湖北国创高新材料股份有限公司

（上接675版）

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议

2、公司第六届监事会第十五次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-17号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属全资或控股子公司）预计2022年度将与湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司等关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过10446万元。2021年度公司与相关关联方发生的日常关联交易总金额为4136.55万元。

2022年4月28日，公司第六届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时与交易对方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司有关联关系的关联董事高庆寿先生、王昕先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，2022年度日常关联交易预计总金额不超过10446万元，占公司2021年经审计净资产的9.16%，该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

单位：万元

（二）2022年全年日常关联交易预计情况

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路”）

住 所：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号

法定代表人：聂君超

注册资本：13837.3333万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：承接市政公用工程建设、园林绿化工程建设、公路、桥梁、隧道工程的施工（B类，需持有效许可证件经营）；销售建筑材料、汽车配件；机械设备租赁、销售；水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、房屋建筑工程、机电工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、幕墙工程、照明工程、仿古建筑工程、电力工程、土石方工程、消防工程、地基与基础工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、体育场地设施工程、模板脚手架工程、通信工程（不含地面卫星接收发射装置）、输变电工程的施工；建筑劳务分包；起重设备安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2021年12月31日，国创道路工程总资产35690.65万元，总负债16121.55万元，净资产19569.10万元，2021年实现营业收入13230万元，净利润-111.99万元（未经审计）。

2、武汉爱康沥青混凝土有限公司（以下简称“武汉爱康）

住 所：东湖生态旅游风景区青王路小黄山特8号

法定代表人：尹华锋

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：市政及公路工程，市政设施辅助配套工程，环保工程施工，公路工程机械的租赁，沥青混凝土及水泥制品的销售。

截至2021年12月31日，总资产8025.64万元，净资产1268.04万元；2021年实现主营业务收入2222.24万元，净利润3.02万元（未经审计）。

3、武汉优尼克工程纤维有限公司（以下简称“武汉优尼克”）

住 所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心

法定代表人：周银娥

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：纤维材料系列产品的研制、开发、生产、销售及技术转让、技术服务;抗车辙剂的研发、生产及批发兼零售；路用建筑材料、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

截至2021年12月31日，总资产3884.52万元，净资产273.93万元；2021年实现主营业务收入126.15万元，净利润-63.68万元（未经审计）。

4、卓家好房(杭州)科技有限公司（以下简称“卓家好房”）

住 所：浙江省杭州市上城区凤凰城4号1403室

法定代表人：王昕

注册资本：4,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目:网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；社会经济咨询服务；房地产经纪；互联网数据服务；市场营销策划；组织体育表演活动；会议及展览服务；物业管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：网络文化经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年12月31日，总资产6958.05万元，净资产3814.55万元；2021年实现主营业务收入12314.27万元，净利润462.83万元（未经审计）。

5、安徽中皖辉达信息服务股份有限公司（以下简称“中皖辉达”）

住所：安徽省合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场B-201商

法定代表人：王昕

注册资本：12196万元

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：房地产信息咨询、代理服务；房地产经纪服务；房地产租赁及销售；房地产中介服务；新建房屋买卖代理；商务信息咨询；室内外装饰装修工程；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，总资产19465.67万元，净资产12255.97万元；2021年实现营业收入58364.36万元，净利润2038.05万元（未经审计）。

6、深圳市万通融资担保有限公司（以下简称“万通融资”）

住 所：深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3027号嘉汇新城汇时代商铺2层福华路嘉汇新城嘉汇城2001-2014、2042-2066、2095-2097

法定代表人：邹雷

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：自有物业租赁；物业管理。许可经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

（二）与公司的关联关系

1、国创道路是公司控股股东国创集团的控股子公司，与公司同受国创集团控制，因此，公司与国创道路的交易构成关联交易。

2、武汉爱康是公司控股股东国创集团的联营公司，因此，公司与武汉爱康的交易构成关联交易。

3、武汉优尼克是公司控股股东国创集团的控股子公司，与公司同受国创集团控制，因此，公司与武汉优尼克的交易构成关联交易。

4、卓家好房为公司与关联方控股股东国创集团控制的湖北国创汇成股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资成立的联营公司，因此，公司与卓家好房的交易构成关联交易。

5、中皖辉达为公司控股股东国创集团控制的湖北国创汇成股权投资基金合伙企业（有限合伙）控股的公司，因此，公司与中皖辉达的交易构成关联交易。

6、万通融资由深圳市大田投资有限公司（以下简称“大田投资”）控股，大田投资原为公司持股5%以上股东，大田投资于2021年4月12日不再持有公司股份，此后12个月内，大田投资仍为公司关联方。因此，2022年4月12日前公司与万通融资的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营，根据历年实际履约情况分析，以上关联方具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，保证双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联人2022年度的日常关联交易主要为向关联人销售商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、向关联人租赁办公场所、向关联人出租办公场所。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议的签署情况

按照公司第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营和业务发展的实际需要，公司与关联方之间的交易主要是与日常生产经营相关的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，有利于提高公司生产经营效率，不会损害本公司及股东的利益。

五、独立董事事前认可意见

经审阅，独立董事认为，公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，有利于提高公司整体经营效率。此外，公司与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

六、独立董事意见

公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件，认为公司本次关联交易事项系公司2022年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，因此，同意本次日常关联交易预计事宜。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

2、第六届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见

4、独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二二年四月三十日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2022-18号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展石油沥青期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的基本情况

