江苏美思德化学股份有限公司
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二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本次续聘会计事务所事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2022年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所的情况
公司于2022年04月28日召开的第四届董事会第六次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
（四）生效日期
本次关于续聘公司2022年度审计机构的议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-010
江苏美思德化学股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.11元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现的净利润为63,802,399.69元。截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为289,930,813.31元，经第四届董事会第六次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2022年04月27日，公司总股本183,147,692股，以此计算合计拟派发现金红利20,146,246.12元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为31.57%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年04月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，同时能够保障股东的合理回报特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定地发展，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-008
江苏美思德化学股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2022年04月18日以电子邮件等方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2022年04月28日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中3人现场参会，6人通讯参会。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2021年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十三）审议通过《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）。修改后的《江苏美思德化学股份有限公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十四）审议通过《关于修订〈江苏美思徳化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
修订后的《江苏美思徳化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十五）审议通过《关于修订〈江苏美思德化学股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
修订后的《江苏美思德化学股份有限公司独立董事工作制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十六）审议通过《关于修订〈江苏美思德化学股份有限公司金融衍生品投资管理制度〉的议案》
修订后的《江苏美思德化学股份有限公司金融衍生品投资管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十八）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二十一）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
3、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-006
江苏美思德化学股份有限公司
2021年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2021年度主要经营数据（均不含税）披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
■
（二）主要原材料价格变动情况
■
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-016
江苏美思德化学股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：截至本公告日，公司最近十二个月没有使用自有闲置资金进行现金管理，没有委托理财受托方。
● 委托理财金额：0元。
● 委托理财产品类型：无。
● 委托理财期限：无。
● 履行的审议程序：公司于2022年04月28日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行现金管理。该议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司及其全资子公司南京美思德新材料有限公司（以下简称“全资子公司）为了提高自有资金的使用效率，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。在不影响正常生产经营的情况下，使用总额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品。
（二）资金来源：自有闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况
截至本公告日，公司最近12个月没有使用自有闲置资金进行现金管理。截至本公告日，公司及全资子公司已使用自有闲置资金累计购买理财产品且尚未到期的总金额为人民币0万元。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
截至本公告日，公司最近12个月没有使用自有闲置资金进行现金管理，不涉及签订委托理财合同、资金投向等。截至目前，本次仅为使用自有闲置资金进行现金管理的额度预计，尚未开展具体的委托理财事项。
三、委托理财受托方的情况
截至本公告日，公司最近12个月没有使用自有闲置资金进行现金管理，未与相关方签订委托理财合同，不涉及委托理财受托方等相关内容。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：人民币万元
■
截至本公告日，公司尚未到期的委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为0%，占公司最近一期期末净资产的比例为0%，占公司最近一期期末资产总额比例为0%。
（二）对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（三）根据新金融工具准则，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”和“其他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
1、尽管公司拟投资的是稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
六、决策程序的履行
公司于2022年04月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时为提升委托理财事项信息披露的有效性，并保证投资者了解公司利用自有闲置资金进行委托理财的相关情况，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的规定，及时履行信息披露义务。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况
单位：人民币万元
■
注：截至本公告日，公司最近12个月没有使用自有闲置资金进行委托理财。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-017
江苏美思德化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
（1）2021年01月26日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称“准则解释第14号”），规定了关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。
（2）2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），要求本准则解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。根据要求，公司自2022年1月1日起施行准则解释第15号。
（二）变更的主要内容
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更日及变更后采用的会计政策
变更日：
（1）准则解释第14号自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的准则解释第14号规定的业务，根据准则解释第14号进行调整。
（2）准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
本次变更后采用的变更政策：
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第14号、准则解释第15号。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据准则解释第14号，规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。
根据准则解释第15号，关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。
根据准则解释第15号，关于亏损合同的判断，企业应当对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累计影响数应当调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-018
江苏美思德化学股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14点30分
召开地点：南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年04月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案10、议案11、议案14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东的营业执照、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；由非法定代表人的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东的营业执照、加盖法定代表人公章并附法定代表人签字的授权委托书（详见附件）、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、委托人签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，请务必在传真或信函上注明“美思德2021年年度股东大会”字样并留有有效联系方式。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
6、登记时间：2022年05月19日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
7、登记地点：南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司8楼证券部。
六、其他事项
1、本次会议会期为期半天，现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点，出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表一切费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
4、会议咨询：联系电话：025-85562929；邮箱：zqsw@maysta.com；传真：025-85570505；联系人：付佳慧。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件：授权委托书
● 报备文件
《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
附件：授权委托书
授权委托书
江苏美思德化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-007
江苏美思德化学股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公司2022年第一季度主要经营数据（均不含税）披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
■
（二）主要原材料价格变动情况
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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-009
江苏美思德化学股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2022年04月18日以电子邮件等方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2022年04月28日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，其中1人现场参会，2人通讯参会。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2021年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2021年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-010）。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-012）。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2022年04月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-015
江苏美思德化学股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司出口销售收入占主营业务收入比重较高，随着公司国际化步伐的加快，出口销售收入占主营业务收入的比重还会进一步提高，公司目前主要使用美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交易业务（以下统称“外汇衍生品交易业务”），通过外汇衍生品交易业务可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
二、开展的外汇衍生品交易业务概述
1、外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币一美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇衍生品业务，主要包括远期结售汇、外汇期权等其他外汇衍生品交易业务。
2、外汇衍生品交易业务的规模及授权期间
公司拟开展的外汇衍生品交易业务，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，授权累计办理外汇衍生品交易业务的任一时点余额不超过等值2亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），上述交易额度可循环滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项业务决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。
3、资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务过程中，公司将根据与银行签订的协议占用部分授信或缴纳一定的保证金，需缴纳的保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、外汇衍生品交易业务的可行性分析
公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《金融衍生品投资管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行、有效；同时公司拟开展的外汇衍生品交易业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇衍生品交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能会使实际发生的现金流与外汇交易业务无法完全匹配；
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益。
2、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求与客户协商调整价格。
3、公司已制定《金融衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易业务的交易基本原则、职责范围和审批权限、操作管理规范、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定，以降低内部控制风险。
4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司开展外汇衍生品业务旨在充分利用外汇衍生品交易业务有效规避汇率波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-014
江苏美思德化学股份有限公司
关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，相关情况如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029号），核准公司非公开发行不超过42,264,852股新股。公司本次实际发行非公开发行人民币普通股(A股)股票42,264,852股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.08元，募集资金总额为426,029,708.16元，扣除各项发行费用人民币9,871,787.41元（不含增值税），实际募集资金净额人民币416,157,920.75元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年04月18日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZH10107号）进行验证。本次非公开发行的新增股份已于2022年04月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。登记完成后，公司总股本由14,088.284万股变更为18,314.7692万股，注册资本由14,088.284万元变更为18,314.7692万元。
同时根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，以及结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并且办理工商变更登记相关事宜。具体修订情况如下：
■
除上述条款修改以外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-013
江苏美思德化学股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）和子公司南京美思徳新材料有限公司（以下简称“美思德新材料”）、美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林美思德”）业务发展的实际需要，公司于2022年04月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币35,000万元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止（最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准）。授信期限内，额度可循环使用。本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
[注]：该授信额度仅为预计申请的额度，具体的授信额度及分项额度以各合作银行实际审批的授信额度为准。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，包括但不限于签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件等，并由公司财务管理部负责具体实施。公司董事会不再就每笔信贷业务对单一银行出具单独的董事会决议。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022年04月30日
