三棵树涂料股份有限公司
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截至2021年12月31日，该公司期末总资产为8,168.24万元，负债总额为7,085.61万元，净资产为1,082.63万元，2021年度净利润为82.63万元。
（六）福建三棵树建筑材料有限公司
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：50,000万元
法定代表人：黄军浩
注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路519号
经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；木材加工；木材销售；木材收购；地板销售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为329,583.52万元，负债总额为321,639.58万元，净资产为7,943.94万元，2021年度净利润为-43,904.89万元。
（七）福建省三棵树新材料有限公司
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：7,000万元
法定代表人：林丽忠
注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡板尾村边坑200号
经营范围：合成材料制造；水性涂料、防水材料、保温材料、胶粘剂、隔热材料及环保材料、建材及其他化工产品（以上均不含危险化学品）的研发、生产和销售；包装罐生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为107,583.84万元，负债总额为100,619.20万元，净资产为 6,964.64万元，2021年度净利润为-2.38万元。
（八）广州大禹防漏技术开发有限公司
与本公司关系：公司持股70%的控股子公司
注册资本：18,000万元
法定代表人：王录吉
注册地址：广州市番禺区钟村街祈福福华路15号1401-1412房
经营范围：新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;互联网销售（除销售需要许可的商品）;涂料制造（不含危险化学品）;涂料销售（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;密封用填料制造;密封用填料销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;住宅室内装饰装修;建设工程施工;建筑劳务分包;货物进出口
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为60,277.30万元，负债总额为42,793.65万元，净资产为17,483.65万元，2021年度净利润为1,060.63万元。
（九）大禹九鼎新材料科技有限公司
与本公司关系：公司持股70%的控股子公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：王录吉
注册地址：英德市东华镇清远华侨工业园南区金北横一路5号
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为64,733.66万元，负债总额为37,345.85万元，净资产为27,387.81万元，2021年度净利润为1,970.19万元。
（十）上海三棵树防水技术有限公司
与本公司关系：公司持股100%的控股子公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：林德殿
注册地址：上海市闵行区申长路988弄1号602室
经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事防水技术、建筑科技、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，建筑材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售，以下限分支机构经营：防水建筑材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为103,038.06万元，负债总额为100,883.67万元，净资产为2,154.39万元，2021年度净利润为-6,958.77万元。
（十一）上海三棵树新材料科技有限公司
与本公司关系：公司持股100%的控股子公司
注册资本：35,120万元
法定代表人：林德殿
注册地址：上海市闵行区申长路988弄1号601、602、603、605室
经营范围：新材料技术推广服务，涂料、防水防腐材料、保温材料的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为54,574.53万元，负债总额为34,619.08万元，净资产为19,955.45万元，2021年度净利润为-6.07万元。
三、对外担保的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与商业银行等实际签署的协议为准。
四、董事会意见
此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为子公司提供的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
五、独立董事意见
本次担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。我们同意公司2022年度对子公司提供担保计划及向金融机构或融资机构平台申请授信额度的事项，并同意提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币687,360万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的353.83%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币652,360万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的335.81%。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2022-035
三棵树涂料股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14点30分
召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，公告刊登于2022年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：5、6、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2022年5月19日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室
地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
邮编：351100
联系人：李衍昊、梁燕
联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（三）登记时间：2022年5月19日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：李衍昊、梁燕
电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议
2、第五届监事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三棵树涂料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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单位：万元
■
2．关联关系
公司实际控制人亲属控制的企业。
3．履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，价格按照合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该等日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2022-017
日出东方控股股份有限公司
关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信
并对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
■
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：36,200万元
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）公司及子公司综合授信情况
为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，增强公司资金运用的灵活性，公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2022 年度计划向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币28亿元综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。
授信额度最终以银行实际审批金额或签署的授信协议为准，授信额度不等于公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况与银行实际发生的金额确定。融资期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
（二）担保基本情况
为提高公司决策效率，保障 2022年度公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）向金融机构融资事项顺利实施，在上述 28亿元综合授信额度内，拟由公司为直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）提供担保，包含子公司向孙公司提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。预计担保情况如下：
■
上述额度为2022年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）运营资金的实际需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2022 年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。
