起步，未来新领域的拓展空间巨大。

公司聚氨酯原液目前最大的应用领域为鞋用聚氨酯。据公开信息报道，聚氨酯鞋底市场规模预计到2023年达到57.9亿美元，年均复合增长率为4.9%。据葡萄牙鞋类协会APICCAPS数据，2019年全球共制造243亿双鞋，创历史新高，自2010年以来，全球鞋类产量增长了21.2%，年均增长率为2.2%。2019年，中国鞋类产量134.75亿双，以55.5%的占比位居全球榜首。经过20余年的发展，目前国内鞋底原液技术成熟，产量充足，产品质量稳定，在整体的技术先进性上相较于欧美国家并无明显差异，因此鞋底原液市场的发展前景依然相当广阔。

除聚氨酯鞋底原液，公司的聚氨酯原液还有一部分为聚氨酯制品原液，目前主要用于制造低速轮胎、汽车垫片、高铁垫片、运动器材、家具、记忆枕等制品。近年来，我国城镇居民人均可支配收入持续增长，居民收入的稳定增长，带动居民消费能力不断提高，为聚氨酯原液下游行业创造了巨大发展机遇，与此同时，随着国际环保意识的增强，聚氨酯材料作为新型环保可降解材料，也正在被越来越多品牌企业与消费者所关注。

（三）己二酸

己二酸是一种重要的基础化工原料。从应用领域来看，全球己二酸主要应用于尼龙66和聚氨酯领域两方面。目前己二酸全球市场整体供应充足，竞争充分市场化。海外产能主要集中在巴斯夫、英威达、奥升德、兰蒂奇等国外传统化工巨头手中，国内产能主要集中在重庆化工、神马股份、华鲁恒升、海力等企业。随着国内己二酸工艺发展不断成熟、产品品质日益提高、成本优势逐步显现，未来国内产能替代海外产能将成为趋势。

中国己二酸虽然起步较晚，但是发展迅速，目前我国已成为全球第一大的己二酸生产国及消费国。近年来，全球己二酸产品产能保持增长趋势，其主要增长动能来自中国，近五年中国己二酸消费复合增长率为11.34%。2021年国内己二酸产能达到274万吨，同比增长7.87%，产量190.7万吨，同比增长22.48%，同期全球己二酸消费量约在330万吨，同比增长9.63%左右，其中中国己二酸消费量148万吨（不包含出口），占全球总消费量的44.85%，同比增长10.08%，2021年受原料高位震荡及市场供需关系影响，国内己二酸市场价格走势呈现整体上行行情。

■

中国己二酸产品的下游主要集中在尼龙板块（PA66）及聚氨酯板块（鞋底原液、PU浆料、TPU等）两大领域，两者约占己二酸产品总消费量90%以上。2020 年、2021 年己二酸产品消费量呈现两位数增长，主要是因为PA66 产品和聚氨酯板块整体消费量增加，及PBAT 消化量较往年增加。己二酸在国内市场发展较为成熟、竞争较为激烈，呈现多强的寡头垄断局面。近年来由于国内环保要求提高，监管力度加强，新增产能持续增加，市场竞争不断加剧、下游对品质要求提高，行业正处于优胜劣汰、产能集中化的过程。未来随着己二酸下游聚氨酯、尼龙、TPU、PBAT等产能扩张，特别是国内己二腈技术的突破，尼龙66将迎来爆发性增长，同时随着国家限塑令等政策的推动，新兴下游PBAT 行业产能将大幅增加，未来几年这两大行业将成为推动己二酸产品消费增长的最大动力。

注：上述己二酸相关数据来源于隆众资讯、WIND

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）公司2021年非公开发行A股股票预案经公司2020年年度股东大会审议通过，并于2021年8月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211891号），12月13日，公司非公开发行股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。具体内容详见公司2021年5月15日、6月10日、8月5日、12月14巨潮资讯网相关公告。

（二）为适应公司经营及业务发展需要，体现公司战略定位及发展布局，充分匹配公司的主营业务，统筹公司形象及品牌，将公司名称及经营范围进行变更并修订《公司章程》相关内容，具体内容详见公司2021年1月4日巨潮资讯网相关公告。

（三）公司控股子公司重庆氨纶投资建设 300000 吨/年差别化氨纶项目启动，具体内容详见公司2021年1月26日、9月28日巨潮资讯网相关公告。

（四）公司控股孙公司重庆化工投资建设 115 万吨/年己二酸扩建项目（六期）项目，具体内容详见公司2021年5月15日巨潮资讯网相关公告。

（五）公司控股子公司上海科技投资建设公司研发总部项目，并已竞得上述土地使用权，具体内容详见公司2021年7月10日、8月2日巨潮资讯网相关公告。

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-013

华峰化学股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2022年4月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开，会议由董事长杨从登先生主持。本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．会议经过充分讨论，形成如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，内容详见《2021 年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”相关内容。本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司 2021年年度股东大会上述职，具体内容登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》全文及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见《2021年年度报告》全文及其摘要，登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见 《2022年第一季度报告》，登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总经理报告》。

