宜宾纸业股份有限公司

公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2021年度公司实现净利润为 28,324,212.66元，年初未分配利润17,444,462.26元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为42,797,112.87元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决定：2021年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

2021年我国造纸行业面对多重复杂环境的挑战，整体发展平稳，呈现稳中向好走势。根据国家统计局数据，2021年我国造纸产业完成产量13584万吨，同比增长6.8%。造纸和纸制品业实现营业收入15,006.20亿元，同比增长14.7%。利润总额884.80亿元，同比增长6.9%。造纸及纸制品工业增加值同比增长1.9%，出口交货值累计值557.20亿元，同比增长5.0%。

2021年国内疫情控制良好，下游消费市场逐步恢复，随着限塑政策逐步全国推行，截至2021年底全国31个省区市均发布相关限塑禁塑政策。禁塑政策的逐步推行和落实，为造纸及纸制品的发展提供了发展契机，是“十四五”期间造纸行业市场增长的亮点。

公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸的生产和销售。

2021年公司生产纸品31.43万吨，同比增长13.35%，销售纸品31.81万吨，同比增长15.34%,公司的产销量均达到公司搬迁以来历史新高。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入211,691.90万元,同比增长13.41%；营业成本187,761.61万元,同比增长4.91 %。归属于母公司的净利润2832.42万元,同比增加12,788.88万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。宜宾纸业股份有限公司2022年度临时公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：2022-007

宜宾纸业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称四川华信）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和专项审计执业过程中，遵循执业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2022年度审计机构，聘用期限一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

首席合伙人：李武林先生

截至2021年12月31日，四川华信合伙人共有54人，注册会计师人数为129人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师106人

四川华信2021年度的收入总额为19,360.55万元，审计业务收入19,360.55万元（包括证券业务收入13,317.81万元）

2021年度四川华信服务的上市公司年报审计客户共计44家，审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额4,421.50万元，本公司同行业上市公司审计客户0家。

2.投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年华信所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。。

3.独立性和诚信记录

近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施6次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）拟签字项目合伙人：刘均（项目合伙人）

中国注册会计师，1997年成为注册会计师，2001年起从事上市公司审计，自2001年起开始在四川华信执业；近三年签署或复核审计报告的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、泸州老窖股份有限公司和四川和邦生物科技股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：罗圆圆

中国注册会计师，2014年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

（3）拟签字注册会计师：向勇志

中国注册会计师，2015年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

（4）拟安排质量控制复核人员：王小敏

中国注册会计师，2002年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情况：成都硅宝科技股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

（三）审计收费

1.本期审计费用及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参加工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.较上一期审计费用的同比变化情况等。

公司2021年度审计费用为63万元（其中财务报表审计费用为40万元，内控审计费用为23万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定2022年度审计费用。

（四）本所认定应予以披露的其他信息。

无

二、拟续聘计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

四川华信具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会审议通过《关于聘请2022年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见：四川华信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司 2022年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

公司独立董事意见：四川华信具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2021年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德。

（三）董事会意见

2022年4月28日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请2022年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

（四）本续聘事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

● 报备文件

（一）公司第十届董事会第二十二次会议决议

（二）公司独立董事的事前认可意见

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2022-008

宜宾纸业股份有限公司

关于2022年度预计对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人均为宜宾纸业股份有限公司全资子公司，被担保的子公司具体名称如下：

■

● 结合2021年度担保实施情况，2022年预计为子公司担保金额不超过人民币16000万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 截至本公告日，本公司无对外担保逾期

● 本事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）生产经营和项目建设对资金的需求，2022年公司拟继续为全资子公司竹之琨、竹瑞提供担保额度不超过16000万元。

该担保事项已于2022年4月28日经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：宜宾竹之琨林业有限责任公司

注册资本：2000万元人民币

注册地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区

法定代表人：曾志红

经营范围：原竹、原木收购，竹材、木材加工、销售，竹苗培育、销售，农、林产品的运输和贸易；林业项目的投资、开发建设；林地开发、生态旅游建设开发；运输及进出口贸易。

公司持有竹之琨100%股权，其主要财务数据情况如下：

单位：万元

■

（二）被担保人名称：宜宾竹瑞进出口贸易有限公司

注册资本：2000万元人民币

注册地址：宜宾市翠屏区沙坪街道宜宾港北段7号宜宾港报税物流中心（B型）502室

法定代表人：曾志红

经营范围：从事货物及技术的进出口业务；纸制品的生产；普通货运；仓储（不含危化品）；代理报关、报检及保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有竹瑞100%股权，其主要财务数据情况如下：

单位：万元

■

三、2021年担保协议的主要内容

（一）公司为竹之琨提供担保5000万元

抵押担保协议主要内容：竹之琨向中信银行宜宾支行申请最高额度为4000万元的综合授信，公司将机器设备作为抵押物，并为竹之琨对外开具银行承兑汇票信用敞口提供连带责任担保。

保证担保协议主要内容：竹之琨向宜宾市商业银行股份有限公司科技支行申请最高额度为1000万元的贷款，公司为竹之琨提供连带责任担保。

（二）公司为竹瑞提供担保1000万元

抵押担保协议主要内容：公司将房屋作为抵押物为竹瑞向中国农业发展银行申请1,000.00万借款提供担保。

四、董事会意见

为保证公司生产经营对资金的需求，2022年公司拟为全资子公司提供16000万元担保，并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内办理有关对外担保相关事项，期限1年。

五、累计对外担保及逾期对外担保的数量

截止公告披露日，本公司对全资子公司累计担保金额为人民币8000万元，其中对竹瑞的担保金额为1000万元，对竹之琨的担保金额为7000万元。无逾期对外担保情况。

六、备查文件

宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议

竹之琨最近一期财务报表

竹瑞最近一期财务报表

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2022-009

宜宾纸业股份有限公司

2021年度业绩及分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.会议时间：2022年5月25日（星期三）15:00-16:00

2、会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”平台，http://roadshow.sseinfo.com

3、会议方式： 网络形式

4、 投资者可在2022年5月25日15:00通过本公告后附的电话（0831-3309377）、传真（0831-3309660）或者电子邮件（ybzydsh@163.com）方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司 “互动平台”提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

宜宾纸业股份公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告及其摘要。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2022年5月25日15：00-16：00，通过网络在线互动的方式召开2021年业绩及分红说明会，就公司2020年度经营业绩、利润分配等相关情况与投资者进行沟通。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022年5月25日（周三）15：00-16：00

2、说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长陈洪先生，董事会秘书幸志敏先生。

四、投资者参加方式

投资者可在说明会召开时间段内登录上证路演中心与公司参会人员进行互动交流和沟通。公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：陈禹昊

邮箱：ybzydsh@163.com

投资者热线电话：0831-3309377

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二○二二年四月三十日

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2022-010

宜宾纸业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 10点30分

召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述已经公司第十届二十二次董事会及第十届第十三次监事会审议通过，详见公司于2022年4月30日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(下转710版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、季度财务报表

(一)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:宜宾纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈洪 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：周明聪

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：宜宾纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈洪 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：周明聪

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：宜宾纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈洪 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：周明聪

特此公告

宜宾纸业股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业

2022年第一季度报告