（三）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司于2022年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告的议案》，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）太阳雨集团有限公司
注册资本：20,543.93万元
注册地址：连云港市海州区瀛洲南路199号
法定代表人：徐新建
经营范围：经营范围：太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、太阳能采暖设备、电热水器、电采暖设备、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、空气源热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的设计、研发、生产、销售、安装、维修服务；机电设备安装；燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气模块炉、商用燃气容积式热水器的研发、生产、销售、安装、维修；取暖器、照明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的研发、生产、销售；太阳能、空气源热泵、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训（以上不含化工等须前置审批或许可的项目）；热力工程设计、施工、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但是国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器制造；家用电器销售；照明器具销售；照明器具制造；电工器材制造；电工器材销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
与公司关系：全资子公司。
最近一年未经审计的财务数据：
单位：万元
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截至2021年末，太阳雨集团有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）四季沐歌科技集团有限公司
注册资本：10000万元
注册地址：北京市通州区北皇木厂北街3号院1号楼9层901室
法定代表人：吴典华
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；非电力家用器具销售；家居用品销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；日用品销售；化妆品零售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；特种设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业形象策划；社会经济咨询服务；供冷服务；工程管理服务；物联网应用服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；货物进出口；非电力家用器具制造；家用电器制造；制冷、空调设备制造；合同能源管理；对外承包工程；人工智能应用软件开发；热力生产和供应；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售；供暖服务；电气安装服务。
与公司关系：全资子公司
最近一年未经审计的财务数据：
单位：万元
■
截至2021年末，四季沐歌科技集团有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（三）浙江帅康电气股份有限公司
注册资本：5500万元
注册地址：浙江省余姚市低塘街道城东北路888号
法定代表人：徐新建
经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：控股子公司
最近一年未经审计的财务数据：
单位：万元
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截至2021年末，浙江帅康电气股份有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（四）连云港日出东方太阳能电力有限公司
注册资本：100万元
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼401-76号
法定代表人：何秀洁
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口中（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：全资子公司
最近一年未经审计的财务数据：
单位：万元
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截至2021年末，连云港日出东方太阳能电力有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（五）西藏日出东方阿康清洁能源有限公司
注册资本：2000万
注册地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心6号楼1层
法定代表人：何秀洁
经营范围：太阳能集热器的生产与销售：太阳能、热泵、工业余热、多能互补的清洁能源热力工程的设计、施工与运维服务；热力生产和供应：供氧工程设计、施工与运维服务；净水工程设计与施工；光伏工程设计、施工与安装；厨电与卫浴五金的销售；劳务分包（不含劳务派遣）；工程咨询服务：工程项目管理服务；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）
与公司关系：全资子公司
最近一年未经审计的财务数据：
单位：万元
■
截至2021年末，西藏日出东方阿康清洁能源有限公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
本授信及担保为拟发生事项，截至目前相关协议尚未签署。如公司股东大会通过该项事项，在上述授信及担保额度及期限范围内，公司将根据全公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权办理相关手续，并签署相关文件。
公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务，担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
（一）董事会意见
上述申请综合授信额度及担保事项为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）经营发展的需要，有利于公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）的良性发展，被担保方均系公司直接或间接控股的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控。融资款项主要为日常经营流动资金所需，公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（二）独立董事意见
本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保是为了满足公司子公司及控股子公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保风险可控，同意本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）担保总额为36,200万元。公司无逾期担保。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2022-018
日出东方控股股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
为支持日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）及其全资子公司浙江帅康营销有限公司（以下简称“帅康营销”）、宁波帅康热水器有限公司（以下简称“帅康热水器”）的经营发展，降低公司财务费用，公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供不超过4亿元人民币的借款，该借款将用于生产经营或偿还银行贷款，借款期限一年，自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，可在一年内滚动使用，借款年利率为4.0%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。
2022年4月29日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、借款方的基本情况
（一）浙江帅康电气股份有限公司
1.注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路888号
2.法定代表人：徐新建
3.经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.信用等级状况：3A
5.最近一年的主要财务数据
单位：元
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6.与上市公司关联关系
帅康电气为公司的控股子公司，股权结构如下：
■
（二）浙江帅康营销有限公司
1.注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路888号
2.法定代表人：徐新建
3.经营范围：一般项目：家用电器批发；日用家电零售；厨具卫具零售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用电器修理；日用产品修理；家具销售；智能机器人销售；日用品零售；卫生洁具零售；日用百货批发；卫生用品批发；电气设备批发；机械设备批发；五金产品批发；金属制品批发；户外用品零售；家用视听设备零售；五金产品零售；灯具零售；销售代理；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；消毒剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
4.信用等级状况：无
5.最近一年的主要财务数据
单位：元
■
6.与上市公司关联关系
帅康营销为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。
（三）宁波帅康热水器有限公司
1.注册地点：浙江省余姚市低塘街道城东北路888号
2.法定代表人：徐新建
3.经营范围：热水器、壁挂炉、供暖供热设备、净水器、暖风器、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、水龙头、皂液器、沥水篮、菜板及配件的制造、安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.信用等级状况：无