（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

1.公司2021年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2022]第ZF10583号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2021年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、华峰对外贸易股份公司、上海瑞善氨纶有限公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆市长寿区长化运输有限责任公司、江苏华峰新材料有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、重庆华峰新材料研究院有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、宁波华峰材料科技有限公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、上海华峰科技发展有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司和重庆华峰化学有限公司。

2.主要财务数据和指标

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报告期内公司总资产增长48.34%，流动资产的比例上升8.25个百分点，主要是因为货币资金和存货净额增加；2021年合并报表的资产负债率为34.84％，同比下降6.31个百分点，主要是因为公司经营活动产生的现金流量净额增加；2021年化学纤维和基础化工产品的毛利率同比分别增加21.74个百分点和13.67个百分点，主要是因为销售单价增长的幅度大于销售成本增长幅度；公司2021年经营活动现金流量净额为613,491.66万元，同比增加192,630.54万元，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加；公司2021年现金及现金等价物净增加额为299,420.17万元，同比增加86,650.52万元，主要是因为经营活动产生的现金流量净额增加。

（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年经营管理绩效考核结果及2022年经营管理绩效考核方案》。

1. 根据公司《经营管理绩效考核办法》及董事会与管理层签订的《2021年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司2021年度主要经济指标完成情况进行了考核。

2. 根据指标完成情况和 《华峰化学2021年度企业经营管理绩效考核细则》，2021年度公司经营管理团队年度绩效考核得分105.27分，绩效奖金系数1.15。

高管团队个人奖金=个人岗位绩效奖金+个人分成奖金

个人岗位绩效奖金=个人岗位绩效奖金基数×绩效奖金系数

个人分成奖金=个人岗位绩效奖金基数×分成奖金系数×个人分成奖金系数

3. 2022年经营管理绩效目标

根据《经营管理绩效考核办法》有关规定，董事会与管理层签订了《2022年度企业经营管理绩效目标责任书》，

（1）经济指标是评价企业绩效的核心量化指标，财务指标权重为75%。

（2）分类评议指标包括财务管理指标、项目建设、技术创新、安全环保、 廉洁自律等具体指标，具体考核项目及评分标准按照《华峰化学2022年度企业经营管理绩效考核细则》执行。分类评议指标权重为25%及其他加减分项。

（3）考核结果应用

年度绩效考核结果与企业经营管理团队绩效薪酬挂钩，并实行超目标利润奖励。同时董事会依据绩效考核结果对企业经营管理团队实施奖惩与任免。

（七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见《内部控制自我评价报告》登载于2022年4月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事事前认可并出具独立意见，具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况确认的议案》。

具体内容详见《关于对华峰化学股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》附表，独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度社会责任报告》。

具体内容详见公司《2021年度社会责任报告》，登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《2021年年度报告》全文“第四节、五”，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，本公司母公司实现净利润1,430,171,180.51 元，扣除按10%提取的法定盈余公143,017,118.05 元，扣除2020年度利润分配现金红利463,351,922.10 元，加上母公司年初未分配利润1,140,490,678.41元，截止2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润1,964,292,818.77 元。截止2021年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为12,489,308,188.07 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为1,964,292,818.77元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本4,962,543,897股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币3元（含税），共用利润1,488,763,169.10元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。

如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。本议案须经2021年年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2021年度实现情况的议案》。

具体内容详见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2021年度实现情况的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

具体内容详见《关于使用募集资金置换先期投入的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，公司独立董事发表了独立意见，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》，登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十九）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《股东大会议事规则》，并提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》登载于2022年4月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二十）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》登载于2022年4月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并提交股东大会审议。

(二十一) 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二十二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《信息披露事务管理制度》。

修订后的《信息披露事务管理制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二十三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《独立董事工作制度》，并提交股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二十四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《对外担保制度》，并提交股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二十五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《关联交易决策制度》，并提交股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二十六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《募集资金管理制度》。

修订后的《募集资金管理制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二十七）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司修订《内幕信息知情人管理制度》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》登载于2022年4月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二十八）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会暨投资者交流会的议案》。

公司将于在2022年5月23日召开2021年年度股东大会，具体内容详见《关于召开2021年年度股东大会暨投资者交流会的通知》，登载于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事相关事项的事前认可及独立意见。

华峰化学股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-019

华峰化学股份有限公司关于召开

2021年度股东大会暨投资者交流会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月23日召开2021年年度股东大会暨投资者交流会，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

经公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

(下转606版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

本报告期间，经营活动产生的现金流量净额同比减少33.77%，系本报告期原料价格上涨导致支付的采购金额增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准华峰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4150号）的核准，公司向特定对象非公开发行A股股票329,024,676股，发行价格为8.51元/股。本次发行股票募集资金总额为人民币2,799,999,992.76元，扣除各项不含税发行费用人民币26,707,547.08元，募集资金净额为人民币2,773,292,445.68元。前述募集资金已于2022年3月10日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具信会师报字[2022]第ZF10082号《验资报告》，相关股份已登记上市，具体内容详见公司2022年1月6日、3月18日、3月28日的巨潮资讯网相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华峰化学股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：杨从登 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨从登 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

华峰化学股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-017

2022年第一季度报告