中国航发动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国航发动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：中国航发动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨森 主管会计工作负责人：任立新 会计机构负责人：吴东莹
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中国航发动力股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-25
中国航发动力股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）通知于2022年4月24日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
公司严格按照《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《公司2022年第一季度报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-27）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2022年第三次临时股东大会。公司2022年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：
1.会议召开时间：2022年5月16日（周一）14时30分
2.股权登记日：2022年5月9日
3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5.会议审议事项：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2022年4月30日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2022-26
中国航发动力股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）通知于2022年4月24日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2022年4月30日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2022-24
中国航发动力股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月29日
（二）股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席1人，副董事长颜建兴先生出席并主持会议。董事长杨森先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无法出席本次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席牟欣先生出席会议。监事王录堂先生、职工监事雷卫龙先生因工作原因无法出席本次股东大会。
3.公司副总经理、总会计师任立新先生、董事会秘书王洪雷先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：《关于2021年度关联交易实际执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：《关于2021年度公司内部董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：《关于公司2022年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：《关于续聘2022年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：《关于未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：《关于选举向传国先生为公司董事及战略委员会、保密委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易议案的说明：议案7涉及公司关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司回避表决，上述股东分别持有的公司1,220,558,027股、25,202股股份不计入该议案的有效表决权股份总数。另有中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）未出席本次会议。
本次会议审议的第12项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：赖熠、吴桐
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.中国航发动力股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
中国航发动力股份有限公司
2022年4月30日
(下转704版)
证券代码：600893 证券简称：航发动力
2022年第一季度报告