5.最近一年的主要财务数据
单位：元
■
6.与上市公司关联关系
帅康热水器为公司控股子公司帅康电气的全资子公司。
三、拟签署协议的主要内容
为支持帅康电气、帅康营销及帅康热水器的经营发展，公司拟向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供4亿元人民币的借款，该借款资金将用于生产经营或偿银行贷款，借款期限一年，自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，可在一年内滚动使用，借款年利率为4.0%。本次借款以公司转账至帅康电气指定账户之日起，按照实际借款天数计息。
帅康电气提前还款的，应当提前二个工作日书面通知公司，并告知公司财务部门具体到账时间。帅康电气逾期未清偿借款本息的，公司有权按照年利率24%从逾期之日起要求帅康电气支付逾期利息。协议自双方签署后生效。
四、董事会意见
公司向帅康电气、帅康营销及帅康热水器提供借款，能够满足帅康电气、帅康营销及帅康热水器开展生产经营业务的流动资金需求。借款年利率为4.0%，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。同意提交至2021年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查、审阅，独立董事认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意该借款事项。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2022-019
日出东方控股股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）于2022年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体如下表：
一、计提减值准备状况概述
单位：元
■
坏账准备为按照信用风险组合计提的坏账准备。
存货跌价准备为公司对滞销产品存在减值迹象的存货进行减值测试，并计提了相应的存货跌价准备。
商誉减值损失为对与浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）商誉相关的各资产组的减值。期末对与帅康电气商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
公司商誉减值测试涉及的帅康电气与商誉相关的资产组调整后的各资产组账面价值为89,682.03万元，根据公司委托的厦门嘉学资产评估房地产估价有限责任公司出具的“嘉学评估估值字〔2022〕8310013号”《估值报告》可收回金额为94,158.88万元，没有发生减值。
二、 本次计提资产减值对公司经营成果的影响
根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项资产减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司2021年度利润总额，以上减值准备共计减少公司2021年利润总额为26,268,556.84元。
三、本次计提减值准备的决策程序
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，公允的反映了公司的资产状况。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，决策程序合法合规。
特此公告。
日出东控股股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2022-020
日出东方控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
日出东方控股股份有限公司(以下简称“日出东方”或“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对日出东方控股股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。
4．投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5．诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人（拟签字注册会计师）：潘汝彬，2007年成为中国注册会计师，2000年起从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2009年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陆遥，2019 年成为中国注册会计师，2014年起从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2014年开始为本公司提供审计服务；近三年为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。
拟质量控制复核人：朱佳绮，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人潘汝彬、签字注册会计师陆遥、项目质量控制复核人朱佳绮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司2021年度年报审计费用为90万元，内控审计费用为30万元，较上期审计费用持平。2022年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2022年4月29日召开第四届董事会审计委员会2022年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘该所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
独立董事事前认可：根据对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，并基于独立判断对该事项发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）公司董事会审议情况
2022年4月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务、内控审计机构，聘期一年。2022年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2022-022
日出东方控股股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月23日 14点00分
召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，并已于2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，详细会议资料公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
(二)登记时间：2022年5月20日（9:00一11:00、14:00一16:00）。
(三)登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系部门：日出东方控股股份有限公司董事会办公室
联系电话：0518-85959992 联系传真：0518-85807993
联系邮箱：zqb@solareast.com 联系人：陈先生
联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编：222243
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
日出东方控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2022-013
日出东方控股股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月16日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《2021年度利润分配方案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《2021年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
七、审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
八、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
九、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十、审议通过《关于拟向控股子公司提供借款的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十一、审议通过《关于公司2022年度短期投资业务授权的议案》
根据公司部分经营业务需要按账期付款的特点，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司利用经营资金短期闲置时间进行短期投资，并授权公司董事长在风险可控的条件下，根据公司业务需要，签署有关公司利用短期闲置自有资金进行短期理财的相关合同、协议等。具体如下：
1．授权投资业务范围
公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品：如结构性存款、保本型理财产品、货币基金、银行及券商等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过12个月。
2．投资限额
投资总额度不超过12亿元，在12亿元额度内，资金可以滚动使用。
3．授权期限
自董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十二、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十四、审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十五、审议通过《关于召开2021年年股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十六、会议听取了《2021年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十七、审议通过《2022年第一季度报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
上述议案二、议案三、议案四、议案五、议案九、议案十、议案十三、议案十四尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
