深圳市三旺通信股份有限公司

（上接666版）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议并通过了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年5月23日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月16日，审议本次董事会应提交股东大会审议之事项及2021年度监事会报告。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十七、备查文件

1、《第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会决议》

2、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2021年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》

3、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2022-025

嘉凯城集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会于2022年4月29日召开，会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年5月23日下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2022年5月23日上午9:15至2022年5月23日下午3:00间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于2022年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案内容详见2022年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》、《2021年度监事会报告》、《2021年年度报告》及摘要、《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2022年度对控股公司担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》、《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》和《嘉凯城集团股份有限公司关于终止2015年非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》以及2022年3月5日披露的《嘉凯城集团股份有限公司关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。

议案（七）、（十一）、（十二）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）、（十一）、（十二）外其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。关联股东深圳市华建控股有限公司对议案（六）回避表决，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。公司持股5%以上股东广州市凯隆置业有限公司所持公司股份已承诺放弃表决权，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票，详见公司2021年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃承诺函〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告，内容详见2022年4月30日刊载于巨潮资讯网的《2021年独立董事述职报告》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2022年5月20日8:30-12:00和14:00-17:30。

3、登记地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并配合会场展示健康码等相关防疫工作，降低疫情传播风险。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

通讯地址：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

邮政编码：200030

联系电话：021-24267786

传真：021-24267733

联系人：符谙

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会决议》

2、《嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

附件1（本表复印有效）

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

注：1.对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人：___________________

年 月 日

附件2网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360918

2、投票简称：嘉凯投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设有总议案，对应的提案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2022-016

嘉凯城集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年4月18日发出通知。因受上海新冠肺炎疫情封控政策影响，本次会议于2022年4月29日以视频会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谢利民先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2021年度监事会报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2021年度监事会报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

二、审议并通过了公司《2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

三、审议并通过了公司《关于2021年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

四、审议并通过了公司《2021年度内部控制评价报告》。

公司2021年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

五、审议并通过了公司《2021年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

六、审议并通过了《关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

七、审议并通过了公司《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，2021年公司向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为200万元，不含差旅费。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

八、审议并通过了公司《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

九、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议并通过了《关于终止2015年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议并通过了《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、备查文件

《第七届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（1）为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司增加经营范围，并于2022年2月28日、2022年3月17日分别召开了第二届董事会第一次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并于3月底完成了经营范围变更登记及章程备案工作，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-016）、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-014）。

（2）公司于2022年2月28日召开了2022年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举，同日并召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举公司董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。具体内容详见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-013）。

（3）公司于2022年1月5日分别召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币18,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月；并同意公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，可使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，以提高资金使用效率，增加公司投资收益。具体内容详见公司于2022年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-002)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）。

（4） 为紧抓新型基础设施建设战略发展机遇，充分发挥公司在工业互联网领域的核心优势，进一步健全在人工智能、大数据及网络安全等领域的业务布局，拓展公司发展成长空间，促进公司技术成果转化，增强企业综合竞争力的发展需要，在报告期内，经总经理办公会决议通过，同意公司拟以自有资金不超过2,390万元人民币对外投资参与增资乾讯信息技术（无锡）有限公司（以下简称“乾讯信息”或“标的公司”）。其中，增资款390万元资金用于受让标的公司股东“启动启晟大数据有限公司”持有的4%股权，2000万元用于增资。本次交易完成后，公司持有乾讯信息20.34%股权。公司已于2022年1月与乾讯信息签署《投资框架协议》，根据协议约定，公司先行向乾讯信息支付合作诚意金700万元人民币，并约定框架协议签署后的180天内，标的公司未完成相关股权过户手续办理事宜，公司除可收回已支付的诚意金外，标的公司还需向公司支付诚意金的10%赔偿金。公司本次签订的框架协议是各方合作意愿和基本原则的框架性文件，旨在表达交易各方对于本次增资、股份转让的意愿及初步商洽的结果，本次交易作价和方案未确定，该交易事项的正式实施和具体交易方案需各方进行进一步的磋商，并需履行必要的内外部相关决策、审批程序，签署正式交易文件确定，故上述交易最终能否实施并完成尚存在不确定性。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，并依据投资事项后续进展情况履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：袁玲 会计机构负责人：袁玲

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2022-025

深圳市三旺通信股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2022年5月11日（星期三）10:00-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2022年5月9日（星期一）17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月11日（星期三）10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)召开时间：2022年5月11日（星期三）10:00-11:30

(二)召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

(三)召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理熊伟先生，董事会秘书熊莹莹女士，财务总监袁玲女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月11日（星期三）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱688618public@3onedata.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法联系部门：

联系部门:证券事务部办公室

联系电话：0755-23591696

电子邮箱：688618public@3onedata.com

六、其他事项

本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年4月30日

2022年第一季度报告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信