1、投资目的：石油沥青是公司沥青业务的的主要生产原材料，近年其价格持续波动，为规避原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，公司决定继续开展期货套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升公司经营水平，保障公司健康持续运行。

2、投资金额和期限：投入保证金最高余额不超过人民币3,000万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。

3、投资方式：通过上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约进行套期保值。

4、资金来源：自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本次套期保值业务已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易。

三、套期保值的风险分析及风控措施

1、公司开展套期保值业务主要是为降低原材料和库存产品价格波动对公司生产经营的不利影响，但也存在一定的风险。套期保值业务主要风险有：

（1）基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果套保期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。

（2）逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动，可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。

（3）投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。

（4）内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。

（5）系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。

2、公司拟采取的风险控制措施

（1）公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营所需原材料，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值现货量。

（2）严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定开展期货套期保值业务。

（3）公司已制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

（4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

四、套期保值业务对公司的影响

公司开展期货套期保值业务仅限于石油沥青品种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业务的稳定性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定《商品期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程。公司开展套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，能有效规避沥青价格波动给公司带来的经营风险。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二二年四月三十日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-19号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取更好的投资收益。

2、投资额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，在有效期内本额度可滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且仅限于一年期以内的理财产品。

4、投资期限：任一理财产品或定期存款、结构性存款等期限不超过 12 个月。

5、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

6、审批程序：本次公司使用闲置自有资金购买短期稳健型理财产品事项经公司第六届董事会第二十次会议审议批准即可实施，无需提交股东大会审议。

7、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

8、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

9、关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。

2、风险控制措施

（1）产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品；

（2）风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

四、相关审核意见

1、独立董事意见

经审核，独立董事认为：在保证公司正常运营、资金安全、风险可控的基础上，公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。我们同意本次公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议

2、公司第六届监事会第十五次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二二年四月三十日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-20号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号 2-9 层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,107.53万元，国创高新同行业上市公司审计客户家数12家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚 2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：陈刚先生，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署13家上市公司审计报告。

签字注册会计师：代娟女士，2007年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为钟建兵先生，1999年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计服务。最近3年签署10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈刚最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，收到的行政监督管理措施为2019年12月30日中国证监会广东证监局出具的1封警示函。

项目质量控制复核人钟建兵和签字注册会计师代娟最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人陈刚、签字注册会计师代娟、项目质量控制复核人钟建兵不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对中审众环的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。经审计委员会决议通过拟续聘中审众环作为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责。因此我们同意续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

独立意见：经核查，中审众环具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘中审众环担任公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。因此同意续聘中审众环作为公司2022年度审计机构，授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会表决情况

公司第六届董事会第二十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

3、关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见；

4、关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见；

5、审计委员会会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-21号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）长期发展需要，公司于2022年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金以货币方式向国创科技增资10,000万元人民币，增资完成后，国创科技的注册资本由1,000万元增至11,000万元人民币。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照公司章程的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、投资标的基本情况

公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司

成立日期：2020年9月30日

法定代表人：王昕

注册资本：1000万元人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区武大园三路8号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心9301

经营范围：沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及运输；道路新材料的研发、生产、销售；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；计算机软硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

股权结构：公司持有国创科技100%股权。

2、国创科技最近一期主要财务指标：

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3、截至目前，国创科技信用良好，不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

4、经核查，国创科技不是失信被执行人。

5、目前国创科技注册资本为1,000万元，本次增资前后股权结构如下：

■

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次使用自有资金对国创科技增资，是为了满足国创科技沥青业务经营发展需要，增强国创科技业务能力，有利于扩大公司业务规模。

在实际经营过程中，国创科技可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将进一步完善内部控制及管理体系，加强风险防范意识，健全风险防范运行机制，降低相关风险。

本次对国创科技增资，符合公司发展战略和长远利益，不会对公司合并报表范围产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二二年四月三十日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 告编号：2022-12号

湖北国创高新材料股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2022年4月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2022年4月28日在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事11人（其中独立董事4人），实际出席会议的董事11人（受疫情影响，以通讯表决方式出席会议3人）。会议由公司董事长王昕先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告于2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-13号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-14号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-15号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过《2022年第一季度报告》；

具体内容详见公司于2022年4月30日披露于巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-16号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-17号）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容披露于2022年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事高庆寿、郝立群、钱静、王昕回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》；

为实现公司2022年经营目标，公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司于2022年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-18号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为提高公司资金使用效率，获取一定的投资效益，同意公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币2亿元的自有资金进行投资理财。

具体内容详见公司于2022年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-19）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-20号）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容披露于2022年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

14、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的议案》（公告编号：2022-21号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-22号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议

2、关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见

3、关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-22号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开2021年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定于2022年5月23日召开公司2021年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）14:00

网络投票时间：2022年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为：2022年5月17日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第六届董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

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2、以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司2022年4月30日披露于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案中，议案6关联股东需回避表决；本次会议审议的议案4、6、8将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2022年5月18日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2022年5月18日下午17:00前送达或传真至公司）。

4、会议联系方式

会务联系人：周琴、吴荻 联系电话：027-87617400

传真号码：027-87617400 电子邮箱：gc002377@163.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二二年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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委托人签字（盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-23号

湖北国创高新材料股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知。会议于2022年4月28日在公司以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席何斌主持，高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

详见20221年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：20222-13号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-14号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-15号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2022年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-16号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-17号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-19号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-20号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

2022年4月30日